Theo thông tin theo dõi của Arkham vào ngày 25 tháng 2, một nhóm hacker đã thực hiện trung bình từ 2 đến 3 giao dịch mỗi phút trên nền tảng Bybit. Họ dừng mỗi 45 phút và nghỉ 15 phút, sau đó tiếp tục quỹ đạo vận chuyển Ethereum từ địa chỉ này sang địa chỉ khác. Các tiến trình này có dấu hiệu của hoạt động rửa tiền thủ công, và có nghi ngờ rằng nhóm Lazarus có thể đang để thực tập sinh thực hiện các giao dịch này.
Nội dung báo cáo nhằm cung cấp thông tin về thị trường tiền điện tử và không mang tính chất khuyến nghị đầu tư. Hoạt động này làm dấy lên lo ngại về những rủi ro và mối đe dọa tiềm tàng mà tội phạm công nghệ cao có thể gây ra trong lĩnh vực tiền điện tử. Việc tối ưu hóa quy trình ngăn chặn những mưu đồ tinh vi này là cần thiết nhằm bảo vệ sự an toàn của hệ thống DeFi.
Quy trình chuyển tiền thường xuyên và có hệ thống này không chỉ đòi hỏi sự theo dõi chặt chẽ mà còn yêu cầu những biện pháp phản ứng kịp thời từ các cơ quan chức năng để đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường.