Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Binance đối mặt với cuộc điều tra DOJ với tư cách là các nhà điều tra nhắm mục tiêu rửa tiền mã hóa và trốn thuế

Binance đối mặt với cuộc điều tra DOJ với tư cách là các nhà điều tra nhắm mục tiêu rửa tiền mã hóa và trốn thuế

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Binance đối mặt với cuộc điều tra DOJ với tư cách là các nhà điều tra nhắm mục tiêu rửa tiền mã hóa và trốn thuế

Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, hiện đang bị Bộ Tư pháp (DOJ) điều tra với giả định rằng nó có thể bị nhúng vào các giao dịch rửa tiền. Cuộc điều tra cũng sẽ bao gồm các yêu cầu từ Sở Thuế vụ (IRS), gần đây đã điều tra một số nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Binance được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đề nghị

Hôm nay, có thông tin tiết lộ rằng Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất trên thế giới, đang là đối tượng của một cuộc điều tra liên quan đến các giao dịch liên quan đến cáo buộc rửa tiền, theo một bài báo từ Bloomberg. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) sẽ lén lút điều tra những người có kiến ​​thức về hoạt động bên trong của công ty, do tính bảo mật của cuộc điều tra. Cuộc điều tra sẽ được củng cố bởi một cuộc điều tra của Chainalysis, trong đó tuyên bố rằng hơn 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp đã được chuyển qua sàn giao dịch.

IRS cũng tham gia vào cuộc điều tra và sẽ điều tra các hành vi vi phạm thuế có thể xảy ra liên quan đến sàn giao dịch và khách hàng của nó. Binance là một công ty toàn cầu hạn chế quyền truy cập của công dân Hoa Kỳ, chỉ cho phép người Mỹ giao dịch bằng cách sử dụng nền tảng thay thế Binance US. Tuy nhiên, Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, đã nhiều lần tuyên bố công ty của ông không có trụ sở chính vì Bitcoin không có trụ sở chính.

Xem thêm:  Giá Bitcoin giảm 2% trong ngày theo mô hình cổ điển trước FOMC

Thị trường phản ứng rất kém với tin tức này, với hầu hết các loại tiền điện tử hàng đầu đều bán phá giá xuống hai con số. Bitcoin đã giảm 10% sau tin tức này, tiếp tục chuỗi ngày tiêu cực mà nó đã trải qua sau khi Tesla tuyên bố sẽ ngừng chấp nhận bitcoin (BTC) để thanh toán cho các phương tiện của mình do các vấn đề về môi trường.

Các câu trả lời trao đổi

Binance đã phản ứng nhanh với tin tức này và Jessica Jung, người phát ngôn của công ty đã phản hồi. Cô ấy đã tuyên bố:

Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật theo cách thức hợp tác. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết các hoạt động đáng ngờ.

Nhưng đây không phải là cuộc chạm trán đầu tiên mà Binance có với hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đang thăm dò sàn giao dịch để tìm hiểu xem liệu nó có cho phép công dân Hoa Kỳ giao dịch các sản phẩm phái sinh chưa đăng ký thuộc thẩm quyền của tổ chức hay không. Cuộc điều tra CFTC cũng đang diễn ra tại thời điểm viết bài.

Xem thêm:  Act I: The AI Prophecy là gì? Dự án AI Agent kết hợp cùng meme coin ACT

Các sàn giao dịch dường như là mục tiêu tiếp theo của các cơ quan quản lý. Các giám đốc điều hành tại Bitmex, một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử quan trọng khác, đã bị truy tố tội rửa tiền vào năm ngoái.

Bạn nghĩ gì về việc tài chính bị DOJ thăm dò? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,93/5(238 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Cuộc điều traBinanceBitMEXBộ Tư phápChangpeng ZhaoIRSRửa tiền

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Bitcoin dẫn vốn kỷ lục, nhà đầu tư săn giao dịch mất giá tiền tệ

Bitcoin dẫn vốn kỷ lục, nhà đầu tư săn giao dịch mất giá tiền tệ

08/10/2025
S&P ra mắt chỉ số Digital Markets 50 về crypto & cổ phiếu blockchain

S&P ra mắt chỉ số Digital Markets 50 về crypto & cổ phiếu blockchain

08/10/2025
XRP đạt đỉnh FUD nhỏ lẻ từ thời thuế Trump: Bán tháo lớn sắp tới?

XRP đạt đỉnh FUD nhỏ lẻ từ thời thuế Trump: Bán tháo lớn sắp tới?

07/10/2025
Công ty Rezolve AI mua lại Smartpay, đơn vị xử lý USDt 1 tỷ USD/năm

Công ty Rezolve AI mua lại Smartpay, đơn vị xử lý USDt 1 tỷ USD/năm

07/10/2025
Hãng Grayscale staking 150 triệu USD ETH trước hạn ETF altcoin SEC

Hãng Grayscale staking 150 triệu USD ETH trước hạn ETF altcoin SEC

07/10/2025
Nhà giao dịch Bitcoin xem USD 124K mốc chủ chốt, lùi từ đỉnh kỷ lục

Nhà giao dịch Bitcoin xem USD 124K mốc chủ chốt, lùi từ đỉnh kỷ lục

07/10/2025
Công ty mẹ NYSE rót 2 tỷ USD vào Polymarket, định giá 9 tỷ USD

Công ty mẹ NYSE rót 2 tỷ USD vào Polymarket, định giá 9 tỷ USD

07/10/2025
Cổ phiếu Streamex tăng 20% nhờ Presale stablecoin neo vàng

Cổ phiếu Streamex tăng 20% nhờ Presale stablecoin neo vàng

07/10/2025
Cơ quan quản lý Dubai trấn áp 19 nhà vận hành Tiền Điện Tử không phép

Cơ quan quản lý Dubai trấn áp 19 nhà vận hành Tiền Điện Tử không phép

07/10/2025
Byzanlink là gì?

Byzanlink là gì? Nền tảng tiên phong trong lĩnh vực Tokenization tài sản thực

07/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin (BTC) giảm xuống dưới 121.000 USD, mất 0,83% trong ngày

3 giờ trước

Giá ETH rơi xuống dưới 4,5K USD, giảm 4,13% trong ngày

4 giờ trước

Thanh lý hợp đồng mạng 553 triệu USD 24h, chủ yếu do vị thế bán khống

4 giờ trước

Bitcoin giảm xuống dưới 122.000 USD, mất 2,45% trong ngày

4 giờ trước

Ether (ETH) rơi xuống dưới 4,6 K USD, giảm 1,63% trong ngày

4 giờ trước

Crunch Lab gọi vốn chiến lược 5 triệu USD do Galaxy & Road Capital

5 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin