Alameda đã đúc được 40 tỷ USD Tether USDT trong các giao dịch mờ ám với FTX

Giám đốc Coinbase Conor Grogan đã làm sáng tỏ một số hoạt động mờ ám tại FTX và công ty ‘chị em’ của nó là Alameda Research về việc đúc stablecoin USDT của Tether.

Theo dữ liệu on-chain, Alameda chịu trách nhiệm tạo ra USDT trị giá 39.55 tỷ USD, chiếm khoảng 47% nguồn cung lưu hành hiện tại của Tether.

Một báo cáo trước đây của Protoss đã ước tính con số này vào khoảng 36.7 tỷ USD. Tuy nhiên, Conor đã cố gắng cập nhật con số này khi tìm thấy thêm các ví.

Onchain data shows that Alameda was responsible for minting $39.55B of USDT, a number that is 47% of Tether's circulating supply today

A previous report by Protoss estimated the number at around $36.7B; I was able to update these figures with additional wallets I found pic.twitter.com/fYBvGAYlFd

— Conor (@jconorgrogan) October 9, 2023

Do đó, có thông tin và bằng chứng về các giao dịch đáng ngờ giữa Alameda và FTX, nơi họ sử dụng tiền gửi của khách hàng để bù đắp khoản lỗ và tham gia giao dịch.

Đây là một vấn đề đáng lo ngại vì danh tiếng đáng nghi ngờ của Alameda và nó làm tăng thêm mối lo ngại vì Tether chưa bao giờ trải qua một cuộc kiểm toán độc lập.

Theo dữ liệu được SBF chia sẻ, Alameda đã tạo ra nhiều USDT hơn tổng tài sản mà họ quản lý trong thời kỳ đỉnh cao của thị trường tiền điện tử.

Conor chỉ ra rằng việc đánh giá việc quy đổi là rất khó khăn, chủ yếu là do sự phối hợp đốt off-chain của Tether.

Tether không sử dụng địa chỉ tiền gửi; thay vào đó, các cửa hàng gửi tiền trực tiếp vào kho bạc.

Giả sử rằng tất cả các khoản mua lại USDT từ FTX đều đến từ Alameda (chứ không phải nhà tạo lập thị trường khác), họ đã mua lại khoảng 3.9 tỷ USDT.

Phần lớn việc mua lại này diễn ra trong khoảng thời gian hai ngày vào tháng 5 trong thời kỳ thị trường Luna hỗn loạn.

Quá trình phát triển thử nghiệm Tether và SBF

Những diễn biến này xảy ra khi người sáng lập FTX bị bắt Bankman-Fried đang trải qua một phiên tòa xét xử gian lận với bạn gái cũ Caroline Ellison để lấy nhân chứng trong tuần này.

Lời khai của Ellison có thể tiết lộ thêm thông tin liên quan đến hoạt động nội bộ của FTX và Alameda.

Một diễn biến khác cho thấy Tether đã âm thầm bắt đầu cho vay stablecoin USDT của mình, một năm sau khi ngừng cung cấp các khoản vay có bảo đảm.

Tether đã tiếp tục hoạt động cho vay stablecoin của mình đối với các khách hàng lâu năm sau khi bị đình chỉ tạm thời.

Động thái này nhằm mục đích bảo vệ những khách hàng này khỏi tình trạng thiếu thanh khoản hoặc nhu cầu bán tài sản với tỷ giá bất lợi.

Điều thú vị là Tether cũng đang tiến vào không gian AI. Hai tuần trước, Tether đã nắm giữ một cổ phần không được tiết lộ trong Northern Data Group, công ty khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Đức.

Hiện tại, tổng số lượng stablecoin Tether USDT trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong nhiều tháng. Điều này cho thấy sức mua ngày càng tăng của các nhà giao dịch tiền điện tử.

💸 The $9.99B worth of #Tether sitting on exchanges is the highest level of buying power for #crypto's top #stablecoin in approximately seven months. Since June 13th, these exchanges have seen a 40% increase in available $USDT. https://t.co/nx5Pbb1Oud pic.twitter.com/G9pINqzcg4

— Santiment (@santimentfeed) October 9, 2023

Tin Tức Bitcoin tổng hợp.