Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Binance » Binance phải trả hơn 4 tỷ USD tiền phạt khi CZ chờ tuyên án

Binance phải trả hơn 4 tỷ USD tiền phạt khi CZ chờ tuyên án

Jason Tác giả Jason
2 năm trước
Binance phải trả hơn 4 tỷ USD tiền phạt khi CZ chờ tuyên án - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025
Binance phải trả hơn 4 tỷ USD tiền phạt
Binance phải trả hơn 4 tỷ USD tiền phạt

Một thẩm phán liên bang đã chấp nhận lời nhận tội từ sàn giao dịch tiền điện tử Binance cùng với 4.3 tỷ USD tiền phạt và hình phạt để giải quyết vụ việc của họ – mức đánh giá lớn nhất trong lịch sử truy tố tài chính liên bang.

Theo báo cáo của Reuters, Thẩm phán liên bang Richard Jones đã phê chuẩn thỏa thuận này – bao gồm khoản tiền phạt hình sự 1.8 triệu USD và tịch thu 2.5 triệu USD cho khoản phạt tài chính vì không thực hiện thẩm định cần thiết trong việc cung cấp dịch vụ của mình – vào cuối ngày thứ Sáu, theo báo cáo của Reuters.

Các công tố viên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong tài liệu tòa án:

“Một phần do Binance không triển khai chương trình AML hiệu quả, những kẻ bất hợp pháp đã sử dụng sàn giao dịch của Binance theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả việc vận hành các dịch vụ trộn lẫn nhằm làm xáo trộn nguồn và quyền sở hữu tiền điện tử”.

“Giao dịch tiền thu được bất hợp pháp từ các biến thể của ransomware; và chuyển tiền thu được từ các giao dịch trên thị trường darknet, các vụ hack sàn giao dịch và nhiều trò lừa đảo liên quan đến internet.”

Các công tố viên cho biết 4.3 tỷ USD là hình phạt lớn nhất áp dụng đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền tệ trong lịch sử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, “một hình phạt tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội của Binance”.

Xem thêm:  Dòng tiền 3 tỷ USD stablecoin chảy vào Binance, nhà đầu tư châu Á dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng crypto?

Họ giải thích:

“Binance đã phạm tội nghiêm trọng trong một kế hoạch có chủ ý nhằm phát triển nhanh nhất có thể – một bản án nặng nề được đưa ra cho những vi phạm này”.

“Bản án được đề xuất là phù hợp, buộc Binance phải chịu trách nhiệm về các hành vi tội phạm của mình và đưa ra biện pháp răn đe cần thiết đối với các tác nhân tội phạm khác.”

Con số đáng chú ý lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 11 trong cuộc đàm phán ban đầu của công ty với các công tố viên liên bang, nhưng thỏa thuận cuối cùng đã được Thẩm phán Richard A. Jones của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Tây Washington tại Seattle ký kết vào ngày hôm nay.

Sau khi các tuyên bố của công ty đã được giải quyết, vẫn còn một câu hỏi mở về điều gì sẽ xảy ra với người sáng lập công ty, Changpeng “CZ” Zhao.

Hiện tại, với số tiền bảo lãnh trị giá 175 triệu USD, việc tuyên án của Zhao về hành vi vi phạm lệnh trừng phạt rửa tiền theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã được hoãn lại cho đến ngày 30 tháng 4.

Xem thêm:  Chủ tịch SEC hứa báo trước khi xử lý công ty tiền điện tử: FT

Trong khi chờ tuyên án, Zhao bị cấm tham gia bất kỳ sự tham gia nào trong hiện tại hoặc tương lai vào việc điều hành hoặc quản lý hoạt động kinh doanh liên quan đến Binance.

Các công tố viên hiện muốn Zhao giao nộp hộ chiếu Canada và thông báo trước ít nhất ba ngày trước bất kỳ chuyến đi nào, CNBC đưa tin hôm nay.

"We have taken the largest enforcement action in Treasury's history," Treasury Secretary Janet Yellen said of the criminal charges the U.S. Department of Justice brought against Binance. https://t.co/NtQOLf0qRB pic.twitter.com/YpvPNzaqPb

— CNBC (@CNBC) November 21, 2023

Cùng với việc thừa nhận tội lỗi và đồng ý trả khoản tiền phạt nặng, tài liệu tòa án cho biết Binance đã đồng ý hợp tác với chính phủ, tăng cường chương trình tuân thủ và áp dụng một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập.

Binance đã phải trả giá bằng cách thoát khỏi rắc rối pháp lý. Vào tháng 12, Tòa án quận Bắc Illinois của Hoa Kỳ đã phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp giữa Binance và Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) trị giá 2.7 tỷ USD, trong đó Zhao phải trả 150 triệu USD cho cá nhân sau khi bị buộc tội vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa và các quy định CFTC khác.

Xem thêm:  USD Binance thay thế bolívar Venezuela khi lạm phát đạt 229%

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,85/5(53 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: BinanceCZ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

USD Binance thay thế bolívar Venezuela khi lạm phát đạt 229%

USD Binance thay thế bolívar Venezuela khi lạm phát đạt 229%

07/09/2025
Tín hiệu đáy Bitcoin hiếm trên Binance bật: bò hay gấu hưởng lợi?

Tín hiệu đáy Bitcoin hiếm trên Binance bật: bò hay gấu hưởng lợi?

05/09/2025
Binance rót 53 triệu USD mở rộng hiện diện tại Mexico

Binance rót 53 triệu USD mở rộng hiện diện tại Mexico

03/09/2025
Bitcoin ETF BlackRock vượt Coinbase, Binance; ETH có thể tiếp theo

Bitcoin ETF BlackRock vượt Coinbase, Binance; ETH có thể tiếp theo

28/08/2025
Dòng tiền 3 tỷ USD stablecoin chảy vào Binance, nhà đầu tư châu Á dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng crypto?

Dòng tiền 3 tỷ USD stablecoin chảy vào Binance, nhà đầu tư châu Á dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng crypto?

24/08/2025
USELESS coin tăng 55% sau khi niêm yết trên Binance mục tiêu 0,40 USD

USELESS coin tăng 55% sau khi niêm yết trên Binance mục tiêu 0,40 USD

15/08/2025
Binance tặng 100 BNB năm 2017, Giá trị hôm nay vượt 2 tỷ VNĐ

Binance tặng 100 BNB năm 2017, Giá trị hôm nay vượt 2 tỷ VNĐ

14/08/2025
Bitcoin, Binance kiểm soát lớn gây lo ngại về sự tập trung hóa?

Bitcoin, Binance kiểm soát lớn gây lo ngại về sự tập trung hóa?

11/08/2025
Altcoin, lượng nạp trên Binance vượt 45K, Bitcoin sẽ quay lại?

Altcoin, lượng nạp trên Binance vượt 45K, Bitcoin sẽ quay lại?

08/08/2025
Binance CZ lên tiếng khi Nhà Trắng yêu cầu chấm dứt Operation Chokepoint 3.0

Binance CZ lên tiếng khi Nhà Trắng yêu cầu chấm dứt Operation Chokepoint 3.0

06/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty 21Shares ra mắt 2 ETP về giao thức AI và Token Raydium

2 phút trước

Binance hủy niêm yết cặp giao dịch spot NXPC/BNB và HUMA/BNB

36 phút trước

Binance bổ sung LINEA, HOLO, PUMP, AVNT và ZKC vào danh mục vay VIP

1 giờ trước

Cty bảo mật: Giao dịch nghi trên BSC bên không ký hợp đồng mất 150KUSD

1 giờ trước

Công ty KuCoin: KuMining bán hết lô hashrate đầu tiên trong ngày

2 giờ trước

Gate Alpha mở cuộc thi Hot Coin lần 5, chia 30K USD airdrop PORTALS

2 giờ trước

Press Release

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025
3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

3 Đồng Coin Có Thể Đạt 10 USD Trước XRP và ADA – Dogecoin, Stellar và Best Wallet Dẫn Đầu Xu Hướng

10/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin