Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Argentina bắt giữ Trader đã rửa 12 triệu USD tiền điện tử

Argentina bắt giữ Trader đã rửa 12 triệu USD tiền điện tử

Hồng San Tác giả Hồng San
2 năm trước

Argentina đã trở thành một điểm nóng của các hoạt động crypto phi pháp gần đây. Các chính quyền Argentina bắt giữ Trader đã rửa 12 triệu USD crypto mới đây. Người đàn ông này 37 tuổi giả vờ là một nhà giao dịch crypto và đã rửa hàng triệu USD crypto cho các nhóm tội phạm.

Kế hoạch rửa tiền quy mô lớn

Theo báo chí địa phương, kẻ tình nghi, tên của họ chưa được công bố bởi cảnh sát, đã nhận được khoản tiền này từ các vụ lừa đảo thông qua các trang web giả mạo. Các cơ quan chức năng địa phương đã được tip-off về sàn giao dịch được sử dụng để chuyển đổi các token này, sau khi phát hiện hoạt động đáng ngờ trên tài khoản được tạo bởi kẻ tình nghi.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện ra một kế hoạch rửa tiền hàng đầu được thực hiện bằng cách sao chép các trang web ngân hàng để lừa đảo những nạn nhân không ngờ tới của họ. Trong thời gian này, cảnh sát đã xác định và truy tố nhóm người đã điều hành hoạt động này, bao gồm những người cho phép sử dụng tên của họ để mở tài khoản ngân hàng, những người tuyển dụng và nhóm đã sao chép các trang web ngân hàng.

Xem thêm:  Công ty Infinex cược passkey cho 100 DApp Tiền Điện Tử, có an toàn?

Cuộc điều tra tiếp tục cho thấy rằng tù nhân đã thành công trong việc rửa tiền trị giá 11,57 triệu USD bằng crypto Argentina sử dụng một ví cứng. Ví cứng trở thành phương tiện lý tưởng để tội phạm rửa tiền do tính di động và dễ dàng truy cập. Những chiếc ví này có hình dạng của một ổ đĩa USB, và để truy cập vào các mã thông báo được lưu trữ trong ví cứng, chúng được kết nối với một máy tính và một cụm từ gốc – một mật khẩu 12 từ – được nhập vào.

Cảnh sát cũng đã nhận thấy rằng việc bắt giữ nghi phạm chính đã đặt dấu chấm hết cho cuộc điều tra về kế hoạch rửa tiền bằng crypto. Các cơ quan chức năng của Argentina đã tiến hành đàn áp tội phạm mạng, với cảnh sát thực hiện đồng thời 70 cuộc đột kích ở các khu vực khác nhau.

Mặt tối của crypto

Mặc dù điều này có thể được coi là một chiến thắng cho các nhà chức trách, nhưng nó chắc chắn lại đưa các tài sản crypto vào một tình huống tiêu cực một lần nữa. Các quốc gia như Hoa Kỳ và châu Âu đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để quản lý crypto như một phương tiện thanh toán thay thế, trong khi những quốc gia khác như Trung Quốc và Nigeria đã cấm nó một cách hoàn toàn.

Xem thêm:  Galaxy Digital gọi 460 triệu USD biến mỏ Bitcoin thành trung tâm AI

Tuy nhiên, nhiều nhà ủng hộ crypto cho rằng các yếu tố tiêu cực trong ngành này là nhỏ bé, và hầu hết các tội phạm tài chính vẫn xảy ra bằng các hệ thống thanh toán truyền thống. Sự gia tăng các quy định trong ngành crypto cũng đã giảm thiểu tội phạm, vì nhiều nền tảng trao đổi được yêu cầu thực hiện quy trình KYC và tuân thủ các quy định khác. Điều này đã dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm trong vụ án rửa tiền.

Tin Tức Bitcoin Tổng Hợp

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,07/5(469 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Argentina cryptorửa tiền crypto

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Tempo, blockchain mới của Stripe, đạt 5 tỷ USD ở vòng 500 triệu USD

Tempo, blockchain mới của Stripe, đạt 5 tỷ USD ở vòng 500 triệu USD

18/10/2025
Người kỳ cựu Quỹ Ethereum Dankrad Feist gia nhập Tempo của Stripe

Người kỳ cựu Quỹ Ethereum Dankrad Feist gia nhập Tempo của Stripe

18/10/2025
Văn phòng gia đình đồng sáng lập BitMEX tìm 250 triệu USD quỹ PE

Văn phòng gia đình đồng sáng lập BitMEX tìm 250 triệu USD quỹ PE

18/10/2025
Công ty Babylon tuyên bố đột phá dùng Bitcoin gốc thế chấp DeFi

Công ty Babylon tuyên bố đột phá dùng Bitcoin gốc thế chấp DeFi

18/10/2025
Cơ quan quản lý Thụy Sĩ GESPA khiếu nại chính thức nền tảng NFT FIFA

Cơ quan quản lý Thụy Sĩ GESPA khiếu nại chính thức nền tảng NFT FIFA

18/10/2025
Từ South Park đến Phố Wall: Thị trường dự đoán có trở nên đại chúng?

Từ South Park đến Phố Wall: Thị trường dự đoán có trở nên đại chúng?

17/10/2025
Nhà giao dịch nói đà tăng Bitcoin đã hết, cảnh báo BTC rơi 50%

Nhà giao dịch nói đà tăng Bitcoin đã hết, cảnh báo BTC rơi 50%

17/10/2025
Nhà đầu tư tiền số lo sợ trở lại khi 230 tỷ USD bốc hơi qua đêm

Nhà đầu tư tiền số lo sợ trở lại khi 230 tỷ USD bốc hơi qua đêm

17/10/2025
Nootrade là gì?

Nootrade là gì? Perpetual DEX ra mắt trên Abstract Chain

17/10/2025
Cơ quan G20: Luật riêng tư cản trở quản lý tiền số xuyên biên giới

Cơ quan G20: Luật riêng tư cản trở quản lý tiền số xuyên biên giới

17/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Dự án blockchain Tempo được Stripe hậu thuẫn huy động 500 triệu USD, định giá 5 tỷ USD

2 phút trước

Bitcoin (BTC) vượt mốc 107.000 USD, tăng 0,22% trong ngày

4 giờ trước

Nhà sáng lập Huobi Li Lin có kế hoạch lập quỹ Ethereum 1 tỷ USD

8 giờ trước

Schwab: khách quan tâm tiền điện tử, truy cập site tăng 90% theo năm

9 giờ trước

Nhà đầu tư Gross: Vàng đã trở thành tài sản đà/meme

9 giờ trước

Công ty Circle phát hành thêm 500 triệu USD bằng USDC trên Solana

9 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin