Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » Tin Tức Scam » Ấn Độ bắt giữ những người đứng đầu vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 120 triệu USD

Ấn Độ bắt giữ những người đứng đầu vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 120 triệu USD

Những người tổ chức này đã thực hiện các vụ lừa đảo lớn, giả mạo thành các sự kiện khuyến mãi trên hàng trăm nghìn nạn nhân.

Henry Tác giả Henry
2 năm trước
Ấn Độ bắt giữ những người đứng đầu vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 120 triệu USD

Ấn Độ bắt giữ những người đứng đầu vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 120 triệu USD

Các cơ quan chức năng tại Ấn Độ đã bắt giữ những kẻ gây ra một vụ lừa đảo tiền điện tử kiểu Ponzi triệu đô, theo thông tin được đăng trên The Indian Express vào ngày 8 tháng 8.

Vụ lừa đảo liên quan đến một dự án tiền điện tử được biết đến với tên gọi STA Crypto Token, được tuyên bố sử dụng công nghệ năng lượng mặt trời và công nghệ blockchain.

Theo các báo cáo mới nhất, vụ lừa đảo đã lừa đảo thành công số tiền 1.000 tỷ Rupee (10 tỷ Rupee hoặc 120 triệu USD) từ những nạn nhân của nó. Khoảng 200.000 người, trong đó có 10.000 người tại bang Odisha, đã bị nhắm mục tiêu và đầu tư vào vụ lừa đảo.

Bộ Phòng chống Tội phạm Kinh tế của cảnh sát Odisha đã bắt giữ hai người liên quan đến STA Token: Gurtej Singh Sidhu, người đứng đầu dự án, và đồng phạm của anh ta, Nirod Das.

Theo các báo cáo của cơ quan chức năng, Sidhu đã trốn khỏi sự bắt giữ bằng cách thường xuyên chuyển đổi địa điểm sống giữa các thành phố. Jai Narayan Pankaj, Thanh tra chung của Bộ Phòng chống Tội phạm Kinh tế, cho biết cơ quan chức năng đã truy tìm Sidhu “trong vài ngày qua”.

Xem thêm:  SocialFi UXLINK bị hack thiệt hại khoảng 11 triệu USD

Cảnh sát cho biết họ đã phát hiện các giao dịch trị giá hơn 30 crore Rupee (300 triệu Rupee hoặc 3,6 triệu USD) trong tài khoản ngân hàng của Das.

Lừa đảo hoạt động ở nhiều khu vực

Cơ quan chức năng nêu rõ rằng vụ lừa đảo hoạt động tại một số huyện nhưng không được chấp thuận để thu tiền gửi từ khách hàng bởi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ hoặc các cơ quan chức năng khác.

Họ cũng thêm rằng cái gọi là mã tiền điện tử thực tế là một hệ thống tiếp thị đa cấp (MLM) hoặc lừa đảo kiểu Ponzi sử dụng các từ ngữ quảng cáo, đặc biệt là các lời hứa thân thiện với môi trường, để che đậy bản chất gian lận của nó. Cảnh sát nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo của vụ lừa đảo đã tổ chức một chiến dịch quảng cáo rộng rãi, tổ chức các sự kiện như buổi tiệc trưa và tối tại các khách sạn đắt tiền với các diễn giả khách mời và tiết mục âm nhạc.

Trang web của dự án đã được lưu trữ tại Iceland, nhưng vụ lừa đảo vẫn hoạt động duy nhất tại Ấn Độ, theo báo cáo mới nhất.

Xem thêm:  SocialFi UXLINK bị hack thiệt hại khoảng 11 triệu USD

Vụ lừa đảo tiền điện tử này không phải là một trường hợp độc lập tại Ấn Độ. Vào tháng 4, các cơ quan chức năng đã đóng băng gần 12 triệu USD liên quan đến một dự án được gọi là token HPZ. CNBC đã xác định Morris coin, GainBitcoin và một vụ lừa đảo khác tại Karnataka là những vụ lừa đảo tiền điện tử có liên quan tới Ấn Độ gần đây.

Tin Tức Bitcoin tổng hợp

Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,27/5(406 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: Ấn Độlừa đảoscam

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

SocialFi UXLINK bị hack thiệt hại khoảng 11 triệu USD

SocialFi UXLINK bị hack thiệt hại khoảng 11 triệu USD

23/09/2025
Memecoin Hulk Hogan

Memecoin Hulk Hogan trị giá 7 triệu USD bị biến thành scam

26/07/2025
DeepSeek vươn cao: Đạt 48 triệu USD nhờ cơn sốt AI Trung Quốc

DeepSeek vươn cao: Đạt 48 triệu USD nhờ cơn sốt AI Trung Quốc

27/01/2025
Tron và Tether đóng 26,4 triệu USD của băng nhóm rửa tiền

Tron và Tether đóng 26,4 triệu USD của băng nhóm rửa tiền

27/01/2025
Đồng TRUMP có thể gây rủi ro an ninh Hoa Kỳ?

Đồng TRUMP có thể gây rủi ro an ninh Hoa Kỳ?

23/01/2025
Tòa án tối cao Hoa Kỳ từ chối lệnh, Binance đối mặt kiện tụng

Tòa án tối cao Hoa Kỳ từ chối lệnh, Binance đối mặt kiện tụng

14/01/2025
Tin Bitcoin & Ethereum trên TinTucBitcoin: Khám phá mới!

Tin Bitcoin & Ethereum trên TinTucBitcoin: Khám phá mới!

11/01/2025
Quy định Malaysia buộc Bybit ngừng hoạt động

Quy định Malaysia buộc Bybit ngừng hoạt động

30/12/2024
Trở nên giàu nhờ Bitcoin? Unchained giải thích cách ví multisig bảo vệ BTC

Trở nên giàu nhờ Bitcoin? Unchained giải thích cách ví multisig bảo vệ BTC

23/12/2024
Brooklyn DA đóng cửa 40 trang web NFT lừa đảo

Brooklyn DA đóng cửa 40 trang web NFT lừa đảo

10/12/2024
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin vượt mốc 124.000 USD, tăng 1,48% trong ngày

3 giờ trước

Bắc Dakota dự định phát hành stablecoin Roughrider Coin năm tới

5 giờ trước

Bitcoin ETF Hoa Kỳ vào ròng 7,7K BTC, Ethereum ETF 100,9K ETH

6 giờ trước

Quỹ IBIT BlackRock mua Bitcoin 7 tuần liên tiếp, khoảng 54.423 BTC

6 giờ trước

Dự báo tháng 9: 10 quan chức Fed ủng hộ hai đợt hạ lãi suất năm nay

7 giờ trước

Ví mới nghi thuộc Công ty BitMine đã mua 20.020 ETH

7 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin