Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) đã đệ đơn kiện Binance Australia Derivatives, cáo buộc sàn giao dịch này không bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Cơ quan quản lý này cho rằng Binance đã phân loại sai hơn 500 khách hàng bán lẻ thành nhà đầu tư bán buôn trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023. Binance được cho là đã từ chối các bảo vệ quan trọng theo luật tài chính Australia đối với các khách hàng này.

Vụ kiện mới chống lại Binance về sự không tuân thủ quy định

Theo ASIC, các khách hàng bán lẻ có quyền được bảo vệ nhiều hơn, bao gồm Bản Công Bố Sản Phẩm (PDS), Xác Định Thị Trường Mục Tiêu (TMD), và quyền truy cập vào cơ chế giải quyết tranh chấp nội bộ.

Phó Chủ tịch Sarah Court chỉ trích các thực hành tuân thủ của Binance, gọi đó là “hoàn toàn không đủ.” Bà cho biết nhiều khách hàng đã chịu tổn thất tài chính đáng kể do thiếu các bảo vệ cần thiết.

“ASIC sẽ tiếp tục sử dụng toàn bộ các công cụ quản lý và thực thi để bảo vệ người tiêu dùng và duy trì sự toàn vẹn của thị trường trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số,” bà Sarah Court cho biết.

Vụ kiện chỉ ra nhiều vi phạm, bao gồm việc Binance không phát hành các tài liệu PDS và TMD bắt buộc, hệ thống giải quyết tranh chấp không hiệu quả, và thiếu đào tạo nhân viên về tuân thủ quy định.

Hơn nữa, cơ quan này cáo buộc Binance không điều hành doanh nghiệp của mình “một cách hiệu quả, trung thực, và công bằng.” Họ sẽ tìm kiếm các biện pháp trừng phạt, tuyên bố và lệnh công khai bất lợi thông qua vụ kiện này.

Vào tháng 4 năm 2023, sau khi xem xét các hoạt động của mình, giấy phép dịch vụ tài chính của Binance tại Australia đã bị hủy bỏ. ASIC tuyên bố việc hủy bỏ xảy ra sau khi Binance yêu cầu điều này.

“Có một số thông tin sai lệch (và nhầm lẫn) về #Binance Australia. Chúng tôi đã yêu cầu hủy giấy phép phái sinh ngày hôm qua. Nền tảng có chính xác 104 người dùng vào ngày hôm qua. Binance_AUS sẽ tiếp tục hoạt động giao dịch giao ngay tại Australia,” cựu CEO Binance CZ viết vào năm 2023.

Hành động pháp lý này nhấn mạnh sự tập trung ngày càng tăng của ASIC vào việc quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử. Gần đây, cơ quan này đã phạt nhà điều hành của Kraken tại Australia 12,8 triệu USD vì vi phạm quy định tuân thủ.

Một cơ quan Australia khác, AUSTRAC, cũng đã tăng cường giám sát việc sử dụng ATM tiền điện tử. Cơ quan này sẽ yêu cầu các nhà vận hành thực hiện kiểm tra KYC nghiêm ngặt, giám sát các giao dịch và báo cáo các khoản rút tiền mặt vượt quá 10.000 USD.

Trên bình diện toàn cầu, Binance tiếp tục đối mặt với hàng loạt thách thức pháp lý. Chính phủ Ấn Độ được cho là đã cáo buộc nền tảng này nợ 85 triệu USD tiền thuế chưa trả.

Tại Anh, một cựu nhân viên Binance đã nộp đơn kiện tố giác, cáo buộc một đồng nghiệp đã yêu cầu hối lộ từ khách hàng để được đối xử ưu đãi. Người tố giác cũng cho rằng mình bị sa thải bất công sau khi báo cáo hành vi sai trái.

Nhìn chung, vụ kiện chống lại Binance Australia phản ánh áp lực pháp lý ngày càng tăng đối với các nền tảng tiền điện tử khi các chính phủ đẩy mạnh nỗ lực thi hành các luật tài chính.