Chính phủ Ấn Độ đã phát hiện một lượng lớn thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) chưa được thanh toán bởi nhiều sàn giao dịch tiền điện tử lớn, trong đó có Binance và WazirX.
Ông Pankaj Chaudhary, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ, cho biết chính phủ đã phát hiện 824 crore rupee Ấn Độ, tương đương 97 triệu USD, dưới dạng GST chưa được nộp bởi một số sàn giao dịch tiền điện tử, theo báo cáo từ tờ The Economic Times vào ngày 3 tháng 12.
Các cơ quan chức năng được cho là đã tiến hành nhiều cuộc điều tra liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm WazirX, CoinDCX và CoinSwitch Kuber.
Báo cáo này xuất hiện vài tháng sau khi các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ yêu cầu Binance nộp 722 crore rupee Ấn Độ, tương đương 85 triệu USD, thuế còn thiếu vào tháng 8.
Ấn Độ thu hồi 14% GST chưa thanh toán từ WazirX và các công ty khác
Chính phủ Ấn Độ đã thu hồi được 122,3 crore rupee, tương đương 14 triệu USD, thông qua thuế, tiền phạt và lãi suất trong bối cảnh cuộc truy quét đang diễn ra, ông Chaudhary cho biết trong câu trả lời trước câu hỏi của quốc hội vào ngày 2 tháng 12.
Tuyên bố này nêu rõ 17 công ty tiền điện tử bị phát hiện tham gia vào việc trốn thuế GST, trong đó có WazirX với 40,5 crore rupee (4,8 triệu USD) tiền thuế GST chưa nộp, CoinDCX với 16,84 crore rupee (1,9 triệu USD) và CoinSwitch Kuber với 14,13 crore rupee (1,7 triệu USD).
Các công ty tiền điện tử bị cáo buộc trốn thuế GST tại Ấn Độ, với sự phục hồi từ tiền phạt và lãi suất. Nguồn: Sansad.in
Với các khoản tiền phạt và lãi suất, WazirX đã trả hơn 20% so với số tiền GST mà họ bị cáo buộc chưa nộp, hay cụ thể là 49.18 crore rupee (5,8 triệu USD).
Binance chưa nộp phạt, theo ông Chaudhary
Trong khi phần lớn các công ty có tên trong danh sách đã nộp phạt, một số công ty được nêu tên, bao gồm Binance và Hyperux Technologies, vẫn chưa giải quyết với cơ quan chức năng, theo tuyên bố của ông Chaudhary.
Có vẻ như Binance chưa thu hồi được số tiền trốn thuế GST 722 crore rupee, vì khoản thanh toán phục hồi của họ không nằm trong tổng số tiền đã được thu hồi 122,3 crore rupee.
“Chúng tôi tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan quản lý và tham gia vào phiên điều trần cần thiết để giải quyết các mối quan ngại và câu hỏi. Binance luôn phản ứng kịp thời và hợp tác, cam kết giải quyết tất cả các truy vấn liên quan đến thuế,” một phát ngôn viên của Binance cho biết với TinTucBitcoin.
Theo một phát ngôn viên từ WazirX, vụ trốn thuế xảy ra khi “luật GST đối với tiền điện tử chưa rõ ràng ở Ấn Độ.”
Thêm vào đó, ông Chaudhary cho biết Ấn Độ đã đăng ký 47 nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo làm thực thể báo cáo với Cơ quan Tình báo Tài chính theo luật chống rửa tiền của quốc gia.
