Vụ án lừa đảo tiền điện tử BitConnect đã có tiến triển khi Cục Thực thi luật pháp Ấn Độ (ED) thu giữ tài sản trị giá 190 triệu USD. Vụ truy quét này diễn ra nhiều năm sau khi BitConnect, một sơ đồ Ponzi bắt đầu từ năm 2016, lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn thế giới, dẫn đến sự sụp đổ của Token từ 521 USD xuống chỉ còn 1 USD.
ED Ấn Độ Thu Giữ 190 Triệu USD Tiền Điện Tử
Ngày 15 tháng 2, ED tại Ahmedabad đã thông báo xác nhận việc thu giữ tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 1.646 crore Rs (190 triệu USD). Hành động này được thực hiện theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) sau khi nhận được các Báo cáo Thông tin Đầu tiên (FIR) từ Trạm Cảnh sát Tội phạm CID tại Surat.
Bên cạnh tiền điện tử, trong các cuộc đột kích tại Gujarat, nhà chức trách còn thu giữ 15.582 USD tiền mặt, một chiếc SUV sang trọng và nhiều thiết bị kỹ thuật số.
Cơ quan ED đã phát hiện rằng các nhà điều hành BitConnect đã tạo ra một mạng lưới giao dịch thông qua nhiều ví tiền điện tử. Tuy nhiên, với việc áp dụng các kỹ thuật theo dõi tiên tiến và thu thập thông tin tình báo, các điều tra viên đã xác định được các ví chủ chốt và người kiểm soát chúng, dẫn đến vụ truy quét gần đây.
Bối Cảnh Vụ Lừa Đảo BitConnect
BitConnect, hoạt động dưới dạng một tổ chức không được đăng ký, đã thành lập một mạng lưới rộng lớn các nhà quảng bá kiếm lời nhờ tuyển dụng nhà đầu tư mới. Nhà sáng lập của nền tảng, Satish Kumbhani, đã bị cáo buộc bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2022 vì đứng sau vụ lừa đảo này.
Dưới sự lãnh đạo của ông, BitConnect đã thu về một con số khổng lồ lên đến 2,4 tỷ USD trước khi bị đóng cửa vào năm 2018, sau các lệnh cấm từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.
Với cuộc điều tra tiếp diễn của ED và việc thu giữ tài sản gần đây, các cơ quan chức năng đang nỗ lực hơn để đưa những kẻ phạm tội ra trước công lý.
