Argentina đã trở thành một điểm nóng của các hoạt động crypto phi pháp gần đây. Các chính quyền Argentina bắt giữ Trader đã rửa 12 triệu USD crypto mới đây. Người đàn ông này 37 tuổi giả vờ là một nhà giao dịch crypto và đã rửa hàng triệu USD crypto cho các nhóm tội phạm.

Kế hoạch rửa tiền quy mô lớn

Theo báo chí địa phương, kẻ tình nghi, tên của họ chưa được công bố bởi cảnh sát, đã nhận được khoản tiền này từ các vụ lừa đảo thông qua các trang web giả mạo. Các cơ quan chức năng địa phương đã được tip-off về sàn giao dịch được sử dụng để chuyển đổi các token này, sau khi phát hiện hoạt động đáng ngờ trên tài khoản được tạo bởi kẻ tình nghi.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện ra một kế hoạch rửa tiền hàng đầu được thực hiện bằng cách sao chép các trang web ngân hàng để lừa đảo những nạn nhân không ngờ tới của họ. Trong thời gian này, cảnh sát đã xác định và truy tố nhóm người đã điều hành hoạt động này, bao gồm những người cho phép sử dụng tên của họ để mở tài khoản ngân hàng, những người tuyển dụng và nhóm đã sao chép các trang web ngân hàng.

Cuộc điều tra tiếp tục cho thấy rằng tù nhân đã thành công trong việc rửa tiền trị giá 11,57 triệu USD bằng crypto Argentina sử dụng một ví cứng. Ví cứng trở thành phương tiện lý tưởng để tội phạm rửa tiền do tính di động và dễ dàng truy cập. Những chiếc ví này có hình dạng của một ổ đĩa USB, và để truy cập vào các mã thông báo được lưu trữ trong ví cứng, chúng được kết nối với một máy tính và một cụm từ gốc – một mật khẩu 12 từ – được nhập vào.

Cảnh sát cũng đã nhận thấy rằng việc bắt giữ nghi phạm chính đã đặt dấu chấm hết cho cuộc điều tra về kế hoạch rửa tiền bằng crypto. Các cơ quan chức năng của Argentina đã tiến hành đàn áp tội phạm mạng, với cảnh sát thực hiện đồng thời 70 cuộc đột kích ở các khu vực khác nhau.

Mặt tối của crypto

Mặc dù điều này có thể được coi là một chiến thắng cho các nhà chức trách, nhưng nó chắc chắn lại đưa các tài sản crypto vào một tình huống tiêu cực một lần nữa. Các quốc gia như Hoa Kỳ và châu Âu đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để quản lý crypto như một phương tiện thanh toán thay thế, trong khi những quốc gia khác như Trung Quốc và Nigeria đã cấm nó một cách hoàn toàn.

Tuy nhiên, nhiều nhà ủng hộ crypto cho rằng các yếu tố tiêu cực trong ngành này là nhỏ bé, và hầu hết các tội phạm tài chính vẫn xảy ra bằng các hệ thống thanh toán truyền thống. Sự gia tăng các quy định trong ngành crypto cũng đã giảm thiểu tội phạm, vì nhiều nền tảng trao đổi được yêu cầu thực hiện quy trình KYC và tuân thủ các quy định khác. Điều này đã dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm trong vụ án rửa tiền.

Tin Tức Bitcoin Tổng Hợp