Binance, một công ty nổi bật trong bối cảnh sàn giao dịch tiền điện tử, đang gây chú ý khi có kế hoạch rời khỏi thị trường Hoa Kỳ, giải quyết các khoản phí với các cơ quan quản lý quan trọng.
Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), cả hai đều là bộ phận không thể thiếu trong hoạt động giám sát hoạt động rửa tiền và trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, đã tham gia đàm phán với sàn giao dịch.
Binance chuẩn bị rời khỏi Hoa Kỳ
Nghị quyết này bao gồm các hình phạt tài chính đáng kể, thay đổi lãnh đạo và chiến lược rút lui đáng kể khỏi thị trường Hoa Kỳ.
Sau các thỏa thuận này, sàn giao dịch dự kiến sẽ trả 3.4 tỷ USD cho FinCEN và thêm 968 triệu USD cho OFAC.
Các cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử chủ yếu xoay quanh việc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và các chương trình trừng phạt.
Song song đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trước đó đã công bố một thỏa thuận với Binance, nêu rõ cam kết trả 4.3 tỷ USD tiền phạt và tịch thu.
Là một phần của thỏa thuận này, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Binance, Changpeng “CZ” Zhao, sẽ từ bỏ vai trò của mình.
Một khía cạnh quan trọng của thỏa thuận với FinCEN liên quan đến việc sàn giao dịch thực hiện “rút hoàn toàn” khỏi thị trường Hoa Kỳ.
Động thái chiến lược này biểu thị sự định hình lại sâu sắc dấu ấn hoạt động của sàn giao dịch. Ngoài ra, sàn giao dịch có nghĩa vụ bổ nhiệm một giám sát viên trong nhiệm kỳ 5 năm.
Người giám sát được chỉ định sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giám sát việc tuân thủ các chương trình trừng phạt của Binance.
Đáng chú ý, trong giai đoạn này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ có quyền truy cập không hạn chế vào hồ sơ và hệ thống của Binance, đảm bảo sự giám sát nghiêm ngặt.
Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nhấn mạnh tầm quan trọng của những hành động này, nhấn mạnh rằng các cuộc dàn xếp này là lớn nhất trong lịch sử của Bộ.
Các quan chức cấp cao tham gia vào quá trình này đã làm rõ rằng hoạt động giám sát này là vô song, nhấn mạnh rằng nó vượt xa việc giải quyết các hành vi nghiêm trọng cụ thể.
Giám sát toàn diện và tác động toàn cầu
Mục tiêu toàn diện là loại bỏ hoàn toàn sàn giao dịch khỏi thị trường Hoa Kỳ, báo hiệu sự thay đổi sâu sắc trong phản ứng pháp lý đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.
Điều quan trọng là phải phân biệt được giữa Binance và chi nhánh của nó tại Hoa Kỳ, Binance.US, hoạt động dưới tên BAM Trading Services.
Binance.US được đăng ký là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và do đó, hoạt động của nó không bị ảnh hưởng bởi việc Binance rời khỏi Hoa Kỳ rộng rãi hơn.
Sự khác biệt này rất quan trọng để hiểu rằng các hành động pháp lý là dành riêng cho hoạt động toàn cầu của Binance thay vì tác động đến đối tác tập trung vào Hoa Kỳ.
Các cáo buộc chống lại sàn giao dịch đã vẽ nên một bức tranh về môi trường pháp lý lỏng lẻo trong sàn giao dịch, với các cáo buộc khác nhau, từ việc cho phép các cá nhân liên quan đến các thực thể bị trừng phạt sử dụng nền tảng của nó để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch của những kẻ rửa tiền và các tác nhân an ninh mạng độc hại.
Việc giám sát chặt chẽ theo quy định cho thấy Binance đã không tuân thủ các nghĩa vụ chống rửa tiền (AML) và trừng phạt, cho phép các tác nhân bất hợp pháp khai thác nền tảng cho các hoạt động của họ.
Quyết định rời khỏi thị trường Hoa Kỳ của Binance, cùng với các hình phạt tài chính đáng kể và thay đổi lãnh đạo, phản ánh phản ứng địa chấn đối với các thách thức pháp lý.
Việc áp dụng các khoản tiền phạt, đưa ra cơ chế giám sát và rút tiền chiến lược khỏi thị trường Hoa Kỳ báo hiệu sự tập trung cao độ vào trách nhiệm giải trình và tuân thủ trong không gian tiền điện tử, tạo tiền lệ đáng chú ý cho các hành động pháp lý chống lại những người chơi lớn trong ngành.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
