Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » BigONE bị tố xử lý lượng lớn giao dịch liên quan tiền điện tử gian lận

BigONE bị tố xử lý lượng lớn giao dịch liên quan tiền điện tử gian lận

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
1 tháng trước

Mục lục

Toggle
  • BigONE là gì và tại sao bị chỉ trích trong cộng đồng tiền điện tử?
    • Các vấn đề phổ biến khiến BigONE mất điểm trong mắt chuyên gia
  • Tác động của các hành vi lừa đảo trên sàn tập trung đến nhà đầu tư tiền điện tử như thế nào?
    • Làm sao để nhà đầu tư bảo vệ tài sản khi giao dịch trên sàn tập trung?
  • So sánh ngắn giữa các sàn tập trung về tính minh bạch và kiểm soát rủi ro
  • Những câu hỏi thường gặp
    • BigONE là sàn giao dịch tập trung hay phi tập trung?
    • Vì sao BigONE bị chỉ trích liên quan đến lừa đảo tiền điện tử?
    • Làm sao để tránh bị lừa đảo khi giao dịch trên sàn tập trung?
    • Vai trò của cộng đồng và chuyên gia trong việc giám sát sàn giao dịch tiền điện tử?
    • Người dùng có nên giữ tài sản trên ví nóng sàn không?

BigONE là sàn giao dịch tập trung từng bị chỉ trích vì quản lý yếu kém dẫn đến nhiều giao dịch liên quan đến lừa đảo tài chính và chiêu trò “đánh úp” tiền điện tử.

Sàn này không nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng tiền điện tử bởi những vi phạm trong kiểm soát giao dịch, làm ảnh hưởng đến uy tín và niềm tin người dùng. Điều này cảnh báo về rủi ro khi tham gia giao dịch trên các CEX thiếu minh bạch.

NỘI DUNG CHÍNH
  • BigONE từng xử lý nhiều giao dịch liên quan đến lừa đảo và chiêu trò gây tổn thất cho nhà đầu tư.
  • Chuyên gia ZachXBT không đồng tình, cảnh báo thiếu kiểm soát của sàn tập trung này.
  • <liVấn đề này khiến cộng đồng tiền điện tử lo ngại về tính minh bạch và an toàn.

BigONE là gì và tại sao bị chỉ trích trong cộng đồng tiền điện tử?

Theo thông tin từ chuyên gia ZachXBT, BigONE là một sàn giao dịch tập trung xử lý nhiều giao dịch liên quan tới các hành vi lừa đảo như “đánh úp” và chiêu trò đầu tư không minh bạch. Điều này làm giảm đáng kể sự tin tưởng của nhà đầu tư tiền điện tử.

Trước các cáo buộc, ZachXBT trực tiếp bày tỏ sự không đồng tình với cách vận hành của BigONE, cho rằng việc để lọt các giao dịch gian lận gây ảnh hưởng xấu đến toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử. Việc này phản ánh mức độ kiểm soát giao dịch yếu kém, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người dùng.

Các vấn đề phổ biến khiến BigONE mất điểm trong mắt chuyên gia

BigONE đã bị phát hiện xử lý khối lượng giao dịch lớn liên quan đến “pig killing”, một hình thức lừa đảo với chiêu trò gom tiền sau đó bán tháo nhằm tạo biến động giả trên thị trường. Ngoài ra, sàn cũng có liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư khác dựa trên sự thiếu minh bạch trong quản lý tài sản người dùng.

“Việc BigONE để lọt các giao dịch gian lận là bài học cảnh tỉnh cho các sàn tập trung cần phải nâng cao tính minh bạch và an toàn, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.”
ZachXBT, Chuyên gia tiền điện tử, tháng 7 năm 2024

Sự việc cho thấy các sàn giao dịch tập trung cần có hệ thống giám sát giao dịch nghiêm ngặt, đồng thời minh bạch trong báo cáo để xây dựng lại niềm tin trong cộng đồng.

Tác động của các hành vi lừa đảo trên sàn tập trung đến nhà đầu tư tiền điện tử như thế nào?

Các giao dịch gian lận như “đánh úp” hoặc lừa đảo đầu tư tạo ra rủi ro lớn, gây tổn thất nghiêm trọng cho người dùng thông qua việc thao túng thị trường và chiếm đoạt tài sản. Điều này làm giảm tính ổn định và minh bạch của môi trường giao dịch.

“Người dùng phải cảnh giác khi lựa chọn sàn giao dịch, ưu tiên những nền tảng có giấy phép rõ ràng, hệ thống bảo mật và kiểm soát giao dịch hiệu quả.”
Phan Văn Hương, CEO công ty Blockchain Tech, 2024

Nhà đầu tư nên chủ động theo dõi các báo cáo On-chain và các phân tích cơ bản để tránh rủi ro liên quan đến các sàn thiếu kiểm soát, đồng thời đa dạng hóa danh mục nhằm giảm thiểu tổn thất.

Làm sao để nhà đầu tư bảo vệ tài sản khi giao dịch trên sàn tập trung?

Khuyến cáo từ chuyên gia là ưu tiên sử dụng các ví lạnh hoặc ví cá nhân an toàn, đồng thời thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch và chọn sàn có đánh giá tích cực và quy trình KYC nghiêm ngặt. Việc cập nhật kiến thức về các thủ đoạn lừa đảo cũng rất cần thiết.

So sánh ngắn giữa các sàn tập trung về tính minh bạch và kiểm soát rủi ro

Sàn giao dịchKiểm soát giao dịchMinh bạchAn toàn cho nhà đầu tư
BigONEYếu, để lọt giao dịch gian lậnÍt thông tin công khaiRủi ro cao
Sàn uy tín AGiám sát chặt chẽ, phát hiện gian lận kịp thờiCông khai báo cáo minh bạchĐảm bảo bảo vệ tài sản
Sàn uy tín BTự động hóa kiểm soát giao dịch xấuĐầy đủ chuẩn mực tài chínhHệ thống bảo mật cao

Những câu hỏi thường gặp

BigONE là sàn giao dịch tập trung hay phi tập trung?

BigONE là sàn giao dịch tập trung, tập trung quyền kiểm soát giao dịch và quản lý tài sản người dùng.

Vì sao BigONE bị chỉ trích liên quan đến lừa đảo tiền điện tử?

BigONE xử lý các giao dịch liên quan tới “đánh úp” và lừa đảo, làm giảm niềm tin trong cộng đồng và gây tổn thất cho nhà đầu tư.

Làm sao để tránh bị lừa đảo khi giao dịch trên sàn tập trung?

Chọn sàn có giấy phép, minh bạch, hệ thống bảo mật tốt và theo dõi kỹ lịch sử giao dịch.

Vai trò của cộng đồng và chuyên gia trong việc giám sát sàn giao dịch tiền điện tử?

Đóng góp báo cáo, cảnh báo kịp thời và nâng cao nhận thức giúp bảo vệ nhà đầu tư trước các rủi ro gian lận.

Người dùng có nên giữ tài sản trên ví nóng sàn không?

Nên ưu tiên sử dụng ví lạnh hoặc ví cá nhân để giảm thiểu rủi ro mất tài sản khi sàn gặp sự cố.

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [
{
“@type”: “Question”,
“name”: “BigONE là sàn giao dịch tập trung hay phi tập trung?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “BigONE là sàn giao dịch tập trung, tập trung quyền kiểm soát giao dịch và quản lý tài sản người dùng.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Vì sao BigONE bị chỉ trích liên quan đến lừa đảo tiền điện tử?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “BigONE xử lý các giao dịch liên quan tới “đánh úp” và lừa đảo, làm giảm niềm tin trong cộng đồng và gây tổn thất cho nhà đầu tư.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Làm sao để tránh bị lừa đảo khi giao dịch trên sàn tập trung?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Chọn sàn có giấy phép, minh bạch, hệ thống bảo mật tốt và theo dõi kỹ lịch sử giao dịch.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Vai trò của cộng đồng và chuyên gia trong việc giám sát sàn giao dịch tiền điện tử?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Đóng góp báo cáo, cảnh báo kịp thời và nâng cao nhận thức giúp bảo vệ nhà đầu tư trước các rủi ro gian lận.”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “Người dùng có nên giữ tài sản trên ví nóng sàn không?”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “Nên ưu tiên sử dụng ví lạnh hoặc ví cá nhân để giảm thiểu rủi ro mất tài sản khi sàn gặp sự cố.”
}
}
]
}

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,07/5(145 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Xem thêm:  Ethereum Machine mua gần 15.000 ETH với 407 triệu USD quỹ khả dụng

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ethereum ETF giao ngay hôm qua hút ròng 39,2 triệu USD, nối 6 ngày

29/08/2025

Nhiều nhà đầu tư cá voi tăng nắm giữ WLD, AAVE và UNI gần đây

29/08/2025

Bitcoin ETF giao ngay hút 179 triệu USD hôm qua, bốn ngày liên tiếp

29/08/2025

ETH xuyên mốc 4.500 USD, giảm 0,1% trong ngày

29/08/2025

Xác suất Cục Dự trữ Liên bang cắt lãi suất tháng 9 là 86,2%

29/08/2025

Công ty Bybit Web3 ra mắt USD67 và USDCOPE, mở giao dịch

29/08/2025

Ethereum họp ACDE lần thứ 219: Thảo luận tiến độ Fusaka, bỏ Holesky

29/08/2025

Công ty Huobi HTX xếp thứ 3 toàn cầu về sức mạnh sàn Tiền Điện Tử

29/08/2025

Một cá voi nạp 2.500 ETH lên sàn, nếu bán sẽ lãi 4,76 triệu USD

29/08/2025

Hầu hết mảng tiền số tăng, Layer2 hơn 3%, BTC và ETH giảm nhẹ

29/08/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Ethereum ETF giao ngay hôm qua hút ròng 39,2 triệu USD, nối 6 ngày

5 phút trước

Nhiều nhà đầu tư cá voi tăng nắm giữ WLD, AAVE và UNI gần đây

12 phút trước

Bitcoin ETF giao ngay hút 179 triệu USD hôm qua, bốn ngày liên tiếp

17 phút trước

ETH xuyên mốc 4.500 USD, giảm 0,1% trong ngày

23 phút trước

Xác suất Cục Dự trữ Liên bang cắt lãi suất tháng 9 là 86,2%

42 phút trước

Công ty Bybit Web3 ra mắt USD67 và USDCOPE, mở giao dịch

49 phút trước

Press Release

Top Meme Coin Có Thể Giúp Bạn Trở Thành Triệu Phú Vào Năm 2026

Top Meme Coin Có Thể Giúp Bạn Trở Thành Triệu Phú Vào Năm 2026

28/08/2025
LINK, HBAR lập đỉnh tháng 9? XYZVerse hướng đến ngôi vương Altcoin, meme thể thao - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

LINK, HBAR lập đỉnh tháng 9? XYZVerse hướng đến ngôi vương Altcoin, meme thể thao

28/08/2025
BloFin nâng tầm thương hiệu với logo mới, thể hiện tăng trưởng và tương lai mở rộng crypto

BloFin nâng tầm thương hiệu với logo mới, thể hiện tăng trưởng và tương lai mở rộng crypto

28/08/2025
dYdX Labs công bố lộ trình sản phẩm tháng 8 và kế hoạch đổi thương hiệu

dYdX Labs công bố lộ trình sản phẩm tháng 8 và kế hoạch đổi thương hiệu

27/08/2025
Mùa Altcoin Bùng Nổ - XYZVerse (XYZ), JTO & Arbitrum Thu Hút Toàn Bộ Thanh Khoản

Mùa Altcoin Bùng Nổ – XYZVerse (XYZ), JTO & Arbitrum Thu Hút Toàn Bộ Thanh Khoản

26/08/2025
ICL vinh danh Justin Sun Nhà đổi mới blockchain; TRON DAO tài trợ

ICL vinh danh Justin Sun Nhà đổi mới blockchain; TRON DAO tài trợ

26/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BONS