Cảnh sát Australia truy tố một người đàn ông 42 tuổi bị cáo buộc vận hành lừa đảo đầu tư tiền điện tử, chiếm đoạt tổng cộng 5.000.000 AUD từ hơn 190 nạn nhân cao tuổi và dễ tổn thương.
Vụ việc được điều tra như một mô hình rửa tiền qua nền tảng trực tuyến và các ví tiền điện tử, khi tiền của nạn nhân bị chuyển nhiều lần qua nhiều ví và sàn khác nhau trước khi bị tẩu tán.
- Hơn 190 nạn nhân bị lừa, thiệt hại 5.000.000 AUD.
- Nghi phạm 42 tuổi bị cáo buộc rửa tiền qua nền tảng trực tuyến.
- Nạn nhân bị dụ nạp tiền vào NEXOpayment từ tháng 11/2025.
Cáo buộc và các mốc tố tụng
Nghi phạm 42 tuổi bị truy tố vì xử lý bất cẩn tài sản do phạm tội mà có, liên quan hành vi rửa tiền qua một nền tảng trực tuyến.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đơn vị chuyên trách tội phạm mạng Strike Force Resaca đã khám xét tại Strathfield và Cammeray vào sáng thứ Sáu, thu giữ thiết bị điện tử và tài liệu liên quan. Tại Strathfield, cảnh sát bắt giữ nghi phạm 42 tuổi và đưa ra cáo buộc gắn với dòng tiền rửa tiền.
Nghi phạm được tại ngoại có điều kiện và dự kiến trình diện tại Burwood Local Court vào ngày 17/3. Một người đàn ông khác, 36 tuổi, bị bắt ở Cammeray và đã được thả, chờ điều tra thêm.
Cách lừa đảo vận hành: mạo danh cố vấn, dẫn dụ nạp tiền
Điều tra cho thấy từ tháng 11/2025, nạn nhân bị tiếp cận qua mạng xã hội bởi các đối tượng mạo danh cố vấn đầu tư và được hướng dẫn nạp tiền vào một nền tảng giao dịch tiền điện tử tên NEXOpayment.
Nạn nhân tin rằng họ đang mua tiền điện tử, cổ phiếu hoặc các sản phẩm đầu tư hợp pháp. Tuy nhiên, tiền nạp vào bị chuyển qua nhiều lần tới các ví tiền điện tử và các sàn giao dịch khác nhau, thể hiện mô típ rửa tiền điển hình.
Tổng thiệt hại được nêu là 5.000.000 AUD; bài báo cũng ghi gần đúng khoảng 350.000.000 USD.