Mirror Investing Worldwide, nền tảng đầu tư bitcoin lừa đảo hiện không còn tồn tại, được cho là đang nợ hơn 129 triệu đô la bởi những con nợ chưa được khai báo trước đó.
Không tính cho con nợ
Các nhà thanh lý của kế hoạch bitcoin Ponzi bị sụp đổ ở Nam Phi, Mirror Investing Worldwide (MTI), gần đây đã phát hành một tuyên bố cho thấy kế hoạch này đang nợ 129,6 triệu đô la (2,07 tỷ đồng tiền lãi) mà trước đó chưa tính cho các con nợ.
Theo báo cáo của Moneyweb, các cuộc điều tra sơ bộ của các nhà thanh lý cũng cho thấy MTI có tài sản trị giá hơn 190 triệu USD. Tuy nhiên, báo cáo cho biết các nhà thanh lý thừa nhận họ vẫn cần tiến hành thêm các cuộc điều tra.
Các báo cáo mới về các tuyên bố chống lại MTI này theo sau xác nhận của các nhà thanh lý rằng họ đã đăng ký thành công để thanh lý JNX On line, một công ty được cho là do Johann Steynberg, cựu Giám đốc điều hành của chương trình kiểm soát.
Như đã giải thích trong báo cáo, Steynberg và vợ của anh, Nerina, bị cáo buộc đã sử dụng JNX On line để mua và bán bitcoin. Công ty tương tự cũng được sử dụng để thanh toán cho các chủ nợ của MTI và cho Nerina.
Tùy chọn Hành động Pháp lý
Các nhà thanh lý, theo báo cáo, tin rằng hành động pháp lý – cho phép họ điều tra các khiếu nại gian lận chống lại MTI – có thể được yêu cầu. Bên cạnh hành động pháp lý được thúc đẩy, báo cáo cho biết “các chuyên gia tiền điện tử” đã được bổ nhiệm để hỗ trợ định lượng và xác định các khiếu nại thu được từ nền tảng văn phòng của MTI.
Trước khi gặp phải những rắc rối về pháp lý và quy định, MTI đã tự cho mình là một nền tảng đầu tư bitcoin hợp pháp với hơn 300.000 nhà đầu tư. Tuy nhiên, như kết quả điều tra của các nhà thanh lý cho thấy, số lượng nhà đầu tư trên thực tế thấp hơn rất nhiều.
Trong khi đó, báo cáo của Moneyweb cho biết các nhà thanh lý sẽ tiếp tục điều tra các trường hợp dẫn đến sự sụp đổ của MTI “theo các yêu cầu của Mục 417 và 418 theo Điều khoản của Đạo luật Công ty”.
Bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới.
