Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Bị cáo buộc Tether (USDT) ‘nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng bóng tối’ được thiết lập để dùng thử vào năm 2022

Bị cáo buộc Tether (USDT) ‘nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng bóng tối’ được thiết lập để dùng thử vào năm 2022

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ripple (XRP) to soon see DeFi, smart contracts, and federated sidechains

Reggie Fowler, một cựu chủ sở hữu đội NFL và là “chủ ngân hàng bóng tối” bị nghi ngờ có liên quan đến câu chuyện Tether và Bitfinex, cuối cùng sẽ có ngày ra tòa vì phiên tòa của anh ta được lên kế hoạch vào đầu năm 2022.

Theo thông tin mới được công bố, Fowler bị cáo buộc rửa tiền cho các tập đoàn ma túy Colombia, bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ tài chính không có giấy phép cho các công ty tiền điện tử.

Xem xét trường hợp chống lại Fowler

Trong một ngày 4 tháng 8 tài liệu tòa án, Thẩm phán Quận phía Nam của New York, Hoa Kỳ, Andrew Carter, đã ấn định ngày 14 tháng 2 năm 2022 là lựa chọn bồi thẩm đoàn và ngày xét xử vụ án. Tuy nhiên, ngày có thể thay đổi vì những hạn chế liên quan đến đại dịch.

Về mối liên hệ của anh ấy với trường hợp chống lại Bitfinex và Tether, Fowler và công ty Crypto Capital của anh ấy đã bị cáo buộc đã cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho công ty mẹ USDT sau khi Đài Loan loại bỏ công ty này.

Xem thêm:  Trump ủng hộ tiền điện tử: Đẩy mạnh vị thế USD toàn cầu

Các công tố viên cho biết các khách hàng của Bitfinex đã được lệnh gửi tiền vào tài khoản mang tên của nhiều công ty liên quan đến Crypto Capital tại các tổ chức tài chính trên toàn cầu. Điều này được cho là đã dẫn đến khoản lỗ 850 triệu đô la của công ty mẹ Stablecoin.

Tuy nhiên, trong khi Bitfinex và trường hợp của Tether đã có thể kết thúc — Các nhà chức trách New York đã ra lệnh cho các công ty tiền điện tử trả một khoản tiền phạt 18,5 triệu đô la và cũng đóng cửa hoạt động của nó trong phạm vi quyền hạn của họ— Fowler vẫn để ngỏ. Trước đó, anh ta đã từ chối một thỏa thuận nhận tội có thể khiến anh ta phải trả một khoản tiền phạt lên tới 371 triệu đô la, mà các nhà chức trách cáo buộc là tiền thu được từ tội ác.

Theo luật sư liên bang Hoa Kỳ Audrey Strauss, “các bên hiện không tham gia vào các cuộc đàm phán nhận tội và không dự đoán sẽ nối lại các cuộc đàm phán.” Điều này có nghĩa là vụ kiện chống lại Fowler dự kiến ​​sẽ được xét xử vào ngày nói trên

Xem thêm:  Chainlink đứng trước ngưỡng quan trọng Liệu LINK giữ 13,40 USD hay rơi về 10,40 USD

Nhớ lại rằng vào tháng 4 năm 2019, các quỹ của Fowler đã bị Bộ Tư pháp đóng băng sau bản cáo trạng của anh ta về tội rửa tiền đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Quy địnhBitfinexHợp phápStablecoinTether
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Cơ quan trung ương ngân hàng toàn cầu cảnh báo chính sách thương mại của Trump có thể kích hoạt lạm phát tại Hoa Kỳ

Cơ quan trung ương ngân hàng toàn cầu cảnh báo chính sách thương mại của Trump có thể kích hoạt lạm phát tại Hoa Kỳ

29/06/2025
Dogecoin tích lũy, DOGE đang tạo bẫy giá giảm tại 0,20 USD?

Dogecoin tích lũy, DOGE đang tạo bẫy giá giảm tại 0,20 USD?

29/06/2025
Nhà đầu tư né lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc bằng cổ phiếu

Nhà đầu tư né lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc bằng cổ phiếu

29/06/2025
Khối lượng BONK tăng 98%, dấu hiệu đảo chiều xuất hiện nếu...

Khối lượng BONK tăng 98%, dấu hiệu đảo chiều xuất hiện nếu…

29/06/2025
Bán hàng tổ chức Ripple sau 2018 không chịu ảnh hưởng từ lệnh cấm XRP

Bán hàng tổ chức Ripple sau 2018 không chịu ảnh hưởng từ lệnh cấm XRP

29/06/2025
BNB giảm 85% hoạt động nhà phát triển báo hiệu nguy cơ tiềm ẩn

BNB giảm 85% hoạt động nhà phát triển báo hiệu nguy cơ tiềm ẩn

29/06/2025
Chiến lược Bitcoin của Trump theo cảnh báo của Peter Schiff có thể gây sụp đổ đồng USD

Chiến lược Bitcoin của Trump theo cảnh báo của Peter Schiff có thể gây sụp đổ đồng USD

29/06/2025
Bitcoin, dù giảm 10% bán lẻ, cá voi tiền điện tử có thể đẩy BTC lên 111 nghìn USD như thế nào

Bitcoin dù giảm 10% bán lẻ, cá voi tiền điện tử có thể đẩy BTC lên 111 nghìn USD như thế nào

29/06/2025
SYRUP giảm giá, lợi nhuận 1,85 triệu USD bị rút, nhưng 85% nhà đầu tư tiền điện tử vẫn kiên định: Nguyên nhân?

SYRUP giảm, 1,85 triệu USD lợi nhuận chốt lời – 85% nhà đầu tư tiền điện tử vẫn giữ vững

29/06/2025
Cathie Wood đánh giá cao đề xuất của FHFA về việc đưa tiền điện tử vào quy định thế chấp

Cathie Wood đánh giá cao đề xuất của FHFA về việc đưa tiền điện tử vào quy định thế chấp

29/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Điều chỉnh tỷ lệ tài sản thế chấp trong tài khoản thống nhất Binance

15 phút trước

Địa chỉ pre-mined chứa 1.000 ETH được kích hoạt sau gần 10 năm ngủ yên

21 phút trước

Trump giảm nhiệt với Warsh trong vai trò Chủ tịch Fed

27 phút trước

Quan điểm: Stablecoin trở thành lớp thanh toán mặc định của Internet

45 phút trước

Dữ liệu: SUI, ENA, OP và các Token khác sẽ được mở khóa lượng lớn trong tuần tới, trong đó SUI mở khóa khoảng 122,8 triệu USD

2 giờ trước

Nhà giao dịch Eugene: Tôi đã mua một số altcoin và kỳ vọng tăng giá sắp tới

2 giờ trước

Press Release

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025
HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

HTX ra mắt sự kiện đặc biệt tặng 100000 đô và điện thoại Solana

28/06/2025
BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

BloFin mang đến giải pháp giao dịch vĩnh viễn coin-margined

28/06/2025
dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin