Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã khởi kiện Binance Australia Derivatives, một nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử, cáo buộc vi phạm nghiêm trọng bảo vệ người tiêu dùng.
Trong một thông báo báo chí ngày 18 tháng 12, cơ quan này tuyên bố rằng Binance đã sai phân loại hơn 500 khách hàng bán lẻ là nhà đầu tư chuyên nghiệp từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023, từ đó tước bỏ các biện pháp bảo vệ pháp lý mà họ được hưởng theo luật tài chính Úc.
Cáo buộc về bảo vệ người tiêu dùng
Trong hồ sơ, ASIC khẳng định rằng khách hàng bán lẻ có quyền được bảo vệ người tiêu dùng mạnh mẽ hơn, bao gồm quyền truy cập vào Tuyên bố Tiết lộ Sản phẩm (PDS), Quyết định Thị trường Mục tiêu (TMD), và các quy trình giải quyết tranh chấp nội bộ.
Phó Chủ tịch ASIC Sarah Court chỉ trích hệ thống tuân thủ của Binance, mô tả chúng là “hoàn toàn không đủ,” và cho biết nhiều khách hàng đã chịu tổn thất tài chính lớn do thiếu các biện pháp bảo vệ thích hợp.
Cáo buộc vi phạm quy định
Vụ kiện nêu rõ một số vi phạm quy định, bao gồm việc Binance không cung cấp PDS hoặc TMD, cơ chế giải quyết tranh chấp không đủ, và thiếu đào tạo nhân viên đảm bảo tuân thủ giấy phép dịch vụ tài chính của mình. ASIC cũng cáo buộc Binance không cung cấp dịch vụ một cách “hiệu quả, trung thực và công bằng.”
Vào tháng 4 năm 2023, sau khi xem xét hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử, ASIC đã hủy bỏ giấy phép dịch vụ tài chính của Binance tại Úc “theo yêu cầu hủy bỏ từ tổ chức.”
ASIC sẽ yêu cầu cấp phép tiền điện tử
Vụ việc phản ánh sự tập trung ngày càng tăng của ASIC vào ngành tiền điện tử. Gần đây, cơ quan này đã phạt nhà điều hành của Kraken tại Úc 12,8 triệu USD vì vi phạm quy định. ASIC cũng đang chuẩn bị các hướng dẫn mới yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải có giấy phép dịch vụ tài chính theo Luật Công ty.
Tháng 9, Ủy viên ASIC Alan Kirkland cho biết cơ quan này đang chuẩn bị hướng dẫn mới yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử phải có giấy phép dịch vụ tài chính.
Các yêu cầu cấp phép dự kiến sẽ mở rộng ra ngoài các sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số, theo The Australian Financial Review (AFR).
Kirkland tiết lộ kế hoạch của cơ quan này tại hội nghị thượng đỉnh Crypto và Tài sản Kỹ thuật số của AFR tại Sydney vào ngày 23 tháng 9 và cho biết rằng cơ quan này coi Luật Công ty là bao gồm các tài sản tiền điện tử lớn như Bitcoin (BTC) và Ether (ETH).
Trong khi đó, Binance đang đối mặt với cáo buộc đánh cắp tài sản trí tuệ tại Hoa Kỳ.
Mark Longo, chủ sở hữu của Peanut the Squirrel, đã gửi thư yêu cầu ngừng và hủy bỏ tới Binance, cáo buộc vi phạm nhãn hiệu liên quan đến memecoin PNUT của mình.
