Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Binance » Binance phải trả hơn 4 tỷ USD tiền phạt khi CZ chờ tuyên án

Binance phải trả hơn 4 tỷ USD tiền phạt khi CZ chờ tuyên án

Jason Tác giả Jason
1 năm trước
Binance phải trả hơn 4 tỷ USD tiền phạt khi CZ chờ tuyên án - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
Binance phải trả hơn 4 tỷ USD tiền phạt
Binance phải trả hơn 4 tỷ USD tiền phạt

Một thẩm phán liên bang đã chấp nhận lời nhận tội từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance cùng với 4.3 tỷ USD tiền phạt và hình phạt để giải quyết vụ việc của họ – mức đánh giá lớn nhất trong lịch sử truy tố tài chính liên bang.

Theo báo cáo của Reuters, Thẩm phán liên bang Richard Jones đã phê chuẩn thỏa thuận này – bao gồm khoản tiền phạt hình sự 1.8 triệu USD và tịch thu 2.5 triệu USD cho khoản phạt tài chính vì không thực hiện thẩm định cần thiết trong việc cung cấp dịch vụ của mình – vào cuối ngày thứ Sáu, theo báo cáo của Reuters.

Các công tố viên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong tài liệu tòa án:

“Một phần do Binance không triển khai chương trình AML hiệu quả, những kẻ bất hợp pháp đã sử dụng sàn giao dịch của Binance theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả việc vận hành các dịch vụ trộn lẫn nhằm làm xáo trộn nguồn và quyền sở hữu tiền điện tử”.

“Giao dịch tiền thu được bất hợp pháp từ các biến thể của ransomware; và chuyển tiền thu được từ các giao dịch trên thị trường darknet, các vụ hack sàn giao dịch và nhiều trò lừa đảo liên quan đến internet.”

Các công tố viên cho biết 4.3 tỷ USD là hình phạt lớn nhất áp dụng đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ trong lịch sử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, “một hình phạt tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội của Binance”.

Xem thêm:  Chainlink mở khóa 149 triệu USD Token, làm nóng Binance

Họ giải thích:

“Binance đã phạm tội nghiêm trọng trong một kế hoạch có chủ ý nhằm phát triển nhanh nhất có thể – một bản án nặng nề được đưa ra cho những vi phạm này”.

“Bản án được đề xuất là phù hợp, buộc Binance phải chịu trách nhiệm về các hành vi tội phạm của mình và đưa ra biện pháp răn đe cần thiết đối với các tác nhân tội phạm khác.”

Con số đáng chú ý lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 11 trong cuộc đàm phán ban đầu của công ty với các công tố viên liên bang, nhưng thỏa thuận cuối cùng đã được Thẩm phán Richard A. Jones của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Tây Washington tại Seattle ký kết vào ngày hôm nay.

Sau khi các tuyên bố của công ty đã được giải quyết, vẫn còn một câu hỏi mở về điều gì sẽ xảy ra với người sáng lập công ty, Changpeng “CZ” Zhao.

Hiện tại, với số tiền bảo lãnh trị giá 175 triệu USD, việc tuyên án của Zhao về hành vi vi phạm lệnh trừng phạt rửa tiền theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã được hoãn lại cho đến ngày 30 tháng 4.

Xem thêm:  12 sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất cho người mới năm 2025

Trong khi chờ tuyên án, Zhao bị cấm tham gia bất kỳ sự tham gia nào trong hiện tại hoặc tương lai vào việc điều hành hoặc quản lý hoạt động kinh doanh liên quan đến Binance.

Các công tố viên hiện muốn Zhao giao nộp hộ chiếu Canada và thông báo trước ít nhất ba ngày trước bất kỳ chuyến đi nào, CNBC đưa tin hôm nay.

"We have taken the largest enforcement action in Treasury's history," Treasury Secretary Janet Yellen said of the criminal charges the U.S. Department of Justice brought against Binance. https://t.co/NtQOLf0qRB pic.twitter.com/YpvPNzaqPb

— CNBC (@CNBC) November 21, 2023

Cùng với việc thừa nhận tội lỗi và đồng ý trả khoản tiền phạt nặng, tài liệu tòa án cho biết Binance đã đồng ý hợp tác với chính phủ, tăng cường chương trình tuân thủ và áp dụng một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập.

Binance đã phải trả giá bằng cách thoát khỏi rắc rối pháp lý. Vào tháng 12, Tòa án quận Bắc Illinois của Hoa Kỳ đã phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp giữa Binance và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) trị giá 2.7 tỷ USD, trong đó Zhao phải trả 150 triệu USD cho cá nhân sau khi bị buộc tội vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa và các quy định CFTC khác.

Xem thêm:  Ví Trump liên kết chuyển 32,8 triệu USD TRUMP coin tới Binance — Rò rỉ lớn trong thị trường tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BinanceCZ
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Binance bảo vệ nhân viên Singapore khỏi chiến dịch siết chặt tiền điện tử

Binance bảo vệ nhân viên Singapore khỏi chiến dịch siết chặt tiền điện tử

02/07/2025
45 triệu MOVE rút khỏi Binance, liệu phe tăng còn kiểm soát?

45 triệu MOVE rút khỏi Binance, liệu phe tăng còn kiểm soát?

02/07/2025
Binance hỗ trợ XRP trong vụ kiện SEC, theo CZ

Binance hỗ trợ XRP trong vụ kiện SEC, theo CZ

29/06/2025
Ví Trump liên kết chuyển 32,8 triệu USD TRUMP coin tới Binance — Rò rỉ lớn trong thị trường tiền điện tử

Ví Trump liên kết chuyển 32,8 triệu USD TRUMP coin tới Binance — Rò rỉ lớn trong thị trường tiền điện tử

22/06/2025
Chainlink mở khóa 149 triệu USD Token, làm nóng Binance

Chainlink mở khóa 149 triệu USD Token, làm nóng Binance

21/06/2025
SPX tăng 12% sau tin niêm yết Binance US: Liệu đà tăng có duy trì?

SPX tăng 12% sau tin niêm yết Binance US: Liệu đà tăng có duy trì?

20/06/2025
Binance Syria: Mẫu mực hay rủi ro cho tiền điện tử dưới lệnh trừng phạt

Binance Syria: Mẫu mực hay rủi ro cho tiền điện tử dưới lệnh trừng phạt

19/06/2025
Binance duy trì vị thế dẫn đầu thị trường tiền điện tử spot mới nhất

Binance duy trì vị thế dẫn đầu thị trường tiền điện tử spot mới nhất

19/06/2025
Binance giao dịch 384K USDT trên Tron: Dấu hiệu của xu hướng lớn hơn

Binance giao dịch 384K USDT trên Tron: Dấu hiệu của xu hướng lớn hơn

18/06/2025
Hyperliquid nổi lên đối đầu Binance: Cuộc cách mạng tiền điện tử mới

Hyperliquid nổi lên đối đầu Binance: Cuộc cách mạng tiền điện tử mới

13/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ethereum cá voi rút thêm 3.000 ETH khỏi Binance sau khi tích trữ 4.026 ETH từ 10/6

14 phút trước

Bitcoin Cá voi tăng vị thế bán khống lên 80,11 triệu USD sau 4 lần short từ tháng 3

27 phút trước

Sonic $S airdrop được mở ngẫu nhiên từ ngày 15 đến 22 tháng 7

34 phút trước

Vitalik nhận định chi phí môi trường tránh tập trung địa lý trong ngành tiền điện tử là chấp nhận được

59 phút trước

HYPE nhận 10 triệu USDC từ cá voi để mua và giữ vị thế Long

1 giờ trước

Fartcoin, cá voi mua 3,72 triệu coin qua hai ví mới

1 giờ trước

Press Release

FUNToken được CertiK xác nhận nâng cấp bảo mật Smart Contract lên mức AA

FUNToken được CertiK xác nhận nâng cấp bảo mật Smart Contract lên mức AA

04/07/2025
Snorter Gây Sốt Với ICO 1,5 Triệu USD – Bot Telegram Giao Dịch Meme Coin Tốc Độ Cao

Snorter Gây Sốt Với ICO 1,5 Triệu USD – Bot Telegram Giao Dịch Meme Coin Tốc Độ Cao

04/07/2025
Bitget Wallet ra mắt thẻ tiền điện tử miễn phí phí Gas tại EthCC

Bitget Wallet ra mắt thẻ tiền điện tử miễn phí phí Gas tại EthCC

04/07/2025

HTX kỷ niệm 12 năm, ra mắt giải đấu giao dịch HTTC S1 với phần thưởng triệu USD

03/07/2025
10 Nền Tảng Copy Trading Được Ưa Chuộng Nhất Tại Việt Nam Năm 2025

10 Nền Tảng Copy Trading Được Ưa Chuộng Nhất Tại Việt Nam Năm 2025

03/07/2025
Solaxy Tăng 127% Sau Khi Lên MEXC – Sắp Được Niêm Yết Trên Nhiều Sàn CEX Lớn

Solaxy Tăng 127% Sau Khi Lên MEXC – Sắp Được Niêm Yết Trên Nhiều Sàn CEX Lớn

03/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin