Giám đốc điều hành Binance Changpeng ‘CZ’ Zhao và Guangying ‘Helina’ Chen, đã nhận được hàng tỷ USD tiền của khách hàng thông qua công ty mẹ của họ, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cáo buộc trong một tài liệu mới của tòa án.
SEC cho biết các khoản tiền đã được gửi đến các công ty do Zhao kiểm soát thông qua một công ty cổ phần trung gian có tên là Key Vision Development Limited.
Bằng chứng cho những cáo buộc này được đưa ra thông qua lời khai của Sachin Verma, một kế toán viên được SEC tuyển dụng, sẽ được sử dụng như một phần trong lập luận của cơ quan quản lý để yêu cầu tòa án ký lệnh cấm tạm thời đóng băng tài sản trên Binance.US.
“SEC đã không thể xác định lý do tại sao một thực thể do Zhao kiểm soát được giao dịch có mục đích trên Nền tảng Binance.US bằng cách sử dụng tiền cá nhân của Zhao lại hoạt động như một tài khoản ‘chuyển qua’ cho hàng tỷ USD tiền của khách hàng trên Nền tảng Binance”.
SEC cáo buộc, thông qua phân tích của Verma về các báo cáo ngân hàng của Binance và trang web của các công ty Zhao, rằng 12 tỷ USD đã được gửi cho Zhao và 162 triệu USD cho một công ty do Guangying Chen kiểm soát ở Singapore.
Các tài liệu cho thấy Chen và Zhao đã kiểm soát một số công ty không có mối liên hệ rõ ràng nào với Binance dưới tên của họ. SEC nói rằng phần lớn số tiền được gửi cho Zhao và Chen hiện đang ở trong các tài khoản “ở nước ngoài”.
Chen là quản lý tài chính và văn phòng hỗ trợ của Binance. Một báo cáo gần đây nói rằng cô ấy đã kiểm soát các tài khoản thuộc Binance.US, một mâu thuẫn với tính độc lập được cho là của đơn vị.
Binance đã công khai phủ nhận việc trộn lẫn tiền gửi của khách hàng và tiền của công ty, đồng thời nói rằng Merit Peak là phương tiện để CZ giao dịch “của cải tự tạo” của mình.
SEC đã điều tra Binance.US ít nhất là từ năm 2020 và cáo buộc rằng Binance đã nắm giữ tài sản của chi nhánh tại Hoa Kỳ cho đến tháng 12 năm 2022, mặc dù đã đảm bảo với các cơ quan quản lý và công chúng rằng họ là những thực thể riêng biệt.
Binance và SEC có ngày ra tòa được ấn định vào ngày 13 tháng 6 liên quan đến lệnh cấm.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
