Tòa Liên bang Australia yêu cầu BPS Financial nộp phạt 14 triệu AUD (khoảng 9,3 triệu USD) vì vi phạm khi quảng bá và vận hành sản phẩm Qoin Wallet.
Vụ việc xoay quanh cáo buộc từ cơ quan quản lý ASIC về việc BPS phát hành sản phẩm và cung cấp tư vấn tài chính liên quan đến tiền điện tử mà không có giấy phép, kèm theo các tuyên bố bị cho là gây hiểu lầm trong giai đoạn 01/2020 đến giữa năm 2023.
- BPS bị phạt 14 triệu AUD (≈ 9,3 triệu USD) liên quan Qoin Wallet.
- Khoảng 1,3 triệu USD do kinh doanh tài chính không giấy phép; 8 triệu USD do thông tin gây hiểu lầm.
- Bị cấm 10 năm vận hành kinh doanh tài chính không giấy phép, phải đăng thông báo và chịu phần lớn chi phí kiện tụng.
Mức phạt và các khoản vi phạm chính
Tòa ấn định tổng mức phạt 14 triệu AUD, tương đương khoảng 9,3 triệu USD, đối với BPS Financial vì vi phạm khi thúc đẩy và vận hành Qoin Wallet.
Theo phán quyết, trong tổng số tiền phạt, khoảng 1,3 triệu USD liên quan hành vi vận hành hoạt động kinh doanh dịch vụ tài chính khi chưa có giấy phép. Khoảng 8 triệu USD liên quan việc đưa ra các tuyên bố bị coi là gây hiểu lầm và mang tính đánh lừa.
ASIC cáo buộc BPS vi phạm Corporations Act khi phát hành sản phẩm và cung cấp tư vấn tài chính mà không có Australian financial services license trong giai đoạn từ tháng 01/2020 đến giữa năm 2023.
Lệnh cấm 10 năm và các yêu cầu bổ sung
Ngoài tiền phạt, BPS bị cấm vận hành hoạt động kinh doanh tài chính không có giấy phép trong 10 năm tới.
Tòa cho biết ban quản lý cấp cao của công ty có liên quan và hệ thống tuân thủ bị đánh giá là thiếu sót, cấu thành hành vi nghiêm trọng và trái pháp luật.
BPS cũng phải công bố các thông báo theo yêu cầu của tòa trên ứng dụng và website Qoin Wallet, đồng thời phải chịu phần lớn chi phí kiện tụng của ASIC.