Olumide Osunkoya đã bị kết án bốn năm tù vì điều hành bất hợp pháp một mạng lưới máy ATM tiền điện tử ở Anh mà không có sự chấp thuận theo quy định, theo tuyên bố của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) vào ngày 28 tháng 2.
Trường hợp tiền điện tử tội phạm đầu tiên tại Anh
Đáng chú ý, đây là vụ án hình sự đầu tiên của Anh liên quan đến hoạt động tiền điện tử chưa đăng ký.
“Đây là vụ kết án hình sự đầu tiên của Vương quốc Anh đối với hoạt động tiền điện tử chưa đăng ký và gửi đi một thông điệp rõ ràng: những ai vi phạm luật của chúng tôi, tìm cách trốn tránh bị phát hiện và tham gia vào hoạt động tội phạm sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng,”
Therese Chambers, đồng giám đốc điều hành phụ trách thực thi và giám sát thị trường tại FCA, cho biết.
Hoạt động bất hợp pháp của Osunkoya
FCA đã buộc tội Osunkoya vào ngày 10 tháng 9 vì điều hành các máy ATM tiền điện tử chưa đăng ký tại 28 địa điểm thông qua công ty của ông, GidiPlus Ltd, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Trong thời gian này, các máy ATM đã xử lý 2,6 triệu bảng (3,14 triệu USD).
Thêm nữa, Osunkoya sau đó đã chuyển các máy từ GidiPlus Ltd và tự mình vận hành tới 12 máy ATM tiền điện tử dưới một tên và công ty giả để trốn tránh phát hiện.
Nguy cơ rửa tiền và các cáo buộc bổ sung
Ông cũng không thực hiện các bước kiểm tra cần thiết để đảm bảo các máy ATM không bị bọn tội phạm sử dụng để rửa tiền phi pháp. Bên cạnh đó, ông Osunkoya cũng bị kết tội và kết án vì làm giả tài liệu, sử dụng giấy tờ tùy thân giả và sở hữu tài sản tội phạm.
“Quyết định tiếp tục hoạt động bất hợp pháp của bạn là một hành động thách thức rõ ràng và có tính toán đối với cơ quan quản lý… Hành động của bạn là có chủ ý và được lên kế hoạch cẩn thận… Không thể nói rằng đây chỉ là một vi phạm quy định đơn thuần,” thẩm phán Gregory Perrins phát biểu trong phiên tòa xử ông Osunkoya, 46 tuổi, tại Tòa án Southwark Crown ở London.
Cuộc đàn áp của FCA vào năm 2023
Bản án của Osunkoya diễn ra sau một cuộc đàn áp của FCA vào năm 2023 cùng với cảnh sát địa phương nhằm đóng cửa các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp. FCA đã đến thăm 38 địa điểm, gỡ bỏ 30 máy, và số lượng máy ATM tiền điện tử được liệt kê trên Coin ATM Radar giảm từ 80 trong năm 2022 xuống không còn máy nào trong năm nay.
Cảnh báo từ FCA
FCA tiếp tục cảnh báo rằng nếu đầu tư vào tiền điện tử, người dân nên sẵn sàng mất toàn bộ số tiền của mình. Vì tiền điện tử vẫn chủ yếu chưa được quản lý tại Anh, nó mang lại mức độ rủi ro cao, FCA cho biết.
