Argentina đã tiến hành các cuộc điều tra về OneCoin, bắt giữ thêm 4 nghi phạm

Argentina hiện đang điều tra OneCoin và các công tố viên ở Cordoba đã phê chuẩn việc bắt giữ 4 nghi phạm. Những người này bao gồm Rodrigo Domínguez, Aldo Leguizamón và hai người khác bị cáo buộc lừa đảo khách hàng thông qua kế hoạch OneCoin Ponzi.

Vụ bắt giữ OneCoin ở Argentina tăng lên mười bốn nghi phạm

Được biết, Dominguez và Lguizamon lần lượt nổi tiếng là doanh nhân và bác sĩ địa phương.

Rodrigo Domínguez

Sau khi OneCoin sụp đổ, Dominguez tiếp tục quảng bá ZevenCoin. ZevenCoin gắn liền với việc quảng cáo “viên nang ozone” do công ty Elypson Home của Dominguez phát triển. Nó là một viên nang ozone có khả năng khử trùng và thực hiện kiểm soát nhiệt độ thông minh, liên quan đến COVID-19. Sau đó, ông tiếp tục công việc tiếp thị của mình bằng cách tuyên bố chủ sở hữu của ZevenCoin đã tài trợ cho việc phát triển viên nang. Lần lượt, Dominguez và Elypson Home quảng bá ZevenCoin.

Từng người một, các cáo buộc của các công tố viên Argentina về ZevenCoin xuất hiện:

• ZevenCoin chưa bao giờ tồn tại và là một kế hoạch kim tự tháp lừa đảo nhằm tước đoạt số tiền lớn của khách hàng
• “ZevenCoin đã bán khói, cho thấy rằng họ đang cung cấp một loại tiền điện tử giả mạo
• Trang web ZevenCoin hiện không còn tồn tại

Bên cạnh đó, Leguizamon là người điều hành “Cripto Travel”, một cửa hàng buôn bán trên nền tảng DealShaker thất bại của OneCoin. Hoạt động kinh doanh của Cripto Travel cũng khá mờ ám. Công ty cho biết họ đang bán xe Toyota mới cho người Argentina. Các phương tiện được mua bằng MỘT mã thông báo, cộng thêm $ 1500 chi phí và cước phí. Tuy nhiên, trên thực tế, danh sách của Cripto Travel đã bị đánh cắp từ một công ty ô tô Mexico và không có xe nào được giao.

DealShaker, trang bán hàng

Danh sách đầy đủ những kẻ lừa đảo OneCoin bị bắt ở Argentina cho đến nay là:

1. Adolfo Gustavo Amuchástegui
2. Eduardo Alejandro Taylor
3. Edgar Nicolás Moreno
4. Monica Gabriela Blasco
5. Mariana Noel López (bị quản thúc tại gia)
6. Manuel Vicente Peralta Guevara
7. Andrés Matías López
8. Ricardo Beretta
9. Ariel Eduardo Morassut
10. Daniel Cornaglia
11. Aldo Leguizamon
12. Nancy Diazamon
13. Hernán Pizarro và
14. Rodrigo Dominguez

Tuy nhiên, những nghi phạm quan trọng nhất trong vụ OneCoin, Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov và Jose Gordo, không phải chịu trách nhiệm về hành động của họ.

Trong đó, Ruja Ignatova, người sáng lập OneCoin, đã biến mất vào cuối năm 2017. Konstantin Ignatov, anh trai của Ruja và là cựu Giám đốc điều hành OneCoin, đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ vào tháng 3 năm 2019. Ignatov đã nhận tội hình sự liên quan đến OneCoin và đang được chờ đợi. tuyên án.

Và cuối cùng, Jose Gordo được cho là có quốc tịch Tây Ban Nha. Anh ấy là một trong những người có thu nhập cao nhất của OneCoin. Gordo được bổ nhiệm làm Nhà phân phối chính của Mỹ Latinh và Mexico sau khi Sebastian Greenwood bị bắt. Vào giữa đến cuối năm 2019, Gordo đã từ bỏ OneCoin. Anh trở lại với tư cách là người quảng bá cho Apex International, một phụ phẩm ngắn hạn của Ponzi của Kuvera Global, vào tháng 10 năm 2019. Tại một thời điểm nào đó, Gordo đã bỏ trốn đến Panama. Anh ta vẫn đang trốn chạy các cáo buộc hình sự.

Theo dõi chúng tôi trên Telegram