Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Argentina bắt giữ Trader đã rửa 12 triệu USD tiền điện tử

Argentina bắt giữ Trader đã rửa 12 triệu USD tiền điện tử

Hồng San Tác giả Hồng San
2 năm trước

Argentina đã trở thành một điểm nóng của các hoạt động crypto phi pháp gần đây. Các chính quyền Argentina bắt giữ Trader đã rửa 12 triệu USD crypto mới đây. Người đàn ông này 37 tuổi giả vờ là một nhà giao dịch crypto và đã rửa hàng triệu USD crypto cho các nhóm tội phạm.

Kế hoạch rửa tiền quy mô lớn

Theo báo chí địa phương, kẻ tình nghi, tên của họ chưa được công bố bởi cảnh sát, đã nhận được khoản tiền này từ các vụ lừa đảo thông qua các trang web giả mạo. Các cơ quan chức năng địa phương đã được tip-off về sàn giao dịch được sử dụng để chuyển đổi các token này, sau khi phát hiện hoạt động đáng ngờ trên tài khoản được tạo bởi kẻ tình nghi.

Cảnh sát đã tiến hành điều tra và phát hiện ra một kế hoạch rửa tiền hàng đầu được thực hiện bằng cách sao chép các trang web ngân hàng để lừa đảo những nạn nhân không ngờ tới của họ. Trong thời gian này, cảnh sát đã xác định và truy tố nhóm người đã điều hành hoạt động này, bao gồm những người cho phép sử dụng tên của họ để mở tài khoản ngân hàng, những người tuyển dụng và nhóm đã sao chép các trang web ngân hàng.

Xem thêm:  Bonk_fun giảm giá, Pump.fun duy trì ổn định, liệu có phục hồi?

Cuộc điều tra tiếp tục cho thấy rằng tù nhân đã thành công trong việc rửa tiền trị giá 11,57 triệu USD bằng crypto Argentina sử dụng một ví cứng. Ví cứng trở thành phương tiện lý tưởng để tội phạm rửa tiền do tính di động và dễ dàng truy cập. Những chiếc ví này có hình dạng của một ổ đĩa USB, và để truy cập vào các mã thông báo được lưu trữ trong ví cứng, chúng được kết nối với một máy tính và một cụm từ gốc – một mật khẩu 12 từ – được nhập vào.

Cảnh sát cũng đã nhận thấy rằng việc bắt giữ nghi phạm chính đã đặt dấu chấm hết cho cuộc điều tra về kế hoạch rửa tiền bằng crypto. Các cơ quan chức năng của Argentina đã tiến hành đàn áp tội phạm mạng, với cảnh sát thực hiện đồng thời 70 cuộc đột kích ở các khu vực khác nhau.

Mặt tối của crypto

Mặc dù điều này có thể được coi là một chiến thắng cho các nhà chức trách, nhưng nó chắc chắn lại đưa các tài sản crypto vào một tình huống tiêu cực một lần nữa. Các quốc gia như Hoa Kỳ và châu Âu đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để quản lý crypto như một phương tiện thanh toán thay thế, trong khi những quốc gia khác như Trung Quốc và Nigeria đã cấm nó một cách hoàn toàn.

Xem thêm:  Thợ đào Bitcoin tích lũy nhanh nhất từ 2023, BTC sắp lập đỉnh mới?

Tuy nhiên, nhiều nhà ủng hộ crypto cho rằng các yếu tố tiêu cực trong ngành này là nhỏ bé, và hầu hết các tội phạm tài chính vẫn xảy ra bằng các hệ thống thanh toán truyền thống. Sự gia tăng các quy định trong ngành crypto cũng đã giảm thiểu tội phạm, vì nhiều nền tảng trao đổi được yêu cầu thực hiện quy trình KYC và tuân thủ các quy định khác. Điều này đã dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm trong vụ án rửa tiền.

Tin Tức Bitcoin Tổng Hợp

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,07/5(469 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Argentina cryptorửa tiền crypto

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Cha giàu, Cha nghèo: Trẻ em bị tẩy não để làm nô lệ cho tiền giả

Cha giàu, Cha nghèo: Trẻ em bị tẩy não để làm nô lệ cho tiền giả

18/09/2025
CEO Coinbase: dự luật tiền điện tử lớn tiếp theo là tàu chở hàng

CEO Coinbase: dự luật tiền điện tử lớn tiếp theo là tàu chở hàng

18/09/2025
Vitalik Buterin phản bác FUD hàng đợi staking sau nhiều tuần

Vitalik Buterin phản bác FUD hàng đợi staking sau nhiều tuần

18/09/2025
Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

Ripple hợp tác DBS và Fullerton ra mắt quỹ token hóa

18/09/2025
MapMetrics là gì?

MapMetrics là gì? Nền tảng DePIN ứng dụng mô hình Drive-to-Earn

18/09/2025
Người Colombia sắp tiết kiệm bằng stablecoin với app MoneyGram mới

Người Colombia sắp tiết kiệm bằng stablecoin với app MoneyGram mới

18/09/2025
Legion là gì?

Legion là gì? Launchpad cho phép nhà đầu tư tiếp cận dự án Web3 từ giai đoạn đầu

18/09/2025
Shinami là gì?

Shinami là gì? Dự án hạ tầng Web3 cung cấp SDK

18/09/2025
Nvidia rót 683 triệu USD vào Nscale

Nvidia rót 683 triệu USD vào Nscale: Từ mỏ Crypto đến AI quốc gia

18/09/2025
LiveArt là gì?

LiveArt là gì? Nền tảng trong mảnh ghép RWAs

18/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Công ty DWF Labs hợp tác MemeCore, Token tăng 333% từ tháng 9

2 phút trước

Công ty OKX sẽ ra mắt hợp đồng vĩnh viễn BARD/USDT

18 phút trước

Cá voi nạp 5K ETH lên Binance, nếu bán lãi 5,08 triệu USD

34 phút trước

iZUMi Finance và CIMG niêm yết Hoa Kỳ đồng lập Quỹ Upstarts 20 triệu USD

1 giờ trước

Changpeng Zhao: Sàn Tiền Điện Tử cấm nhân viên tải file, siết tuyển

1 giờ trước

Một cá voi nạp thêm 3,09 triệu USDC vào HyperLiquid để mua 54.200 HYPE

2 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin