Babel mất hơn 280 triệu đô la khi giao dịch bằng tiền của khách hàng; muốn gây quỹ lên đến 300 triệu đô la

Công ty cho vay tiền điện tử có liên quan Babel Finance đã mất hơn 280 triệu đô la khi giao dịch với quỹ khách hàng, The Block báo cáo Ngày 29 tháng 7, trích dẫn đề xuất tái cấu trúc của công ty.

Báo cáo cho biết Babel Finance đã mất khoảng 8.000 Bitcoin (BTC) và 56.000 Ethereum (ETH) vào tháng 6 khi họ phải đối mặt với việc buộc phải thanh lý các vị trí của mình do suy thoái thị trường.

Bộ bài đọc:

“Trong tuần đầy biến động đó của tháng 6 khi BTC giảm mạnh từ 30 nghìn xuống còn 20 nghìn, các vị trí không bị thay đổi trong [proprietary trading] tài khoản dẫn đến thua lỗ đáng kể, trực tiếp dẫn đến việc buộc phải thanh lý nhiều Tài khoản giao dịch và xóa sổ ~ 8.000 BTC và ~ 56.000 ETH ”.

Do những tổn thất này, các bộ phận cho vay và giao dịch của Babel không thể đáp ứng các cuộc gọi ký quỹ từ các đối tác, báo cáo cho biết. Bộ bài cho biết những tai ương của công ty có thể là do sự thất bại của nhóm Giao dịch độc quyền.

Bộ bài tiết lộ thêm rằng nhóm giao dịch độc quyền của Babel Finance có quyền thống trị tự do và không phòng ngừa rủi ro. Nhóm đã xử lý nhiều tài khoản giao dịch không được kiểm soát hoặc giám sát bởi bộ phận giao dịch của công ty, bộ bài cho thấy. Ngoài ra, nhóm kinh doanh tự doanh không có nhiệm vụ giao dịch hoặc biện pháp bảo vệ trước rủi ro và không báo cáo bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào.

Nhóm giao dịch độc quyền cũng hoạt động trong bóng tối, do đó các lệnh mua và bán của họ “không được hỗ trợ bởi bất kỳ bảng điều khoản nào và do đó không được ghi vào [the] hệ thống, ”theo bộ bài. Hơn nữa, không có giới hạn giao dịch cho nhóm và nhóm quản lý ví của Babel đã “giải phóng số tiền chưa hạn chế” cho các tài khoản giao dịch do nhóm kiểm soát, báo cáo cho biết.

Người phát ngôn của Babel Finance nói với The Block rằng công ty –

“Làm việc chặt chẽ với khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan khác và cố vấn bên ngoài trong thời gian rất khó khăn này trong ngành vì chúng tôi tin rằng đó là con đường tốt nhất để phục hồi hoàn toàn và tối đa hóa giá trị cho tất cả các bên.”

Trước đây, Babel Finance đã bị cáo buộc sử dụng tiền của người dùng một cách không phù hợp. Vào tháng 10 năm 2020, các bản ghi âm bị rò rỉ cho thấy Babel đã tận dụng tiền của khách hàng để thúc đẩy vị thế lâu dài trên Bitcoin và có nguy cơ vỡ nợ trong sự cố thị trường Thứ Năm Đen vào tháng Ba năm đó.

Vào thời điểm đó, Tether đã được báo cáo đã giải cứu người cho vay bằng cách kéo dài thời hạn cuộc gọi ký quỹ thêm một tháng.

Kế hoạch hành động của Babel

Babel đặt mục tiêu huy động hàng trăm triệu đô la nợ và đầu tư cổ phần như một phần trong kế hoạch tự cứu mình.

Theo bộ bài, người cho vay muốn chuyển 150 triệu đô la nợ của mình từ các chủ nợ lớn nhất thành trái phiếu chuyển đổi. Babel cũng đang tìm cách huy động 250 đến 300 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi và đảm bảo hạn mức tín dụng quay vòng 200 triệu đô la từ các chủ nợ, báo cáo cho biết. Điều này có nghĩa là nếu kế hoạch được thực hiện, các chủ nợ lớn nhất của Babel sẽ trở thành cổ đông.

Babel, công ty đã tạm dừng việc rút tiền của khách hàng vào tháng trước, đã huy động được 80 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series B vào cuối tháng 5, vài ngày trước khi những rắc rối tài chính bắt đầu. Vào thời điểm đó, công ty được định giá 2 tỷ USD. Babel cũng đã huy động được 40 triệu đô la vào tháng 5 năm 2021.

Babel Finance được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư marquee, bao gồm Circle Ventures, chi nhánh đầu tư mạo hiểm của Circle phát hành USDCoin, Sequoia Capital China, Tiger Global Management và Dragonfly Capital, trong số những người khác.