Nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance, đã phải đối mặt với những biến động về quy định trong tuần qua khi các khu vực pháp lý kiểm soát việc sử dụng các sàn giao dịch trái phép và cảnh báo công dân không nên truy cập chúng. Đối với Binance, việc áp dụng biệt danh “trao đổi toàn cầu” đã thực hiện rất ít để xoa dịu các cơ quan quản lý yêu cầu các giấy phép cụ thể để cung cấp các dịch vụ tài chính cho công dân của họ.
Dưới đây là bản tóm tắt ngắn gọn về các hành động quy định gần đây xung quanh Binance.
Nhật Bản
Vào ngày 25 tháng 6, Cơ quan Dịch vụ Tài chính của Nhật Bản, hay FSA, đã cáo buộc Binance hoạt động trong nước mà không đăng ký thích hợp – có khả năng tạo tiền đề cho một cuộc chiến pháp lý kéo dài với các cơ quan quản lý. Đó là bởi vì, không giống như các khu vực pháp lý khác, Nhật Bản đã đưa ra các quy tắc đăng ký và hoạt động cụ thể cho các sàn giao dịch tiền điện tử kể từ ít nhất là năm 2018. Thay vì tuân thủ các chỉ thị, Binance đã quyết định chuyển hoạt động của mình sang Malta vào năm 2018.
Có liên quan: 71 tỷ đô la tiền điện tử được báo cáo đã chuyển qua ‘đảo blockchain’ Malta kể từ năm 2017
Cảnh báo của FSA cũng không chỉ giới hạn ở Binance. Vào tháng 5 năm nay, cơ quan quản lý đã cảnh báo sàn giao dịch phái sinh Bybit rằng nó vi phạm các quy tắc đăng ký.
Ontario (Canada)
Cùng thời điểm FSA của Nhật Bản đưa ra cảnh báo, Binance thông báo họ sẽ ngừng tất cả các hoạt động ở tỉnh Ontario của Canada sau khi cơ quan quản lý chứng khoán tỉnh đưa ra các biện pháp mới nhắm mục tiêu vào các sàn giao dịch tiền điện tử.
Vào ngày 19 tháng 4, Ủy ban Chứng khoán Ontario, hay OSC, đã giới thiệu bản cáo bạch mới và các yêu cầu đăng ký cho các sàn giao dịch tiền điện tử. Sử dụng điều đó làm tiêu chuẩn, OSC đã chỉ ra hai sàn giao dịch tiền điện tử – Bybit và Kucoin – vì bị cáo buộc là “lách luật” chứng khoán Canada. Thay vì tuân thủ các sắc lệnh mới, Binance đã quyết định thoát khỏi thị trường hoàn toàn, cho phép người dùng đến cuối năm để thanh lý và đóng tài khoản của họ.
Vương quốc Anh
Binance lại xuất hiện trên các tiêu đề vào Chủ nhật sau khi Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh, hoặc FCA, ra lệnh cho sàn giao dịch tạm dừng tất cả “hoạt động được quản lý” trong nước. Điều này được nhiều người giải thích là lệnh cấm toàn diện đối với việc sử dụng Binance để mua và bán tiền điện tử ở Anh. Trong khi đó, các giao dịch bằng đồng nội tệ Sterling đã bị chặn, theo người dùng.
Binance khẳng định rằng thông báo của FCA liên quan đến Binance Markets Limited, là một pháp nhân riêng biệt được công ty mua lại vào tháng 5 năm 2020. Do đó, nó “không cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thông qua trang web Binance.com”, công ty cho biết.
Chúng tôi biết các báo cáo gần đây về một thông báo của FCA Vương quốc Anh liên quan đến Binance Markets Limited (BML).
BML là một pháp nhân riêng biệt và không cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào qua trang web https://t.co/QILSkzx7ac. (1/4)
– Binance (@binance) Ngày 27 tháng 6 năm 2021
Tuy nhiên, từ ngày 30 tháng 6 trở đi, Binance phải thông báo cho người dùng Vương quốc Anh về các hạn chế của FCA đối với trang web và ứng dụng di động của mình.
nước Đức
Vào tháng 4 năm nay, Cơ quan Giám sát Tài chính của Đức, hay BaFin, đã cảnh báo Binance rằng họ có thể bị phạt tới 6 triệu đô la, hoặc 5 triệu euro, vì cung cấp mã thông báo theo dõi bảo mật mà không có bản cáo bạch của nhà đầu tư. Cụ thể, BaFin đã đưa ra các vấn đề với các mã thông báo kỹ thuật số theo dõi các cổ phiếu blue-chip như Microsoft, Apple và Tesla. Theo Financial Times, Binance đã nói với cơ quan quản lý rằng token chứng khoán kỹ thuật số của họ không phải là chứng khoán vì chúng được mua thông qua nhà môi giới bên thứ ba và không thể chuyển sang các sàn giao dịch khác.
Hoa Kỳ
Binance hoạt động tại Hoa Kỳ thông qua một bàn giao dịch chuyên dụng có tên là Binance.US, nhưng nó cũng phải đối mặt với sự giám sát trong những tháng gần đây. Vào tháng 5 năm nay, Bloomberg đã đưa tin rằng Binance đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra trong một cuộc điều tra liên quan đến rửa tiền và trốn thuế.
Có liên quan: Binance đã kiện vì bị cáo buộc tạo điều kiện rửa tiền với ‘KYC lỏng lẻo’
Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của Binance, bác bỏ tiêu đề của báo cáo bằng cách thu hút sự chú ý đến thực tế là Binance đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ để “chống lại những kẻ xấu”.
Tiêu đề “tin tức” thật tệ. Bản thân bài báo thực ra không quá tệ (nhưng ai đọc). Nó mô tả như thế nào @binance đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để chống lại những kẻ xấu, nhưng bằng cách nào đó, nó giống như một điều tồi tệ … Dù sao đi nữa. Trở lại công việc.
– CZ Binance (@cz_binance) Ngày 13 tháng 5 năm 2021
.
