Ấn Độ bắt giữ những người đứng đầu vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 120 triệu USD

Các cơ quan chức năng tại Ấn Độ đã bắt giữ những kẻ gây ra một vụ lừa đảo tiền điện tử kiểu Ponzi triệu đô, theo thông tin được đăng trên The Indian Express vào ngày 8 tháng 8.

Vụ lừa đảo liên quan đến một dự án tiền điện tử được biết đến với tên gọi STA Crypto Token, được tuyên bố sử dụng công nghệ năng lượng mặt trời và công nghệ blockchain.

Theo các báo cáo mới nhất, vụ lừa đảo đã lừa đảo thành công số tiền 1.000 tỷ Rupee (10 tỷ Rupee hoặc 120 triệu USD) từ những nạn nhân của nó. Khoảng 200.000 người, trong đó có 10.000 người tại bang Odisha, đã bị nhắm mục tiêu và đầu tư vào vụ lừa đảo.

Bộ Phòng chống Tội phạm Kinh tế của cảnh sát Odisha đã bắt giữ hai người liên quan đến STA Token: Gurtej Singh Sidhu, người đứng đầu dự án, và đồng phạm của anh ta, Nirod Das.

Theo các báo cáo của cơ quan chức năng, Sidhu đã trốn khỏi sự bắt giữ bằng cách thường xuyên chuyển đổi địa điểm sống giữa các thành phố. Jai Narayan Pankaj, Thanh tra chung của Bộ Phòng chống Tội phạm Kinh tế, cho biết cơ quan chức năng đã truy tìm Sidhu “trong vài ngày qua”.

Cảnh sát cho biết họ đã phát hiện các giao dịch trị giá hơn 30 crore Rupee (300 triệu Rupee hoặc 3,6 triệu USD) trong tài khoản ngân hàng của Das.

Lừa đảo hoạt động ở nhiều khu vực

Cơ quan chức năng nêu rõ rằng vụ lừa đảo hoạt động tại một số huyện nhưng không được chấp thuận để thu tiền gửi từ khách hàng bởi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ hoặc các cơ quan chức năng khác.

Họ cũng thêm rằng cái gọi là mã tiền điện tử thực tế là một hệ thống tiếp thị đa cấp (MLM) hoặc lừa đảo kiểu Ponzi sử dụng các từ ngữ quảng cáo, đặc biệt là các lời hứa thân thiện với môi trường, để che đậy bản chất gian lận của nó. Cảnh sát nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo của vụ lừa đảo đã tổ chức một chiến dịch quảng cáo rộng rãi, tổ chức các sự kiện như buổi tiệc trưa và tối tại các khách sạn đắt tiền với các diễn giả khách mời và tiết mục âm nhạc.

Trang web của dự án đã được lưu trữ tại Iceland, nhưng vụ lừa đảo vẫn hoạt động duy nhất tại Ấn Độ, theo báo cáo mới nhất.

Vụ lừa đảo tiền điện tử này không phải là một trường hợp độc lập tại Ấn Độ. Vào tháng 4, các cơ quan chức năng đã đóng băng gần 12 triệu USD liên quan đến một dự án được gọi là token HPZ. CNBC đã xác định Morris coin, GainBitcoin và một vụ lừa đảo khác tại Karnataka là những vụ lừa đảo tiền điện tử có liên quan tới Ấn Độ gần đây.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Tuyên bố miễn trừ: Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin dưới dạng blog cá nhân, không phải là khuyến nghị đầu tư. Nhà đầu tư cần tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của bạn.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản số tại Việt Nam, TinTucBitcoin.com hiện chỉ cung cấp thông tin cho độc giả quốc tế và không phục vụ người dùng tại Việt Nam cho đến khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng.