Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) vừa bắt giữ Rahul Arora tại New Delhi, thu giữ tổng cộng 327.000 USD tiền điện tử cùng 26.400 USD tiền mặt trong chiến dịch truy quét ở ba địa điểm trên toàn quốc. Tổng giá trị tài sản bị thu giữ lên đến khoảng 280 triệu rupee.
Kết quả điều tra cho thấy nhóm tội phạm này đã sử dụng kỹ thuật social (social engineering) và các biện pháp ngụy trang kỹ thuật số tinh vi để giả mạo danh tính quan chức nhà nước, thực hiện các hành vi lừa đảo nhắm vào những nạn nhân tại Hoa Kỳ và Canada.
Vụ việc là một phần trong chiến dịch đa ngành mang tên “Chakra-V”, được triển khai với sự phối hợp giữa các tổ chức quốc tế như FBI và Interpol, nhằm tăng cường năng lực phòng chống tội phạm mạng xuyên quốc gia.
Các chuyên gia nhận định, mặc dù liên quan đến tài sản tiền điện tử, nhưng bản chất vụ án không phải là “lừa đảo tiền điện tử”. Đây là hoạt động lừa đảo sử dụng kỹ thuật số có tích hợp yếu tố tiền điện tử như phương thức chuyển giao giá trị, không phản ánh bất kỳ rủi ro nội tại nào của tiền điện tử.
Vụ án lần này nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế cũng như sự phối hợp của các cơ quan chức năng khi đối mặt với các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi, sử dụng các loại tài sản phi tập trung như tiền điện tử để che giấu dòng tiền.