Cơ quan thuế Ấn Độ đang điều tra hơn 400 nhà giao dịch có giá trị ròng cao trên sàn Binance nghi ngờ trốn thuế liên quan các năm tài chính 2022–23 và 2024–25; Ủy ban Thuế Thu nhập Trực tiếp (CBDT) yêu cầu các phòng ban thành phố báo cáo trước ngày 17/10.
Nhà giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ phải chịu khấu trừ 1% trên mỗi chuyển khoản (bù vào hóa đơn cuối cùng), thuế lợi nhuận 30% và các khoản thuế bổ sung, khiến mức thuế tối đa có thể lên tới khoảng 42,7%.
- Hơn 400 tài khoản Binance thuộc diện điều tra nghi ngờ trốn thuế.
- CBDT yêu cầu báo cáo hành động của các phòng ban trước 17/10.
- Thuế áp dụng: khấu trừ 1% chuyển khoản, thuế lợi nhuận 30% và thuế bổ sung (tối đa ~42,7%).
Phạm vi và mục tiêu điều tra
Cơ quan thuế đang tập trung vào hơn 400 nhà giao dịch có giá trị ròng cao trên nền tảng Binance, nghi ngờ có hành vi khai báo thu nhập không đầy đủ hoặc né thuế trong các năm tài chính nêu trên.
Yêu cầu báo cáo nội bộ của CBDT nhằm tổng hợp thông tin từ các phòng ban thành phố để đánh giá mức độ vi phạm và quyết định bước xử lý tiếp theo, bao gồm thanh tra, truy thu thuế hoặc biện pháp pháp lý nếu cần.
Quy định thuế áp dụng cho giao dịch tiền điện tử
Giao dịch tiền điện tử ở Ấn Độ chịu khấu trừ 1% trên mỗi chuyển khoản, thuế thu nhập với thuế suất 30% trên lợi nhuận và các loại thuế bổ sung khác; tổng mức hiệu dụng có thể tới khoảng 42,7%.
Khấu trừ 1% đóng vai trò như khoản thu trước khi thanh toán cuối cùng; ngoài ra, lợi nhuận từ giao dịch bị tính vào thu nhập chịu thuế theo quy định và có thể bị áp thêm phụ thu, dẫn đến tổng nghĩa vụ thuế cao hơn thuế suất cơ bản.
Tác động với nhà giao dịch và doanh nghiệp
Nhà giao dịch bị điều tra có thể đối mặt với thanh tra chi tiết, truy thu thuế, phạt hành chính và rủi ro pháp lý nếu bị xác định trốn thuế.
Doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong thị trường tiền điện tử cần nâng cao tuân thủ, lưu trữ hồ sơ giao dịch rõ ràng và phối hợp với chuyên gia thuế để giảm rủi ro bị truy thu hoặc xử phạt.
Ai đang nằm trong diện điều tra?
Hơn 400 nhà giao dịch có giá trị ròng cao sử dụng sàn Binance, bị cơ quan thuế nghi ngờ khai báo không đầy đủ hoặc trốn thuế trong các năm tài chính được xác định.
Các năm tài chính nào bị xem xét?
Cuộc điều tra tập trung vào các năm tài chính 2022–23 và 2024–25, theo yêu cầu tổng hợp thông tin nội bộ của cơ quan thuế.
Thuế áp dụng cho giao dịch tiền điện tử gồm những khoản nào?
Bao gồm khấu trừ 1% trên mỗi chuyển khoản, thuế lợi nhuận 30% và các loại thuế bổ sung, dẫn tới mức tổng nghĩa vụ thuế tối đa khoảng 42,7%.
Nhà giao dịch cần làm gì ngay lập tức?
Kiểm tra và lưu trữ hồ sơ giao dịch, báo cáo đầy đủ thu nhập liên quan tiền điện tử và tham vấn chuyên gia thuế để chuẩn bị cho khả năng thanh tra hoặc truy thu.