Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, cho biết thông tin tình báo do nhóm điều tra của họ cung cấp đã giúp bắt giữ các thành viên nổi bật và bị truy nã gần đây của một nhánh của nhóm khủng bố ISIS ở Tajikistan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Một tuyên bố gần đây trên trang web Binance cho biết họ đã làm việc với Ngân hàng Quốc gia Tajikistan và công ty điều tra tiền điện tử TRM để triệt phá nhóm này.
Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Fortune, người đứng đầu bộ phận phòng chống tội phạm tài chính của Binance, Tigran Gambaryan, cho biết sàn giao dịch tiền điện tử đã giúp xác định các địa chỉ ví tiền điện tử được các thành viên của nhóm khủng bố sử dụng để nhận tiền quyên góp.
Nỗ lực tình báo cũng bao gồm các hoạt động giám sát trên một nhóm kênh Telegram phổ biến với những kẻ khủng bố ISIS.
Để chứng thực cho tuyên bố của mình, sàn giao dịch tiền điện tử đã tham khảo các báo cáo từ các hãng tin nội địa, trong đó đưa tin về các vụ bắt giữ công khai các thành viên ISIS ở Thổ Nhĩ Kỳ và Tajikistan.
Tương tự như vậy, một quan chức từ bộ phận giám sát tài chính thuộc Ngân hàng Quốc gia Tajikistan cũng chứng thực những tuyên bố này.
Theo một tuyên bố trong bài đăng, quan chức này cho biết thông tin tình báo “đã dẫn đến việc bắt giữ thành công các thành viên ISKP chủ chốt mà chúng tôi đã nhắm tới từ lâu.
Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với những người chơi trong ngành tiền điện tử, bao gồm cả Binance, để chống lại các hoạt động tội phạm và xây dựng một không gian an ninh mạng an toàn hơn trong khu vực.”
Trong khi tuyên bố của Binance không đề cập đến loại tiền điện tử được những kẻ khủng bố sử dụng, báo cáo của Fortune cho biết các nguồn tin quen thuộc với cuộc điều tra cho biết stablecoin USDT là lựa chọn phổ biến của những kẻ khủng bố.
Binance tuyên bố đã tăng cường cam kết của mình trong việc đấu tranh chống lại tội phạm tài chính trong năm 2021 sau khi tuyển dụng Tigran Gambaryan.
Người từng làm việc cho Cục Thuế Liên Bang Mỹ (IRS) là một trong những người đầu tiên tập trung vào các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Kể từ đó, công ty cho biết đã mở rộng đội ngũ và hợp tác với các quan chức chính phủ trên toàn thế giới.
Như đã nêu trong bài đăng, công ty cho biết họ đã đáp ứng hơn 47,000 yêu cầu thực thi pháp luật trong năm qua. Nó cho biết, các yêu cầu bao gồm từ hack quốc gia đến lạm dụng trẻ em và khủng bố.
Công ty cho biết họ thường đáp ứng những yêu cầu này trong vòng ba ngày, theo họ là nhanh hơn bất kỳ yêu cầu nào ở tổ chức tài chính truyền thống.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp
