Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã công bố một báo cáo mới về tội phạm mạng tại Đông Nam Á. Đây là báo cáo thứ 2 của cơ quan này về chủ đề này.
UNODC đã phát hành báo cáo đầu tiên về Đông Nam Á vào tháng 1 và đã chỉ trích vai trò của Tether trong nền kinh tế khu vực.
Báo cáo mới tiếp tục theo dõi “sự hợp nhất của gian lận qua mạng, ngân hàng ngầm, và tội phạm tổ chức xuyên quốc gia.” Tether được đề cập, nhưng lần này Telegram (TON) nhận được sự chú ý không mấy tốt đẹp hơn.
Nền kinh tế dịch vụ phi pháp
Gian lận qua mạng tiếp tục gia tăng tại Đông Nam Á, gây ra thiệt hại từ 18 tỷ USD đến 37 tỷ USD trong năm 2023, và hầu hết các thiệt hại này là do tội phạm tổ chức gây ra, theo như báo cáo đã cho biết. Quy mô lớn này ngụ ý đến sự chuyên nghiệp hóa của các hoạt động:
“Tội phạm không còn cần tự xử lý việc rửa tiền, lập mã phần mềm độc hại, hay đánh cắp thông tin cá nhân nhạy cảm […] Thay vào đó, các thành phần chính này có thể mua từ các nhà cung cấp dịch vụ trên thị trường ngầm và diễn đàn, thường với giá rất hợp lý.”
Hơn nữa, “Có bằng chứng mạnh mẽ về việc các thị trường dữ liệu ngầm đang chuyển sang Telegram,” báo cáo tiếp tục. Những thị trường này bao gồm các dịch vụ đám mây ngầm giúp kẻ xấu truy cập thông tin bí mật, các công cụ đánh cắp thông tin, tiền điện tử cắt và rút tiền, việc làm giả tài liệu và còn nhiều hơn nữa.
Nguồn: UNODC
UNODC không bỏ qua Tether (USDT) và TRON (TRX) trong báo cáo. Báo cáo cho biết:
“Các cơ quan ở Đông và Đông Nam Á […] tiếp tục báo cáo rằng các Coin ổn định giá, đặc biệt là Tether (USDT) trên blockchain TRON (TRX), là lựa chọn ưu tiên của các băng đảng tội phạm châu Á tham gia vào gian lận qua mạng và hoạt động rửa tiền.
Telegram bị tấn công từ mọi phía
Báo cáo của UNODC xuất hiện vào thời điểm không thuận lợi cho CEO Telegram, Pavel Durov. Durov đã bị bắt ở Pháp vào ngày 24 tháng 8 với cáo buộc liên quan đến các hoạt động diễn ra trên Telegram. Hiện tại, ông đang được thả tự do với số tiền tại ngoại tại quốc gia đó.
Nguồn: WIO News
Tại Pháp, cáo buộc chống lại Durov bao gồm thông đồng với các hoạt động phi pháp, từ chối giao tiếp với cơ quan chức năng, rửa tiền, hiệp hội tội phạm và cung cấp dịch vụ mã hóa mà không có khai báo trước.
Công tố viên Pháp cho biết Durov có thể phải đối mặt với lên đến 10 năm tù và khoản phạt 500.000 euro (tương đương 550.000 USD).
