Binance thấy 12 tỷ đô la được rút sau 60 ngày

Binance đã trải qua một đợt rút tài sản đáng kể trong hai tháng qua, một sự kiện gần đây bài báo cáo từ Forbes tìm thấy.

Các nhà phân tích của Forbes đã nghiên cứu sâu về ví của Binance và phát hiện ra rằng sàn giao dịch này đã bị rút khoảng 12 tỷ đô la kể từ tháng 11.

Bên cạnh dòng tiền chảy ra ồ ạt, báo cáo cho thấy sự khác biệt giữa các báo cáo về lượng nắm giữ của Binance là đáng lo ngại. Việc thiếu sự đồng thuận giữa các nền tảng phân tích đã khiến Forbes lo lắng về hành vi chơi xấu trong sàn giao dịch, vì một số báo cáo cho thấy khoảng trống vài tỷ đô la trong ví của Binance.

Tuy nhiên, báo cáo chỉ đề cập ngắn gọn đến tình trạng của thị trường tiền điện tử rộng lớn và đánh giá thấp tác động của nó đối với các khoản nắm giữ của Binance.

Sự khác biệt trong báo cáo tài sản của Binance

Đầu tháng 12, Binance đã đưa ra tin tức khi dữ liệu trên chuỗi cho thấy sàn giao dịch đã mất 3 tỷ đô la tài sản chỉ trong một tuần. Sàn giao dịch đã bị rút 4% tổng số dư tài sản, khiến thị trường trở nên điên cuồng. Vào thời điểm đó, Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng Zhao, đã đảm bảo với khách hàng rằng số tiền rút thậm chí không nằm trong số năm lớn nhất của sàn giao dịch và không có lý do gì phải lo lắng.

Một báo cáo của Forbes cho thấy sàn giao dịch đã mất 15% tài sản kể từ đó. Số dư BNB của sàn giao dịch, nguồn gốc của nó token, đã bị cắt giảm một nửa kể từ tháng 11. Số lượng stablecoin BUSD trên sàn giao dịch cũng giảm 40%. Forbes lưu ý rằng số dư MATIC, APE và GALA trên sàn giao dịch cũng giảm từ 40% đến 50%.

Dữ liệu tổng hợp từ các công ty dữ liệu tiền điện tử khác nhau cho thấy gần một phần tư tài sản của Binance đã bị rút khỏi sàn giao dịch kể từ đầu tháng 11.

Theo CoinMarketCap, khoảng 31% tổng tài sản của Binance nằm trong BNB vào ngày 4 tháng 1. Con số này cao hơn đáng kể so với số tiền mà Binance tiết lộ trong báo cáo minh bạch tháng 11. Tuy nhiên, Forbes tin rằng 57 triệu mã thông báo BNB được báo cáo bởi CoinMarketCap là “đáng ngờ”.

Cụ thể, con số này trái ngược hoàn toàn với số lượng BNB được xác định bởi Nansen, DefiLlama và Arkham, nằm trong khoảng từ 22 triệu đến 40 triệu mã thông báo. Phân tích riêng của Forbes về Etherscan chỉ tìm thấy 16 triệu BNB trên sàn giao dịch.

Khoảng 40% số dư BUSD của Binance cũng đã rời khỏi sàn giao dịch kể từ tháng 11. Sự khác biệt giữa dữ liệu do các công ty phân tích cung cấp đã khiến Forbes tin rằng chính Binance đã báo cáo nắm giữ ít hơn vài tỷ BUSD so với con số do Nansen và DefiLlama cung cấp.

Báo cáo cũng tìm thấy sự khác biệt trong việc nắm giữ BTC của Binance. Số lượng mã thông báo do sàn giao dịch nắm giữ dao động từ 287.000 BTC đến 577.000 BTC. Công ty phân tích CER.Are living được cho là đã xác định được 9,6 tỷ đô la BTC trong ví của Binance, cao hơn gấp đôi so với số tiền được hiển thị bởi cả Glassnode và CoinMarketCap.

Ước tính riêng của Forbes rằng Binance nắm giữ 4,49 triệu ETH cao hơn nhiều so với con số hiển thị trên các nền tảng khác — CoinMarketCap ước tính sàn giao dịch chỉ nắm giữ khoảng 2,58 triệu ETH.

Bạn vài khi thắng, vài khi thua cuộc

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Binance không chỉ chảy máu tài sản kể từ tháng 11.

Mặc dù sàn giao dịch đã mất một số lượng đáng kể BUSD, nhưng số dư USDT và USDC của nó đã tăng gấp đôi trong cùng kỳ. Sàn giao dịch hiện nắm giữ tổng giá trị 6,27 tỷ đô la của hai stablecoin.

Forbes bác bỏ khả năng dòng tiền chảy ra của Binance là kết quả của tình trạng hỗn loạn thị trường rộng lớn hơn. Phân tích của nó đã xem xét các sàn giao dịch có bằng chứng về số tiền được công khai và nhận thấy rằng Binance có nhiều dòng tiền chảy ra nhất trong 30 ngày qua. Những người chơi lớn khác trên thị trường như Crypto.com, Bitfinex, Huobi, Bitmex và OKEX chỉ thấy những thay đổi một chữ số trong tài sản của họ.

Forbes lưu ý: “Tình hình chỉ ra rằng có những vấn đề về niềm tin liên quan đến Binance và vị trí là thị trường tiền điện tử lớn nhất của nó làm tăng khả năng lây lan nếu những thứ đó chứng tỏ được tài trợ tốt.

Ấn phẩm kết luận rằng sàn giao dịch đang trải qua một đợt “chạy nhẹ trên ngân hàng” và có khả năng đợt chạy này có thể tăng cường.

Khả năng Binance nhìn thấy một ngân hàng tàn phá chạy chắc chắn là có. Tuy nhiên, báo cáo của Forbes đã không giải quyết được quy mô của Binance và không đóng góp quy mô dòng chảy ra của nó vào số lượng người dùng mà nó phục vụ. Nó cũng không xem xét khối lượng mà Binance xử lý — việc có một tỷ lệ phần trăm tương tự người dùng rút tài sản từ một sàn giao dịch nhỏ hơn sẽ dẫn đến tổng số tiền rút ra nhỏ hơn nhiều.

Ngoài ra còn có trường hợp số dư USDT và USDC tăng lên. Việc giảm tỷ lệ nắm giữ BUSD và BNB có thể là kết quả của việc người dùng hoán đổi mã thông báo của chính sàn giao dịch thành các loại tiền ổn định ít biến động hơn và lớn hơn nhiều.