Các hoạt động tại Nga của Binance đã được chú ý trở lại. Các báo cáo gần đây cho thấy sàn giao dịch này đang thực hiện một bước nữa để tách mình khỏi thị trường sau khi tuyên bố rút lui hoàn toàn với việc bán hoạt động kinh doanh gây tranh cãi trong khu vực cho CommEX, một sàn giao dịch mới ra mắt và ít người biết đến, trong bối cảnh có cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt.
Binance cắt đứt quan hệ với Advcash
Vào thứ Tư, ngày 1 tháng 11, Wall Street Journal đưa tin rằng Binance có ý định cắt đứt quan hệ với Advanced Cash, còn được gọi là Advcash.
Theo các phương tiện truyền thông, công ty xử lý thanh toán đã cho phép khách hàng Binance nạp và rút rubles kể từ năm 2019 đã cho phép dòng tiền từ các ngân hàng bị trừng phạt sang sàn giao dịch.
Binance đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của DailyCoin. Nhưng một phát ngôn viên của Advcash nói rằng công ty chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ Binance về việc chấm dứt quan hệ đối tác của họ.
Người phát ngôn cũng kịch liệt phủ nhận việc tạo điều kiện cho các giao dịch vi phạm lệnh trừng phạt từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).
Báo cáo gần đây được đưa ra khi Binance, vốn đã phải đối mặt với các vụ kiện từ SEC và CFTC của Hoa Kỳ, đang có động thái nhằm tránh phải chịu thêm các cáo buộc vi phạm quy định và trừng phạt.
Bối cảnh đáng ngờ của Advcash
Trên giấy tờ, Advcash là một bộ xử lý thanh toán tận dụng các mối quan hệ ngân hàng để giúp các công ty như Binance có quyền truy cập vào các dịch vụ ngân hàng và cung cấp các fiat ramps.
Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 2023, một báo cáo của Protos đã chỉ ra mối liên hệ giữa Advcash và BTC-e, một sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại được tiết lộ là một hoạt động rửa tiền vào năm 2017.
Giám đốc điều hành của Advcash, Yaacov Bitton cũng đã được liên kết với một chương trình bump và dump có trụ sở tại Moscow có tên là Native Video Box. Dự án đã đưa Bitton làm cố vấn vào năm 2018.
We are proud of our advisers – top industry professionals
Yaacov Bitton CEO and Co-founder of Advanced Cash: easy to use and versatile online payment system that is one of the most popular payment service provider gateways for fiat – token operations the in the crypto community. pic.twitter.com/GKQZSURaxR— NVB Channel (@nvb_channel) January 23, 2018
Nhìn chung, hoạt động của Advcash về cơ bản vẫn không rõ ràng vì giấy phép của nó từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Belize hầu như không cung cấp bất kỳ thông tin nào.
Tin Tức Bitcoin tổng hợp.
