Ấn Độ Tăng Cường Kiểm Soát Tiền Điện Tử
Ấn Độ đang thắt chặt kiểm soát tiền điện tử, đặc biệt nhắm vào các giao dịch từ Jammu & Kashmir và các khu vực biên giới lân cận. Chính phủ đã yêu cầu các sàn giao dịch giám sát chặt chẽ các giao dịch này, do lo ngại về rửa tiền và tài trợ bất hợp pháp. Theo một báo cáo từ The Economic Times, điều này diễn ra sau một cuộc tấn công gần đây ở Pahalgam, Kashmir, gây gia tăng lo ngại về an ninh.
Tiền điện tử mang tên "Pahalgam" và "Operation Sindoor" đã xuất hiện trên các nền tảng như Solana, nâng cao mối lo ngại. Đơn vị Tình báo Tài chính của Ấn Độ (FIU-IND) đã khuyến cáo một số sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ nên cảnh giác cao độ với các hoạt động khả nghi.
Giám Sát Chặt Chẽ Ví Riêng Tư
Các sàn giao dịch được lệnh giám sát kỹ các giao dịch ví riêng tư, vốn cho phép người dùng chuyển tiền điện tử trực tiếp mà không qua trung gian. Điều này gây khó khăn cho việc theo dõi quỹ, đặc biệt nếu được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp. Nguồn tin cho biết, trọng tâm hiện tại là theo dõi giao dịch từ khu vực biên giới, ngoài những giao dịch đáng ngờ thông thường.
Giống như các ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử phải báo cáo Đơn Rút Tiền Đáng Ngờ (STRs) thường xuyên cho FIU. Năm ngoái, quy định rút tiền điện tử đã được thắt chặt, yêu cầu người dùng cung cấp thêm thông tin về nơi sử dụng quỹ để ngăn chặn lạm dụng.
Mối Lo Ngại Về Giao Dịch Quốc Tế
Một số sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ hiện đang xác minh xem ví Binance có thuộc về khách hàng trước khi cho phép rút tiền hay không. Lo ngại lớn nhất là khi quỹ đến được Binance, chúng có thể được chuyển gần như một cách bất cứ đâu. Thêm vào đó, vẫn chưa có hướng dẫn quốc tế đối với các giao dịch tiền điện tử quốc tế.
Song song đó, SEBI đã yêu cầu các nhà quản lý Quỹ Đầu tư Thay thế (AIF) giám sát rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố trong quỹ của họ.
