Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, hiện đang bị Bộ Tư pháp (DOJ) điều tra với giả định rằng nó có thể bị nhúng vào các giao dịch rửa tiền. Cuộc điều tra cũng sẽ bao gồm các yêu cầu từ Sở Thuế vụ (IRS), gần đây đã điều tra một số nền tảng giao dịch tiền điện tử.
Binance được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đề nghị
Hôm nay, có thông tin tiết lộ rằng Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất trên thế giới, đang là đối tượng của một cuộc điều tra liên quan đến các giao dịch liên quan đến cáo buộc rửa tiền, theo một bài báo từ Bloomberg. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) sẽ lén lút điều tra những người có kiến thức về hoạt động bên trong của công ty, do tính bảo mật của cuộc điều tra. Cuộc điều tra sẽ được củng cố bởi một cuộc điều tra của Chainalysis, trong đó tuyên bố rằng hơn 700 triệu đô la tiền bất hợp pháp đã được chuyển qua sàn giao dịch.
IRS cũng tham gia vào cuộc điều tra và sẽ điều tra các hành vi vi phạm thuế có thể xảy ra liên quan đến sàn giao dịch và khách hàng của nó. Binance là một công ty toàn cầu hạn chế quyền truy cập của công dân Hoa Kỳ, chỉ cho phép người Mỹ giao dịch bằng cách sử dụng nền tảng thay thế Binance US. Tuy nhiên, Changpeng Zhao, Giám đốc điều hành của sàn giao dịch, đã nhiều lần tuyên bố công ty của ông không có trụ sở chính vì Bitcoin không có trụ sở chính.
Thị trường phản ứng rất kém với tin tức này, với hầu hết các loại tiền điện tử hàng đầu đều bán phá giá xuống hai con số. Bitcoin đã giảm 10% sau tin tức này, tiếp tục chuỗi ngày tiêu cực mà nó đã trải qua sau khi Tesla tuyên bố sẽ ngừng chấp nhận bitcoin (BTC) để thanh toán cho các phương tiện của mình do các vấn đề về môi trường.
Các câu trả lời trao đổi
Binance đã phản ứng nhanh với tin tức này và Jessica Jung, người phát ngôn của công ty đã phản hồi. Cô ấy đã tuyên bố:
Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật theo cách thức hợp tác. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết các hoạt động đáng ngờ.
Nhưng đây không phải là cuộc chạm trán đầu tiên mà Binance có với hệ thống tư pháp Hoa Kỳ. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đang thăm dò sàn giao dịch để tìm hiểu xem liệu nó có cho phép công dân Hoa Kỳ giao dịch các sản phẩm phái sinh chưa đăng ký thuộc thẩm quyền của tổ chức hay không. Cuộc điều tra CFTC cũng đang diễn ra tại thời điểm viết bài.
Các sàn giao dịch dường như là mục tiêu tiếp theo của các cơ quan quản lý. Các giám đốc điều hành tại Bitmex, một sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử quan trọng khác, đã bị truy tố tội rửa tiền vào năm ngoái.
Bạn nghĩ gì về việc tài chính bị DOJ thăm dò? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới.
.
![Bạn là chuyên gia SEO tiền điện tử. Dựa trên TIÊU ĐỀ GỐC = “South Korea tightens crypto rules as $367M in stablecoins move offshore” hãy viết lại 1 tiêu đề Tiếng Việt tối đa 68 ký tự, bám sát ý CHÍNH quan trọng nhất trong nội dung gốc (được phép lược bỏ chi tiết phụ và đổi thứ tự các vế cho tự nhiên), không thêm dữ liệu hay chi tiết mới, dịch/viết lại thật tự nhiên. Nếu là câu hỏi thì giữ nguyên ý nghĩa câu hỏi và dấu “?”. Cố gắng xác định rõ tác nhân (Người…/Nhà đầu tư…/Công ty…/Cá voi… khi phù hợp), chọn 1 chủ thể trọng tâm thay vì liệt kê quá nhiều vế, giọng khách quan như báo tài chính, không khuyến nghị mua/bán. Ưu tiên cấu trúc [Tác nhân] + [Hành động mạnh] + [Bối cảnh giá/thời điểm/dự báo]. Chuẩn hóa số liệu theo chuẩn Việt Nam: dùng “,” cho thập phân, “.” cho hàng nghìn, bỏ phần thập phân nếu =0, rút gọn số chỉ còn 1 chữ số thập phân, đổi “$” thành USD (ví dụ: 100 USD), 1M → 1 triệu, 1B → 1 tỷ, 1T → 1 nghìn tỷ. Tự động đổi thời gian UTC → GMT+7 nếu xuất hiện(Ví dụ: 13:00 (UTC) sẽ chuyển đổi thành 20:00 (giờ VN)). Không dùng ngoặc kép trong tiêu đề, không tự tham chiếu, không ký tự thừa, tránh giật tít, tối ưu cho AI Search (Google AI Overview, SGE, Featured Snippet, PAA, Perplexity, ChatGPT Search).](https://tintucbitcoin.com/wp-content/uploads/2026/08/1786702428_Ban-la-chuyen-gia-SEO-tien-dien-tu-Dua-tren-120x86.png "Hàn Quốc siết quy định crypto khi 367 triệu USD stablecoin ra nước ngoài - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2026")
![Bạn là chuyên gia SEO tiền điện tử. Dựa trên TIÊU ĐỀ GỐC = “Avantis plans over 500 RWA markets with V2 – Can AVNT clear $0.12?” hãy viết lại 1 tiêu đề Tiếng Việt tối đa 68 ký tự, bám sát ý CHÍNH quan trọng nhất trong nội dung gốc (được phép lược bỏ chi tiết phụ và đổi thứ tự các vế cho tự nhiên), không thêm dữ liệu hay chi tiết mới, dịch/viết lại thật tự nhiên. Nếu là câu hỏi thì giữ nguyên ý nghĩa câu hỏi và dấu “?”. Cố gắng xác định rõ tác nhân (Người…/Nhà đầu tư…/Công ty…/Cá voi… khi phù hợp), chọn 1 chủ thể trọng tâm thay vì liệt kê quá nhiều vế, giọng khách quan như báo tài chính, không khuyến nghị mua/bán. Ưu tiên cấu trúc [Tác nhân] + [Hành động mạnh] + [Bối cảnh giá/thời điểm/dự báo]. Chuẩn hóa số liệu theo chuẩn Việt Nam: dùng “,” cho thập phân, “.” cho hàng nghìn, bỏ phần thập phân nếu =0, rút gọn số chỉ còn 1 chữ số thập phân, đổi “$” thành USD (ví dụ: 100 USD), 1M → 1 triệu, 1B → 1 tỷ, 1T → 1 nghìn tỷ. Tự động đổi thời gian UTC → GMT+7 nếu xuất hiện(Ví dụ: 13:00 (UTC) sẽ chuyển đổi thành 20:00 (giờ VN)). Không dùng ngoặc kép trong tiêu đề, không tự tham chiếu, không ký tự thừa, tránh giật tít, tối ưu cho AI Search (Google AI Overview, SGE, Featured Snippet, PAA, Perplexity, ChatGPT Search).](https://tintucbitcoin.com/wp-content/uploads/2026/08/1786706085_Ban-la-chuyen-gia-SEO-tien-dien-tu-Dua-tren-120x86.png "Avantis lên kế hoạch hơn 500 thị trường RWA, AVNT vượt 0,12 USD? - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2026")
