Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Hoa Kỳ đã chính thức hủy bỏ lệnh đình chỉ hoạt động đối với ngân hàng tiền điện tử Anchorage Digital.
Lệnh đình chỉ được ban hành năm 2022 vì vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, nay đã được dỡ bỏ sau khi Anchorage Digital hoàn thành đầy đủ yêu cầu tuân thủ. Anchorage hiện là đơn vị lưu ký cho các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum của BlackRock.
- OCC hủy lệnh đình chỉ đối với Anchorage Digital từ năm 2022.
- Ngân hàng hoàn tất các quy trình tuân thủ chống rửa tiền theo yêu cầu.
- Anchorage cung cấp dịch vụ lưu ký cho quỹ Bitcoin ETF và Ethereum của BlackRock.
Vì sao OCC ban hành lệnh đình chỉ với Anchorage Digital năm 2022?
Nguyên nhân là ngân hàng tiền điện tử Anchorage Digital chưa đáp ứng đủ các thủ tục tuân thủ quy định phòng chống rửa tiền (AML). OCC phát hiện các thiếu sót trong quá trình kiểm soát nội bộ của ngân hàng, dẫn đến việc phát hành lệnh ngừng hoạt động để yêu cầu khắc phục.
Việc này thể hiện sự nghiêm ngặt trong giám sát các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền điện tử tại Hoa Kỳ, nhằm bảo vệ thị trường và người dùng khỏi các rủi ro tài chính có thể phát sinh từ hành vi rửa tiền hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Quá trình Anchorage Digital hoàn tất yêu cầu tuân thủ như thế nào?
Anchorage Digital đã triển khai và nâng cấp hệ thống kiểm soát chống rửa tiền của mình, đáp ứng các tiêu chí khắt khe do OCC đặt ra. Ngân hàng tiến hành rà soát toàn diện các quy trình và chính sách, củng cố nhân sự chuyên trách và nâng cao hiệu quả giám sát giao dịch.
Sau quá trình kiểm tra và đánh giá nghiêm ngặt, OCC xác nhận Anchorage đã khắc phục toàn bộ tồn tại và đáp ứng yêu cầu pháp lý, từ đó quyết định chấm dứt lệnh đình chỉ.
Việc dỡ bỏ lệnh đình chỉ cho Anchorage là minh chứng cho cam kết của họ trong việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan đến an toàn tài chính.
Thông báo OCC, tháng 8 năm 2023
Anchorage Digital đóng vai trò gì trong thị trường tiền điện tử hiện nay?
Anchorage Digital là một trong những ngân hàng tiền điện tử hàng đầu tại Hoa Kỳ, nổi bật với dịch vụ lưu ký an toàn dành cho các quỹ đầu tư lớn. Đặc biệt, hiện ngân hàng cung cấp dịch vụ lưu ký cho các quỹ Bitcoin ETF và Ethereum spot của BlackRock – đơn vị tài chính uy tín toàn cầu.
Vai trò này không chỉ giúp nâng cao tính an toàn trong quản lý tài sản tiền điện tử mà còn góp phần gia tăng sự tin tưởng của nhà đầu tư vào các sản phẩm đầu tư trực tiếp liên quan đến tài sản số.
Bằng việc cung cấp dịch vụ lưu ký cho quỹ ETF, Anchorage Digital góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái tiền điện tử.
Chuyên gia phân tích thị trường tiền điện tử, 2023
Những câu hỏi thường gặp
Lệnh đình chỉ của OCC đối với Anchorage Digital là gì?
Đây là lệnh buộc Anchorage tạm ngừng một số hoạt động do không đáp ứng quy định phòng chống rửa tiền năm 2022.
Anchorage Digital đã làm gì để được dỡ lệnh đình chỉ?
Ngân hàng hoàn thiện hệ thống kiểm soát, chính sách tuân thủ chống rửa tiền và được OCC công nhận đáp ứng yêu cầu.
Anchorage cung cấp dịch vụ gì cho quỹ ETF tiền điện tử của BlackRock?
Anchorage cung cấp dịch vụ lưu ký an toàn cho quỹ Bitcoin ETF và Ethereum spot của BlackRock.
Việc dỡ bỏ lệnh đình chỉ có ý nghĩa gì với thị trường tiền điện tử?
Cho thấy sự ổn định và tăng cường tuân thủ pháp luật của các định chế tài chính tiền điện tử, nâng cao sự tin tưởng của nhà đầu tư.
OCC có vai trò gì trong giám sát ngân hàng tiền điện tử?
OCC là cơ quan quản lý giám sát hoạt động ngân hàng, đảm bảo tuân thủ an toàn tài chính và phòng chống rửa tiền.
