Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Argentina bắt giữ Trader đã rửa 12 triệu USD tiền điện tử

Argentina bắt giữ Trader đã rửa 12 triệu USD tiền điện tử

Hồng San Tác giả Hồng San
2 năm trước

Argentina đã trở thành một điểm nóng của các hoạt động crypto phi pháp gần đây. Các chính quyền Argentina bắt giữ Trader đã rửa 12 triệu USD crypto mới đây. Người đàn ông này 37 tuổi giả vờ là một nhà giao dịch crypto và đã rửa hàng triệu USD crypto cho các nhóm tội phạm.

Kế hoạch rửa tiền quy mô lớn

Theo báo chí địa phương, kẻ tình nghi, tên của họ chưa được công bố bởi cảnh sát, đã nhận được khoản tiền này từ các vụ lừa đảo thông qua các trang web giả mạo. Các cơ quan chức năng địa phương đã được tip-off về sàn giao dịch được sử dụng để chuyển đổi các token này, sau khi phát hiện hoạt động đáng ngờ trên tài khoản được tạo bởi kẻ tình nghi.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện ra một kế hoạch rửa tiền hàng đầu được thực hiện bằng cách sao chép các trang web ngân hàng để lừa đảo những nạn nhân không ngờ tới của họ. Trong thời gian này, cảnh sát đã xác định và truy tố nhóm người đã điều hành hoạt động này, bao gồm những người cho phép sử dụng tên của họ để mở tài khoản ngân hàng, những người tuyển dụng và nhóm đã sao chép các trang web ngân hàng.

Xem thêm:  BYD tạm dừng sản xuất và mở rộng tại Trung Quốc ảnh hưởng thị trường tiền điện tử

Cuộc điều tra tiếp tục cho thấy rằng tù nhân đã thành công trong việc rửa tiền trị giá 11,57 triệu USD bằng crypto Argentina sử dụng một ví cứng. Ví cứng trở thành phương tiện lý tưởng để tội phạm rửa tiền do tính di động và dễ dàng truy cập. Những chiếc ví này có hình dạng của một ổ đĩa USB, và để truy cập vào các mã thông báo được lưu trữ trong ví cứng, chúng được kết nối với một máy tính và một cụm từ gốc – một mật khẩu 12 từ – được nhập vào.

Cảnh sát cũng đã nhận thấy rằng việc bắt giữ nghi phạm chính đã đặt dấu chấm hết cho cuộc điều tra về kế hoạch rửa tiền bằng crypto. Các cơ quan chức năng của Argentina đã tiến hành đàn áp tội phạm mạng, với cảnh sát thực hiện đồng thời 70 cuộc đột kích ở các khu vực khác nhau.

Mặt tối của crypto

Mặc dù điều này có thể được coi là một chiến thắng cho các nhà chức trách, nhưng nó chắc chắn lại đưa các tài sản crypto vào một tình huống tiêu cực một lần nữa. Các quốc gia như Hoa Kỳ và châu Âu đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để quản lý crypto như một phương tiện thanh toán thay thế, trong khi những quốc gia khác như Trung Quốc và Nigeria đã cấm nó một cách hoàn toàn.

Xem thêm:  Ethereum ETF xuất hiện dòng chảy đầu tiên sau 32 ngày – Xu hướng thị trường đổi chiều?

Tuy nhiên, nhiều nhà ủng hộ crypto cho rằng các yếu tố tiêu cực trong ngành này là nhỏ bé, và hầu hết các tội phạm tài chính vẫn xảy ra bằng các hệ thống thanh toán truyền thống. Sự gia tăng các quy định trong ngành crypto cũng đã giảm thiểu tội phạm, vì nhiều nền tảng trao đổi được yêu cầu thực hiện quy trình KYC và tuân thủ các quy định khác. Điều này đã dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm trong vụ án rửa tiền.

Tin Tức Bitcoin Tổng Hợp

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Argentina cryptorửa tiền crypto
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Intel chuyển hướng mô hình Foundry, tập trung tăng lợi nhuận ngành chip tiền điện tử

Intel chuyển hướng mô hình Foundry, tập trung tăng lợi nhuận ngành chip tiền điện tử

02/07/2025
Arbitrum tăng 5% nhờ tin Robinhood, nhưng rủi ro phá vỡ đà tăng ARB

Arbitrum tăng 5% nhờ tin Robinhood, nhưng rủi ro phá vỡ đà tăng ARB

02/07/2025
Xbox sa thải nhân sự bộ phận game giữa bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động

Xbox sa thải nhân sự bộ phận game giữa bối cảnh thị trường tiền điện tử biến động

02/07/2025
Bitcoin chịu áp lực khi đe dọa áp thuế mới từ Trump làm thị trường rung chuyển

Bitcoin chịu áp lực khi đe dọa áp thuế mới từ Trump làm thị trường rung chuyển

02/07/2025
Tesla và Bitcoin, tranh cãi giữa Musk và Trump ảnh hưởng tới doanh số toàn cầu

Tesla và Bitcoin, tranh cãi giữa Musk và Trump ảnh hưởng tới doanh số toàn cầu

02/07/2025
XRP 900 triệu coin chuyển ví, dấy lên nghi ngại sự kiện thanh lý sắp tới

XRP 900 triệu coin chuyển ví, dấy lên nghi ngại sự kiện thanh lý sắp tới

02/07/2025
JP Morgan mở rộng tiền điện tử với thử nghiệm Token hóa tín chỉ carbon

JP Morgan mở rộng tiền điện tử với thử nghiệm Token hóa tín chỉ carbon

02/07/2025
Grayscale được SEC phê duyệt ETF chỉ số đa tiền điện tử, XRP, SOL, ADA hưởng lợi

Grayscale được SEC phê duyệt ETF chỉ số đa tiền điện tử, XRP, SOL, ADA hưởng lợi

02/07/2025
Bitcoin CME futures giảm mạnh khi nhu cầu tổ chức lao dốc

Bitcoin CME futures giảm mạnh khi nhu cầu tổ chức lao dốc

02/07/2025
FARTCOIN mất 8,4 triệu USD do cá voi thoát hàng, giá giữ được ngưỡng 1 USD?

FARTCOIN mất 8,4 triệu USD do cá voi thoát hàng, giá giữ được ngưỡng 1 USD?

02/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Euro Stablecoin của DWS và Deutsche Bank được phê duyệt bởi cơ quan quản lý

4 phút trước

Bitcoin sẽ đạt 135.000 USD trong quý 3 theo dự báo của Standard Chartered

11 phút trước

Solana, hơn 3,7 triệu SOL được ủy quyền cho các validator trong tháng 6

24 phút trước

Cảnh báo hàng chục plugin ví giả trên Firefox Store tấn công đánh cắp tiền điện tử

31 phút trước

Ethereum tăng 3,22%, vượt mốc 2.500 USD trong ngày

39 phút trước

Bitcoin vượt mốc 109.000 USD, tăng 0,28% trong ngày

46 phút trước

Press Release

Bitget ra mắt GetAgent, cải tiến giao dịch tiền điện tử bằng trò chuyện thông minh

Bitget ra mắt GetAgent, cải tiến giao dịch tiền điện tử bằng trò chuyện thông minh

02/07/2025
Al Abraaj Restaurants Group mở rộng nắm giữ Bitcoin lên 7 BTC, triển khai thanh toán Bitcoin toàn quốc

Al Abraaj Restaurants Group mở rộng nắm giữ Bitcoin lên 7 BTC, triển khai thanh toán Bitcoin toàn quốc

02/07/2025
OppiWallet hợp tác Visa, Mastercard mở rộng thanh toán tiền điện tử

OppiWallet hợp tác Visa, Mastercard mở rộng thanh toán tiền điện tử

01/07/2025
Listing FUNToken trên HTX Innovation Zone mở đường cho phổ cập rộng rãi

Listing FUNToken trên HTX Innovation Zone mở đường cho phổ cập rộng rãi

01/07/2025
Nghiên cứu BitMEX chỉ ra phí cấp vốn hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin giảm 90% từ 2016, báo hiệu thị trường trưởng thành

Nghiên cứu BitMEX chỉ ra phí cấp vốn hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin giảm 90% từ 2016, báo hiệu thị trường trưởng thành

30/06/2025
BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

BloFin WOW 2025 mở đăng ký giải đấu giao dịch 4 2 triệu đô và xe Tesla Cybertruck

28/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin