Các phát hiện từ Chainalysis cho thấy không gian NFT dễ bị rửa trôi giao dịch, nhưng hầu hết các nhà giao dịch không thu được lợi nhuận.
Phân tích
Các mã thông báo nonfungible (NFT) đã gây bão trên thế giới, dẫn đến sự quan tâm chủ đạo và việc áp dụng tiền điện tử nhiều hơn. Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, mức độ phổ biến của NFT đã tăng vọt vào năm 2021. “Báo cáo thị trường NFT” của Chainalysis trình diễn tối thiểu 44,2 tỷ đô la tiền điện tử trị giá được gửi đến các hợp đồng thông minh Ethereum được liên kết với các thị trường và bộ sưu tập NFT vào năm ngoái. Báo cáo lưu ý rằng con số này là 106 triệu đô la vào năm 2020.
Trong khi ấn tượng, các trò gian lận và các hoạt động gian lận ngày càng tăng đã xâm nhập vào không gian NFT. Ví dụ, thị trường NFT lớn OpenSea gần đây đã thông báo rằng công cụ đào tiền miễn phí của họ rất dễ bị sử dụng sai. Kết quả là OpenSea chia sẻ rằng 80% NFT được tạo bằng công cụ này là đạo văn, giả mạo hoặc spam. Nếu điều đó chưa đủ tệ, bài đăng trên blog mới nhất của Chainalysis nêu bật “Báo cáo tội phạm tiền điện tử năm 2022” thành lập rằng lĩnh vực NFT dễ bị ảnh hưởng bởi giao dịch rửa và rửa tiền.
Giao dịch rửa trong lĩnh vực NFT phát triển
Theo bài đăng trên blog, giao dịch rửa đề cập đến một giao dịch trong đó người bán ở cả hai bên của giao dịch nhằm vẽ ra một bức tranh sai lệch về giá trị và tính thanh khoản của tài sản.
Không có gì đáng ngạc nhiên, giao dịch rửa đã trở thành một mối quan tâm lớn trong lĩnh vực NFT. Gần đây nhất, dữ liệu được tạo ra từ thị trường NFT của ngoại hình cho thấy nền tảng này rất dễ bị rửa trôi.
Tuy nhiên, khi giao dịch rửa trở nên phổ biến hơn trên các thị trường NFT, các giải pháp mới đang được phát triển để phát hiện hoạt động gian lận. Kim Grauer, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại Chainalysis, nói với Cointelegraph rằng công ty đã tạo ra một công cụ tiềm năng có khả năng phát hiện những cá nhân đang tự cấp vốn cho ví tiền điện tử của mình để thực hiện các giao dịch sai lệch:
“Bằng cách sử dụng phần mềm Chainalysis, chúng tôi có thể biết khi nào một người mua token sử dụng tiền từ cùng một người đã bán chúng token. Đây là định nghĩa của giao dịch rửa. ”
Bài đăng trên blog Chainalysis giải thích thêm rằng bằng cách sử dụng phân tích chuỗi khối, công ty có khả năng theo dõi giao dịch rửa NFT bằng cách phân tích doanh số bán NFT đến các địa chỉ tự tài trợ, có nghĩa là chúng được tài trợ bởi địa chỉ bán hoặc địa chỉ đã tài trợ ban đầu địa chỉ bán.
Điều thú vị là, trong khi Chainalysis phát hiện ra rằng một số người bán NFT đã thực hiện hàng trăm giao dịch rửa, Grauer chỉ ra rằng hầu hết các nhà giao dịch rửa NFT trên thực tế không có lợi nhuận. Cô ấy nói:
“Nhìn chung, chúng tôi nhận thấy rằng không có lợi nhuận khi rửa NFT giao dịch bởi vì cuối cùng bạn phải trả rất nhiều vào gas lệ phí. Nhiều nhà giao dịch rửa đã bị tiêu cực do số tiền chi tiêu vào gas so với số tiền thu được từ việc bán hàng của họ. “
Cụ thể hơn, phát hiện của Chainalysis chỉ ra rằng 152 địa chỉ Ethereum được liên kết với các nhà giao dịch rửa đã dẫn đến khoản lỗ $ 416,984. Mặt khác, Grauer chỉ ra rằng một số thương nhân rửa đã thành công. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy 110 địa chỉ Ethereum đã nhận được 8,9 triệu đô la lợi nhuận từ giao dịch rửa.
Theo Grauer, các nhà giao dịch rửa thành công có xu hướng là các cá nhân thực hiện nhiều giao dịch NFT trên một số nền tảng. Tuy nhiên, bà lưu ý rằng nhìn chung, không phải là một ý kiến hay để rửa thương mại do chi phí cao của gas phí cùng với thực tế là tất cả các giao dịch có thể được nhìn thấy trên mạng chuỗi khối Ethereum. “Đây là một loại tội phạm có rủi ro để thực hiện, và thậm chí còn rủi ro hơn khi mọi người phải trả số tiền lớn gas lệ phí. Những người làm điều này ở quy mô lớn phải có kinh nghiệm, ”Grauer nhận xét.
Cách nền tảng NFT có thể giữ an toàn cho người dùng
Mặc dù NFT giao dịch rửa đã được chứng minh là có rủi ro và không có lợi cho hầu hết mọi người, nhưng Grauer tin rằng hoạt động này sẽ trở nên phổ biến hơn khi không gian NFT tiếp tục phát triển. “Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tham gia giao dịch rửa – nếu bạn có thể tải xuống ví ETH và mua NFT, bạn có thể làm điều đó,” cô nhận xét. Với suy nghĩ này, các nền tảng NFT ngày càng trở nên quan trọng trong việc thực thi các sáng kiến để giúp giữ an toàn cho người dùng khỏi các hoạt động gian lận.
Alex Salnikov, đồng sáng lập và trưởng bộ phận sản phẩm tại NFT marketplace Rarible, nói với Cointelegraph rằng về những gì nền tảng này đã thấy trong hệ sinh thái NFT rộng lớn hơn, có xu hướng người dùng rửa giao dịch trên các nền tảng cung cấp phần thưởng khuyến khích cho giao dịch . Theo quan điểm của Salnikov, nền tảng LookRare đã lên kế hoạch cung cấp phần thưởng cho người dùng dưới dạng bản gốc của nền tảng tokencó thể đã thêm vào số lượng giao dịch rửa trên nền tảng.
Salnikov giải thích rằng sau khi nhận ra lỗ hổng này, tổ chức tự trị phi tập trung Rarible đã bỏ phiếu để ngăn chặn RARI token phân phối cho người dùng Rarible. Do đó, “vấn đề không còn phù hợp với thị trường của chúng tôi nữa”, anh ấy nói và nói thêm rằng để bảo vệ người dùng Rarible hơn nữa, nền tảng đã phát hành một hệ thống xác minh cho phép nhóm Rarible xem xét hồ sơ của người sáng tạo theo cách thủ công. Salnikov giải thích thêm:
“Nếu quá trình này thành công, người dùng sẽ nhận được dấu kiểm màu vàng trên hồ sơ thị trường Rarible của họ. Điều quan trọng cần lưu ý là các bộ sưu tập từ những người sáng tạo chưa được xác minh không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi hoặc nguồn cấp dữ liệu khám phá. Người dùng cũng được cảnh báo nếu họ sắp mua một bộ sưu tập của người sáng tạo hoặc bộ sưu tập chưa được xác minh. “
Trong khi Rarible đã thực hiện một số bước để đảm bảo an toàn cho người dùng trên nền tảng, Grauer đề cập rằng Dapper Labs, một nền tảng blockchain cung cấp các sản phẩm dựa trên NFT và các ứng dụng phi tập trung, đang hợp tác chặt chẽ với Chainalysis để giám sát giao dịch rửa và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Ngoài ra, OpenSea đã xuất bản một bài đăng trên blog vào ngày 17 tháng 1 giới thiệu “Nhóm bảo mật NFT” mới của nó. Theo bài đăng, các thành viên sẽ được chia sẻ và tìm hiểu về các báo cáo lỗ hổng chưa được công bố rộng rãi để khắc phục sự cố trước khi người dùng bị ảnh hưởng. Các thành viên cũng sẽ tập trung vào việc tạo ra các giải pháp để đảm bảo an ninh cao hơn xung quanh sự đồng thuận của blockchain, liên hệ thông minh, ví và siêu dữ liệu, cùng với nhận thức về các tác động của khả năng tương tác.
Các quy định sẽ giữ an toàn cho người dùng?
Ngoài các biện pháp này, các cuộc thảo luận xung quanh NFT và tuân thủ đang có kết quả. Joseph Weinberg, đồng sáng lập của Shyft Network – một mạng lưới blockchain tập trung vào tuân thủ – nói với Cointelegraph rằng mặc dù rất khó để nói liệu NFT có nên được quản lý hay không, nhưng ông tin rằng không gian này cần được giám sát:
“Tôi nghĩ rằng các nền tảng giao dịch chấp nhận tiền – chẳng hạn như OpenSea – chắc chắn sẽ được quy định như VASP, vì chúng hoạt động trong lĩnh vực phù hợp với các đối tác và họ chấp nhận phí. Theo như cách NFT có thể được quản lý, bạn có thể thực hiện những việc như phát hiện hop đa địa chỉ và sàng lọc địa chỉ để phân cụm và xác định xem có khả năng mọi người đang rửa tiền hay không. ”
Tuy nhiên, Weinberg nhận xét rằng NFT vẫn là một vùng xám khi nói đến các quy định. “Các cơ quan quản lý thậm chí không thể cung cấp cho chúng tôi hướng dẫn rõ ràng về DeFi [decentralized finance]vì vậy tôi nghĩ họ đang chờ xem nó diễn ra như thế nào, ”ông nói và nói thêm rằng thách thức lớn nhất mà các cơ quan quản lý hiện đang phải đối mặt là thực tế rằng nghệ thuật không phải là một môi trường được quản lý:
“Trong lịch sử, người ta biết rằng thị trường nghệ thuật không tuân theo KYC [Know Your Customer] và AML [Anti-Money Laundering] các yêu cầu. Ai cũng biết rằng thế giới nghệ thuật là nơi diễn ra rất nhiều hoạt động rửa tiền – và đã có từ rất lâu. Câu hỏi cần được đặt ra là nếu ‘biểu mẫu’ khác với ‘chức năng’ vì token có một tập hợp các trường hợp sử dụng khác với một tờ giấy. “
Do đó, Weinberg tin rằng các nhà quản lý trước tiên cần tập trung vào cách tiếp cận NFT trước khi đưa ra hướng dẫn. Trong khi đó, một số chuyên gia trong ngành tin rằng cộng đồng NFT sẽ có những hành động riêng. Jack O’Holleran, giám đốc điều hành của Skale Labs – một nền tảng phát triển các giải pháp cho khả năng mở rộng Ethereum – nói với Cointelegraph rằng ông tin rằng thị trường tự do cuối cùng sẽ chiếm ưu thế. “Người dùng cuối sẽ không muốn mua NFT từ các trang web không xóa rõ ràng hoặc gọi ra các số giao dịch rửa công khai. Các nhà giao dịch và người mua NFT sẽ chuyển hoạt động kinh doanh của họ sang các trang trao đổi và tổng hợp dữ liệu cung cấp cho họ những cái nhìn thực tế về dữ liệu thị trường ”.
NFT lừa đảo sẽ tiếp tục gia tăng, ngay cả khi có các giải pháp
Thật không may, ngay cả với các giải pháp tuân thủ, các sáng kiến từ nền tảng NFT và các quy định khả thi, Grauer dự đoán rằng sẽ có sự gia tăng hoạt động tội phạm trong không gian NFT trước khi có sự suy giảm.
Hơn nữa, trong khi Chainalysis nhận thấy hoạt động rửa tiền liên quan đến các địa chỉ NFT là tương đối thấp vào năm 2021, Grauer bày tỏ lo ngại rằng không gian sẽ chỉ tiếp tục tồi tệ hơn. “Dự đoán của tôi là lĩnh vực này sẽ trở nên tồi tệ hơn về nhiều mặt trước khi trở nên tốt hơn với các giải pháp của ngành. Có thể một số nền tảng NFT sẽ áp dụng sự tuân thủ để giúp mọi thứ tiến triển. ”
Theo Cointelegraph
