Đức có thể đã bỏ sót khoảng 45.000 Bitcoin liên quan Movie2K, theo Arkham, trị giá khoảng 4,99 tỷ USD ở hiện tại và có thể bị tịch thu nếu chứng minh nguồn gốc bất hợp pháp.
Trước đó, Đức đã tịch thu gần 50.000 BTC tháng 1/2024 và bán trong tháng 6–7/2024 với giá trung bình 57.900 USD/BTC theo yêu cầu pháp lý, nhưng giá Bitcoin sau đó tăng mạnh, dấy lên tranh luận về cơ hội bị bỏ lỡ.
- Arkham phát hiện 45.060 BTC liên kết Movie2K, nằm trong hơn 100 ví, không di chuyển từ 2019.
- Đức đã bán 49.858 BTC vào giữa 2024 với giá trung bình 57.900 USD, thu về khoảng 2,8 tỷ USD, trước khi giá tăng vượt 100.000 USD.
- Muốn tịch thu số BTC mới, cơ quan chức năng phải chứng minh nguồn gốc phi pháp và xác định người kiểm soát ví.
Đức có thể đã bỏ sót bao nhiêu Bitcoin từ Movie2K?
Arkham cho biết có 45.060 BTC vẫn nằm trong các ví được cho là thuộc Movie2K, trị giá khoảng 4,99 tỷ USD khi Bitcoin quanh 111.000 USD, gần tương đương số Đức từng tịch thu.
Theo Arkham, đây là các địa chỉ liên quan những di chuyển trước đây của Movie2K, không thấy bị bán ra, và chưa được phía Đức đề cập hay đưa vào đợt bán giữa năm 2024. Tại đỉnh giữa tháng 8, 124.128 USD/BTC, lô này gần 5,6 tỷ USD.
“Chúng tôi tìm thấy hơn 45.000 BTC vẫn còn trong các ví thuộc Movie2K, gần tương đương số Đức tịch thu năm ngoái.”
– Arkham Intelligence, X (Twitter), 2025, https://x.com/arkham/status/1964055977432666440
Các ví được Arkham phát hiện có đặc điểm gì?
Lượng 45.060 BTC được Arkham cho là vẫn do nhóm vận hành Movie2K kiểm soát, chưa di chuyển từ 2019 và phân tán ở hơn 100 ví Bitcoin.
Việc phân tán qua nhiều ví và trạng thái “bất động” từ 2019 thường nhằm giảm rủi ro bị theo dõi, đồng thời kéo dài thời gian để tránh sự chú ý của cơ quan thực thi. Cụm ví này được Arkham gắn kết bằng dấu vết giao dịch trước đây liên quan Movie2K.
“Nhiều khả năng số này vẫn do các nhà điều hành Movie2K kiểm soát. Nó chưa hề di chuyển từ năm 2019 và chia nhỏ ở hơn 100 ví Bitcoin.”
– Arkham Intelligence, X (Twitter), 2025, https://x.com/arkham/status/1964055985565421966
Đức đã bán số Bitcoin tịch thu năm 2024 như thế nào?
Trong tháng 6–7/2024, công tố Đức bán 49.858 BTC ở giá trung bình 57.900 USD, thu khoảng 2,8 tỷ USD.
Đến giữa tháng 11, Bitcoin vượt 90.000 USD và lên trên 100.000 USD vào tháng 12, tương đương định giá hơn 5 tỷ USD cho số BTC đã bán. Điều này khiến dư luận cho rằng Đức bỏ lỡ hàng tỷ USD, dù việc bán nhanh được viện dẫn là yêu cầu pháp lý để tránh rủi ro tài sản biến động.
Vì sao Đức bị chỉ trích đã “bán sớm” và quy định pháp lý ra sao?
Dư luận chỉ trích vì giá tăng mạnh sau bán, nhưng công tố cho biết luật địa phương yêu cầu xử lý nhanh tài sản biến động để hạn chế rủi ro, với ngưỡng rủi ro giảm giá từ 10%.
Lập luận của cơ quan công tố xoay quanh việc giảm thiểu rủi ro thất thoát ngân sách, ưu tiên tính chắc chắn hơn là kỳ vọng giá. Việc thực hiện bán theo lô, qua nhiều sàn, cho thấy cách tiếp cận nhằm giảm tác động thị trường và tuân thủ khung pháp lý hiện hành.
Đức có thể tịch thu thêm 45.000 BTC nếu muốn không?
Có thể, nhưng cơ quan chức năng phải chứng minh trước tòa rằng số BTC này liên quan trực tiếp đến Movie2K và có nguồn gốc phi pháp.
Ngay cả khi tòa chấp thuận, cảnh sát cần xác định ai đang kiểm soát các ví và buộc chuyển giao quyền sở hữu. Khi đó, mới có thể thực sự nắm giữ và xử lý. Đây là khâu khó, bởi hơn 100 ví chưa di chuyển từ 2019 và có thể tồn tại nhiều lớp bảo mật, ẩn danh.
Số Bitcoin bị tịch thu ban đầu đến từ đâu?
Tháng 1/2024, hai cá nhân bị điều tra với nghi vấn vận hành Movie2K đã tự nguyện chuyển gần 50.000 BTC cho cơ quan chức năng.
Giới chức cáo buộc cặp đôi mua Bitcoin bằng nguồn thu từ trang phim lậu Movie2K. Đây được mô tả là vụ tịch thu Bitcoin toàn diện nhất bởi cơ quan thực thi pháp luật tại Đức vào thời điểm đó, mở đường cho các đợt bán tài sản vào giữa năm.
Nếu tịch thu thêm, tác động thị trường có lớn không?
Khả năng có, vì quy mô 45.000 BTC là rất lớn. Tuy nhiên, ảnh hưởng thực tế phụ thuộc cách thức bán: theo lô, đa sàn, và tốc độ giải ngân.
Đợt bán 2024 được triển khai theo batch để giảm sốc cung. Nếu có đợt bán mới, thị trường sẽ chú ý lộ trình và tính minh bạch. Bối cảnh thanh khoản, nhu cầu tổ chức và diễn biến giá tại thời điểm bán mới quyết định mức độ tác động.
Bảng tóm tắt các con số và mốc thời gian chính
Dưới đây là những dữ kiện nổi bật để tiện so sánh và theo dõi:
| Hạng mục | Số lượng/giá trị | Ghi chú |
|---|---|---|
| BTC bị tịch thu (1/2024) | 49.858 BTC | Chuyển giao tự nguyện từ hai cá nhân bị điều tra |
| Giá bán trung bình (6–7/2024) | 57.900 USD/BTC | Thu về khoảng 2,8 tỷ USD |
| Giá BTC sau đó (12/2024) | > 100.000 USD/BTC | Định giá lô đã bán > 5 tỷ USD |
| BTC có thể bị bỏ sót | 45.060 BTC | Arkham liên kết với Movie2K, hơn 100 ví |
| Giá trị hiện tại ước tính | ~ 4,99 tỷ USD | Khi BTC quanh 111.000 USD |
| Giá trị tại đỉnh giữa tháng 8 | ~ 5,6 tỷ USD | Khi BTC đạt 124.128 USD |
Những câu hỏi thường gặp
Arkham là ai và vì sao phát hiện của họ quan trọng?
Arkham là nền tảng tình báo on-chain, chuyên truy vết dòng tiền và gán nhãn ví. Phát hiện 45.060 BTC giúp nhà đầu tư, cơ quan chức năng có thêm dữ kiện về rủi ro nguồn cung tiềm ẩn liên quan Movie2K. Nguồn: Arkham, X (Twitter).
Vì sao Đức bán nhanh số Bitcoin đã tịch thu?
Công tố Đức giải thích luật địa phương yêu cầu xử lý nhanh tài sản biến động để tránh rủi ro tổn thất, với ngưỡng rủi ro giảm giá từ 10%. Do đó, việc bán theo lô giữa 2024 nhằm tuân thủ pháp lý và quản trị rủi ro.
45.000 BTC mới có dễ bị tịch thu ngay không?
Không. Cảnh sát phải chứng minh trước tòa số BTC này có nguồn gốc phi pháp gắn với Movie2K và xác định người kiểm soát hơn 100 ví để chuyển giao quyền sở hữu.
Vì sao số BTC này chưa di chuyển từ 2019?
Theo Arkham, các ví chưa di chuyển từ 2019. Điều này có thể nhằm né theo dõi và giảm chú ý, nhưng cũng làm tăng rủi ro bị xác định nếu có dấu vết lịch sử rõ ràng.
Nếu Đức tịch thu thêm, thị trường có biến động mạnh?
Tác động phụ thuộc quy mô, tốc độ, cách bán. Bán theo lô và đa sàn có thể giảm sốc cung. Thị trường sẽ theo dõi lộ trình thực thi và bối cảnh thanh khoản tại thời điểm đó.
