Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã thuê một cựu nhân viên Sở Thuế vụ Hoa Kỳ để đứng đầu bộ phận tình báo mới của mình, một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy công ty đang tìm cách tăng cường các nguồn lực tuân thủ của mình.

Tigran Gambaryan gia nhập Binance với tư cách là phó chủ tịch điều tra và tình báo toàn cầu, công ty đã công bố hôm thứ Năm. Binance là nhà tuyển dụng khu vực tư nhân đầu tiên của Gambaryan kể từ khi anh ấy gia nhập IRS với tư cách là một đặc vụ vào tháng 9 năm 2011.

Trong thời gian làm việc tại IRS, Gambaryan đã điều tra các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia, tài trợ khủng bố, trốn thuế và đánh cắp danh tính. Ông cũng tham gia vào cuộc điều tra Silk Road, một thị trường web đen tạo điều kiện cho một số giao dịch tiền điện tử sớm nhất. Silk Road đã bị FBI đóng cửa vào tháng 10 năm 2013, với người sáng lập Ross Ulbricht bị bắt và cuối cùng bị kết án hai án chung thân cộng 40 năm và không có khả năng được ân xá.

Xem thêm: Bộ Tài chính Mỹ gây sức ép với Binance về thỏa thuận 2023?

Tại Binance, Gambaryan sẽ được giao nhiệm vụ tiến hành các cuộc điều tra nội bộ và bên ngoài “để ngăn chặn các mối đe dọa và tổn thất tài chính”. Nhóm kiểm toán và điều tra cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan quản lý.

Binance dường như đang tăng cường các biện pháp tuân thủ của mình để đối phó với sự biến động về quy định trên toàn cầu. Sàn giao dịch đã bị buộc phải tạm ngừng hoạt động và dịch vụ giao dịch tại một số thị trường, bao gồm Nhật Bản, Vương quốc Anh, Đức và tỉnh Ontario của Canada, vì bị cáo buộc không tuân thủ luật cấp phép địa phương.

Có liên quan: Binance đẩy lùi cảnh báo từ cơ quan quản lý Nam Phi

Gần đây hơn, Binance đã chuyển sang chặn tiền gửi fiat và dịch vụ giao dịch tiền điện tử giao ngay ở Singapore trong bối cảnh áp lực pháp lý. Sàn giao dịch cũng đã ngừng hợp đồng tương lai và quyền chọn tiền điện tử ở Úc.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.