Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Bị cáo buộc Tether (USDT) ‘nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng bóng tối’ được thiết lập để dùng thử vào năm 2022

Bị cáo buộc Tether (USDT) ‘nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng bóng tối’ được thiết lập để dùng thử vào năm 2022

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
Ripple (XRP) to soon see DeFi, smart contracts, and federated sidechains

Reggie Fowler, một cựu chủ sở hữu đội NFL và là “chủ ngân hàng bóng tối” bị nghi ngờ có liên quan đến câu chuyện Tether và Bitfinex, cuối cùng sẽ có ngày ra tòa vì phiên tòa của anh ta được lên kế hoạch vào đầu năm 2022.

Theo thông tin mới được công bố, Fowler bị cáo buộc rửa tiền cho các tập đoàn ma túy Colombia, bên cạnh việc cung cấp các dịch vụ tài chính không có giấy phép cho các công ty tiền điện tử.

Xem xét trường hợp chống lại Fowler

Trong một ngày 4 tháng 8 tài liệu tòa án, Thẩm phán Quận phía Nam của New York, Hoa Kỳ, Andrew Carter, đã ấn định ngày 14 tháng 2 năm 2022 là lựa chọn bồi thẩm đoàn và ngày xét xử vụ án. Tuy nhiên, ngày có thể thay đổi vì những hạn chế liên quan đến đại dịch.

Về mối liên hệ của anh ấy với trường hợp chống lại Bitfinex và Tether, Fowler và công ty Crypto Capital của anh ấy đã bị cáo buộc đã cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho công ty mẹ USDT sau khi Đài Loan loại bỏ công ty này.

Xem thêm:  Vốn tổ chức kéo thị trường RWA đạt đỉnh kỷ lục, báo cáo RedStone

Các công tố viên cho biết các khách hàng của Bitfinex đã được lệnh gửi tiền vào tài khoản mang tên của nhiều công ty liên quan đến Crypto Capital tại các tổ chức tài chính trên toàn cầu. Điều này được cho là đã dẫn đến khoản lỗ 850 triệu đô la của công ty mẹ Stablecoin.

Tuy nhiên, trong khi Bitfinex và trường hợp của Tether đã có thể kết thúc — Các nhà chức trách New York đã ra lệnh cho các công ty tiền điện tử trả một khoản tiền phạt 18,5 triệu đô la và cũng đóng cửa hoạt động của nó trong phạm vi quyền hạn của họ— Fowler vẫn để ngỏ. Trước đó, anh ta đã từ chối một thỏa thuận nhận tội có thể khiến anh ta phải trả một khoản tiền phạt lên tới 371 triệu đô la, mà các nhà chức trách cáo buộc là tiền thu được từ tội ác.

Theo luật sư liên bang Hoa Kỳ Audrey Strauss, “các bên hiện không tham gia vào các cuộc đàm phán nhận tội và không dự đoán sẽ nối lại các cuộc đàm phán.” Điều này có nghĩa là vụ kiện chống lại Fowler dự kiến ​​sẽ được xét xử vào ngày nói trên

Xem thêm:  Ethereum giảm 39% so với ATH, 3 lý do tiềm năng để ETH tăng giá trở lại

Nhớ lại rằng vào tháng 4 năm 2019, các quỹ của Fowler đã bị Bộ Tư pháp đóng băng sau bản cáo trạng của anh ta về tội rửa tiền đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,07/5(284 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Quy địnhBitfinexHợp phápStablecoinTether
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Ripple, lãnh đạo tiền điện tử phản bác bài báo Forbes bảo vệ Sam Bankman-Fried

Ripple, lãnh đạo tiền điện tử phản bác bài báo Forbes bảo vệ Sam Bankman-Fried

25/07/2025
VINE coin biến động giá, Elon Musk cập nhật gây ảnh hưởng thị trường

VINE coin biến động giá, Elon Musk cập nhật gây ảnh hưởng thị trường

25/07/2025
Bitcoin, MARA Holdings tại Texas đối mặt kiện tụng từ thị trấn địa phương

Bitcoin, MARA Holdings tại Texas đối mặt kiện tụng từ thị trấn địa phương

25/07/2025
Card đồ họa tăng hơn 200%, Nga bùng nổ khai thác tiền điện tử trái phép

Card đồ họa tăng hơn 200%, Nga bùng nổ khai thác tiền điện tử trái phép

25/07/2025
Fartcoin giảm 8%, cá voi bán 2,72 triệu USD, phe mua giữ được mốc 1,30 USD?

Fartcoin giảm 8%, cá voi bán 2,72 triệu USD, phe mua giữ được mốc 1,30 USD?

25/07/2025
Stella (ALPHA)

Stella (ALPHA) là gì? Thông tin chi tiết về tiền điện tử ALPHA

25/07/2025
Polymarket có hợp pháp hay không vào năm 2025?

Polymarket có hợp pháp hay không vào năm 2025?

25/07/2025
Coinbase, Ark Invest bán ra 12 triệu USD, mua vào 47 triệu USD cổ phiếu Tesla

Coinbase, Ark Invest bán ra 12 triệu USD, mua vào 47 triệu USD cổ phiếu Tesla

25/07/2025
Ethereum ETF BlackRock đạt 10 tỷ USD AUM nhanh kỷ lục

Ethereum ETF BlackRock đạt 10 tỷ USD AUM nhanh kỷ lục

25/07/2025
Bản nâng cấp Sonic

Bản nâng cấp Sonic là gì? Những điểm nổi bật của bản nâng cấp Fantom Sonic

25/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin The Smarter Web Company nâng lượng nắm giữ lên 1.825 BTC sau khi mua thêm 225 BTC

4 phút trước

Star Road Technology ra mắt chiến lược Web5, phát hành nền tảng RWA hàng đầu thế giới FRP

12 phút trước

Dragonfly có thể bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố liên quan Tornado Cash

18 phút trước

XRP ETF hút nhà đầu tư, nhưng Solana vẫn dẫn đầu cuộc đua tiền điện tử

24 phút trước

Khủng hoảng tập trung hóa đe dọa quyền riêng tư dữ liệu tiền điện tử

32 phút trước

Duodian Digital Intelligence hoàn tất phát hành cổ phần mới, đẩy mạnh stablecoin và blockchain

38 phút trước

Press Release

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025
TOMI App ra mắt Super App WEB3 với tin nhắn crypto và công cụ thanh toán tích hợp

TOMI App ra mắt Super App WEB3 với tin nhắn crypto và công cụ thanh toán tích hợp

22/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin