Nền tảng giao dịch tiền điện tử Binance một lần nữa có thể gặp khó khăn với các cơ quan quản lý tài chính ở Nhật Bản.
Vào thứ Sáu, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) đã đưa ra cảnh báo cho Binance, cáo buộc công ty cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử trong nước mà không đăng ký. Cơ quan này cũng đã đưa ra một cảnh báo tương tự đối với nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử Bybit vào tháng 5.
Sau khi Trung Quốc cấm giao dịch tiền điện tử vào năm 2017, Binance cùng với nhiều sàn giao dịch khác của Trung Quốc đã chuyển sang Nhật Bản.
Ngay sau đó, FSA đã đưa Nhật Bản trở thành quốc gia có thẩm quyền đầu tiên phát triển các quy tắc trao đổi tiền điện tử rõ ràng, trong số các yêu cầu khác, bắt buộc đăng ký quốc gia bắt buộc và cấp phép cho các nền tảng muốn hoạt động trong nước.
Trong khi các sàn giao dịch như Houbi tuân thủ chỉ thị của FSA, Binance đã chọn chuyển hoạt động của mình sang Malta vào tháng 3 năm 2018. Như Cointelegraph đã báo cáo trước đó, Binance lần đầu tiên công bố kế hoạch hạn chế khách hàng từ Nhật Bản vào tháng 1 năm 2020.
Đạo luật dịch vụ thanh toán sửa đổi của Nhật Bản, có hiệu lực vào quý 2 năm 2020, cũng cung cấp sự rõ ràng hơn cho các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước mặc dù có các điều khoản quản lý nghiêm ngặt hơn.
Một mối quan hệ hợp tác đã được lên kế hoạch với sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số TaoTao có trụ sở tại Nhật Bản cũng đã được thông qua vào tháng 10 khi trả cho bất kỳ sự gia nhập lại Binance nào vào thị trường nước này. Công ty dịch vụ tài chính khổng lồ SBI của Nhật Bản cuối cùng đã mua lại TaoTao vài ngày sau khi kết thúc đàm phán với Binance.
Gã khổng lồ trao đổi tiền điện tử đã chịu sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý ở một số khu vực pháp lý. Theo báo cáo, công ty đang bị điều tra bởi cả Sở Thuế vụ Hoa Kỳ và Bộ Tư pháp.
Có liên quan: CZ phản hồi các báo cáo về cuộc điều tra Binance: câu chuyện không có “răng”
Giao dịch mã thông báo chứng khoán Binance cũng đã thu hút sự chú ý từ những người theo dõi chứng khoán của Đức và Anh vào tháng Tư. Vào tháng 9 năm 2020, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính đã mô tả việc nhảy vào quyền tài phán của Binance là dấu hiệu cho thấy một sàn giao dịch tiền điện tử đang tìm cách né tránh các quy định.
Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao trước đó đã phản hồi các cáo buộc về hoạt động bất hợp pháp nói rằng sàn giao dịch tuân thủ Chính sách về Biết khách hàng và Chống rửa tiền.
Tweet hôm thứ Năm, Zhao đã công bố một bức thư khen ngợi từ Đơn vị Tội phạm Có Tổ chức Khu vực Đông Nam của Vương quốc Anh ca ngợi những nỗ lực của sàn giao dịch trong cuộc chiến chống lại những kẻ cung cấp chất gây nghiện darknet.
Binance đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu của Cointelegraph về cảnh báo.
.
