Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Binance đối mặt với cuộc điều tra DOJ với tư cách là các nhà điều tra nhắm mục tiêu rửa tiền mã hóa và trốn thuế

Binance đối mặt với cuộc điều tra DOJ với tư cách là các nhà điều tra nhắm mục tiêu rửa tiền mã hóa và trốn thuế

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Binance đối mặt với cuộc điều tra DOJ với tư cách là các nhà điều tra nhắm mục tiêu rửa tiền mã hóa và trốn thuế

Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, hiện đang bị Bộ Tư pháp (DOJ) điều tra với giả định rằng nó có thể bị nhúng vào các giao dịch rửa tiền. Cuộc điều tra cũng sẽ bao gồm các yêu cầu từ Sở Thuế vụ (IRS), gần đây đã điều tra một số nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Binance được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đề nghị

Hôm nay, có thông tin tiết lộ rằng Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất trên thế giới, đang là đối tượng của một cuộc điều tra liên quan đến các giao dịch liên quan đến cáo buộc rửa tiền, theo một bài báo từ Bloomberg. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) sẽ lén lút điều tra những người có kiến ​​thức về hoạt động bên trong của công ty, do tính bảo mật của cuộc điều tra. Cuộc điều tra sẽ được củng cố bởi một cuộc điều tra của Chainalysis, trong đó tuyên bố rằng hơn 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp đã được chuyển qua sàn giao dịch.

IRS cũng tham gia vào cuộc điều tra và sẽ điều tra các hành vi vi phạm thuế có thể xảy ra liên quan đến sàn giao dịch và khách hàng của nó. Binance là một công ty toàn cầu hạn chế quyền truy cập của công dân Hoa Kỳ, chỉ cho phép người Mỹ giao dịch bằng cách sử dụng nền tảng thay thế Binance US. Tuy nhiên, Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, đã nhiều lần tuyên bố công ty của ông không có trụ sở chính vì Bitcoin không có trụ sở chính.

Xem thêm:  Chainlink sắp vượt 14 USD, tín hiệu squeeze mạnh cho thị trường?

Thị trường phản ứng rất kém với tin tức này, với hầu hết các loại tiền điện tử hàng đầu đều bán phá giá xuống hai con số. Bitcoin đã giảm 10% sau tin tức này, tiếp tục chuỗi ngày tiêu cực mà nó đã trải qua sau khi Tesla tuyên bố sẽ ngừng chấp nhận bitcoin (BTC) để thanh toán cho các phương tiện của mình do các vấn đề về môi trường.

Các câu trả lời trao đổi

Binance đã phản ứng nhanh với tin tức này và Jessica Jung, người phát ngôn của công ty đã phản hồi. Cô ấy đã tuyên bố:

Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật theo cách thức hợp tác. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết các hoạt động đáng ngờ.

Nhưng đây không phải là cuộc chạm trán đầu tiên mà Binance có với hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đang thăm dò sàn giao dịch để tìm hiểu xem liệu nó có cho phép công dân Hoa Kỳ giao dịch các sản phẩm phái sinh chưa đăng ký thuộc thẩm quyền của tổ chức hay không. Cuộc điều tra CFTC cũng đang diễn ra tại thời điểm viết bài.

Xem thêm:  12 sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất cho người mới năm 2025

Các sàn giao dịch dường như là mục tiêu tiếp theo của các cơ quan quản lý. Các giám đốc điều hành tại Bitmex, một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử quan trọng khác, đã bị truy tố tội rửa tiền vào năm ngoái.

Bạn nghĩ gì về việc tài chính bị DOJ thăm dò? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Cuộc điều traBinanceBitMEXBộ Tư phápChangpeng ZhaoIRSRửa tiền
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Meta ký hợp đồng năng lượng tái tạo với Invenergy

Meta ký hợp đồng năng lượng tái tạo với Invenergy

26/06/2025
Zhipu AI Trung Quốc thu hút OpenAI dù Hoa Kỳ cấm vận

Zhipu AI Trung Quốc thu hút OpenAI dù Hoa Kỳ cấm vận

26/06/2025
Ledger kêu gọi nâng cấp khi mẫu Nano S sắp ngừng bán

Ledger kêu gọi nâng cấp khi mẫu Nano S sắp ngừng bán

26/06/2025
Ví duy nhất, 863 triệu TON tích trữ, giải mã chiến lược Toncoin cá mập

Ví duy nhất, 863 triệu TON tích trữ, giải mã chiến lược Toncoin cá mập

26/06/2025
Vốn tổ chức kéo thị trường RWA đạt đỉnh kỷ lục, báo cáo RedStone

Vốn tổ chức kéo thị trường RWA đạt đỉnh kỷ lục, báo cáo RedStone

26/06/2025
YouTube giới hạn live stream từ tháng 7, Google không giải thích

YouTube giới hạn live stream từ tháng 7, Google không giải thích

26/06/2025
Bitcoin giảm sợ hãi, nhà đầu tư vẫn thận trọng, điều gì kìm hãm BTC

Bitcoin giảm sợ hãi, nhà đầu tư vẫn thận trọng, điều gì kìm hãm BTC

26/06/2025
Khối lượng giao dịch XRP CME đạt 542 triệu USD, 45% ngoài Bắc Hoa Kỳ

Khối lượng giao dịch XRP CME đạt 542 triệu USD, 45% ngoài Bắc Hoa Kỳ

26/06/2025
ECB dùng ChatGPT, cải thiện độ chính xác GDP với 2 trang PMI

ECB dùng ChatGPT, cải thiện độ chính xác GDP với 2 trang PMI

26/06/2025
Dự luật crypto có thể bị trì hoãn đến 2026, Thượng nghị sĩ Lummis chia sẻ

Dự luật crypto có thể bị trì hoãn đến 2026, Thượng nghị sĩ Lummis chia sẻ

26/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Neptune Digital Assets thúc đẩy dự trữ Bitcoin, staking Solana hiệu quả

2 phút trước

Tòa Hoa Kỳ bác đề nghị SEC và Ripple, vụ kiện tiếp tục diễn ra

10 phút trước

FTX Alameda thanh lý 146 triệu BOBA Token, chuyển về Coinbase Prime

16 phút trước

BNB Chain gia hạn ưu đãi 0 phí gas stablecoin đến 31.7

22 phút trước

Cổ phiếu Coinbase tăng 4%, Circle tăng 12,5% hiệu suất đầu tư

28 phút trước

Taurus ra mắt công nghệ bảo mật stablecoin mã nguồn mở dựa trên USDC

35 phút trước

Press Release

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025
Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025
BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

BingX AI Đột Phá Với Trợ Lý Giao Dịch Tiền Điện Tử Toàn Diện

24/06/2025
Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

Hiệu Suất BloFin Futures Đột Phá So Với Sàn Hàng Đầu BTC ETH Altcoin

24/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin