Điểm chính
- Bất kỳ ai cũng có thể xem các giao dịch tiền điện tử trên blockchain công khai bất kỳ lúc nào.
- Kiểm tra lịch sử giao dịch tiền điện tử cho thấy trạng thái giao dịch, số lượng và địa chỉ ví của người gửi và người nhận.
- Mỗi blockchain ghi lại lịch sử giao dịch của nó. Ví dụ, một giao dịch Ether (ETH) chỉ có thể được tìm thấy trên blockchain Ethereum.
- Các layer 2 và chuỗi tương thích với EVM duy trì hồ sơ riêng của chúng, có thể truy cập bằng nhiều phương pháp khác nhau.
Người dùng tiền điện tử thường muốn theo dõi các giao dịch tiền điện tử. Bạn thậm chí có thể theo dõi các giao dịch tiền điện tử đang thực hiện. Các trình quét blockchain cho phép người dùng xem lịch sử giao dịch tiền điện tử của toàn bộ blockchain. Việc xem các giao dịch tiền điện tử có thể mang lại cái nhìn sâu sắc về phí giao dịch và hoạt động của các chủ sở hữu tiền điện tử khác.
Hướng dẫn về lịch sử giao dịch tiền điện tử này cho thấy cách để xem các nhật ký giao dịch tiền điện tử và cách sử dụng một số ứng dụng tốt nhất cho lịch sử giao dịch tiền điện tử.
Lịch sử giao dịch blockchain là gì?
Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số ghi lại mọi giao dịch trên mạng của nó. Hầu hết các blockchain, như Bitcoin và Ethereum, là công khai, tức là bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào hồ sơ giao dịch.
Mỗi giao dịch tiền điện tử được xác định bằng một mã giao dịch duy nhất (TxID), cho thấy các khóa ví công khai của người gửi và người nhận giao dịch, mốc thời gian, phí giao dịch, số lượng và trạng thái của giao dịch. Bạn có thể truy cập hồ sơ lịch sử giao dịch tiền điện tử qua các trang quét blockchain hoặc trực tiếp từ ví tiền điện tử của người dùng.
Lịch sử giao dịch tiền điện tử tiết lộ điều gì?
Các giao dịch Bitcoin (BTC) được ghi lại trên blockchain Bitcoin, các giao dịch Ether (ETH) được ghi lại trên blockchain Ethereum, v.v. Người dùng tiền điện tử có thể sử dụng một trình quét blockchain để kiểm tra lịch sử giao dịch Bitcoin hoặc họ có thể xem lại lịch sử giao dịch ví tiền điện tử của mình để kiểm tra các giao dịch của chính mình.
Hồ sơ giao dịch blockchain tiết lộ:
- Số lượng: Số tiền điện tử được chuyển.
- Trạng thái: Giao dịch đang chờ, đã xác nhận hoặc thất bại.
- Phí: Phí mạng chi trả cho Thợ đào hoặc người xác nhận.
- Địa chỉ: Các khóa công khai của người gửi và người nhận.
- Ngày: Mốc thời gian của giao dịch.
- TxID: Mã định danh giao dịch duy nhất.
Việc xem lịch sử giao dịch tiền điện tử cũng có thể giúp quản lý phí giao dịch và tối thiểu hóa chi phí.
Nơi tìm thấy lịch sử giao dịch tiền điện tử
Có nhiều cách để kiểm tra giao dịch tiền điện tử. Các trình quét blockchain được xem như là những nền tảng cho lịch sử giao dịch tiền điện tử. Ngoài ra, một số dịch vụ bên thứ 3 cung cấp lịch sử giao dịch. Cũng có thể tải xuống toàn bộ lịch sử của blockchain bằng cách chạy một nút đầy đủ của mạng.
Trình quét blockchain
Một trình quét blockchain là một công cụ để tìm kiếm hồ sơ giao dịch trên một sổ cái blockchain. Mỗi trình quét hoạt động cho một blockchain cụ thể. Ví dụ, Etherscan.io được sử dụng để xem lịch sử giao dịch Ethereum, trong khi Btcscan.org là nhà cung cấp lịch sử giao dịch Bitcoin. Những công cụ này hoạt động trong trình duyệt web.
Dưới đây là một vài ví dụ về các trình quét blockchain:
- Btcscan.org — Bitcoin
- Etherscan.io — Ethereum
- Solscan.io — Solana
- Live.blockcypher.com/ltc/ — Litecoin
- Bithomp.com/explorer — XRP
- Explorer.bitcoin.com/bch — Bitcoin Cash
Cách sử dụng một trình quét blockchain:
- Truy cập trang trình quét.
- Nhập địa chỉ ví, TxID hoặc khối băm vào trường tìm kiếm.
- Xem thông tin chi tiết giao dịch hoặc xuất chúng nếu cần thiết.
Ví tiền điện tử
Bạn có thể kiểm tra lịch sử giao dịch ví tiền điện tử của mình để xem trạng thái của các giao dịch trước đó. Nếu bạn sử dụng nhiều ví cho các loại coin khác nhau, bạn sẽ cần kiểm tra ví phù hợp.
Dưới đây là cách thực hiện:
- Điều hướng đến phần “Lịch sử” hoặc “Giao dịch”; tuy nhiên, điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào ví bạn sử dụng.
- Nhấp vào một giao dịch cụ thể để xem chi tiết như số lượng, phí và trạng thái.
Ứng dụng của bên thứ 3 và phân tích on-chain
Nền tảng phân tích của bên thứ 3 cung cấp các công cụ nâng cao để theo dõi và phân tích giao dịch tiền điện tử trên nhiều blockchain. Chúng cung cấp các tính năng như lọc nâng cao, giám sát theo thời gian thực và bảng điều khiển trực quan để đơn giản hóa dữ liệu phức tạp.
Ví dụ, các nền tảng như Lookonchain, Nansen và Glassnode cho phép người dùng theo dõi sự di chuyển của Token, phân tích hoạt động của ví và tạo báo cáo phục vụ cho việc khai thuế hoặc nghiên cứu thị trường. Những dịch vụ này đem lại lợi ích cho các nhà giao dịch, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp bằng cách cung cấp cái nhìn sâu sắc vào xu hướng giao dịch, chỉ số mạng và giám sát tuân thủ.
Mặc dù mạnh mẽ, nhưng chúng có thể đi kèm chi phí đăng ký và những lo ngại về bảo mật thông tin cá nhân. Dẫu vậy, chúng bổ sung cho các trình quét blockchain, cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn để ra quyết định thông minh trong không gian tiền điện tử.
Chạy một nút và tải xuống lịch sử của blockchain
Người dùng có kinh nghiệm có thể tải xuống toàn bộ lịch sử của blockchain bằng cách chạy một nút đầy đủ — ví dụ như Bitcoin Core. Tuy nhiên, việc chạy một nút toàn bộ lưu trữ có thể tiêu tốn tài nguyên và yêu cầu không gian lưu trữ đáng kể. Chẳng hạn, không có gì lạ khi nút yêu cầu 340 gigabyte không gian lưu trữ lần đầu tiên người dùng chạy nó.
Dù tiêu tốn tài nguyên, phương pháp này cho phép truy cập offline vào tất cả dữ liệu blockchain.
Cách kiểm tra lịch sử giao dịch tiền điện tử với ví tiền điện tử, theo từng bước
Các bước để truy cập lịch sử ví giao dịch trao đổi của Coinbase được giải thích như sau:
Bước 1: Mở ứng dụng Coinbase và điều hướng đến tab giao dịch.
Các giao dịch đã qua được hiển thị và có thể lọc và sắp xếp theo ngày, loại, trạng thái và tài sản:
Bước 2: Nhấp vào một giao dịch.
Nhấp vào một giao dịch thông thường sẽ hiển thị chi tiết đầy đủ, bao gồm số lượng, loại giao dịch, ngày và trạng thái:
Cách kiểm tra lịch sử giao dịch tiền điện tử với trình quét blockchain, theo từng bước
Bạn có thể làm theo các bước này để sử dụng một trình quét blockchain, chẳng hạn như Btcscan, để xem lịch sử giao dịch.
- Bước 1: Truy cập btcscan.org.
- Bước 2: Điều hướng đến “Tìm kiếm.” Trường tìm kiếm nên nằm ở phía bên phải.
- Bước 3: Nhập thông tin chi tiết về giao dịch tiền điện tử. Một trình quét blockchain cho phép người dùng tìm kiếm bằng nhiều thông số khác nhau. Các thuật ngữ tìm kiếm có thể bao gồm địa chỉ người gửi hoặc nhận giao dịch, ID giao dịch, ngày giao dịch hoặc khối băm nơi dữ liệu giao dịch được lưu trữ. Nếu kết quả không hiển thị sau khi nhập từ tìm kiếm, nhấp “Tìm kiếm” hoặc nút tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm.
- Bước 4: Chọn giao dịch mong muốn để truy cập chi tiết trên trang giao dịch. Tại đó, bạn có thể xem, tải xuống hoặc xuất giao dịch để phân tích hoặc sao chép ID giao dịch để chia sẻ dưới dạng bằng chứng khi cần.
Cách kiểm tra lịch sử giao dịch tiền điện tử bằng cách tải xuống một blockchain, theo từng bước
Việc xem các giao dịch tiền điện tử bằng cách tải xuống toàn bộ blockchain phức tạp hơn nhiều. Đây là nhiệm vụ dành cho người dùng chuyên gia. Dưới đây là tóm tắt ngắn gọn các bước liên quan:
Bước 1: Đảm bảo các yêu cầu hệ thống.
Kiểm tra xem hệ thống của bạn có đáp ứng các yêu cầu tối thiểu để chạy Bitcoin Core hay không, bao gồm một hệ điều hành mới nhất (Windows, macOS hoặc Linux), ít nhất 7GB dung lượng đĩa trống, 2GB RAM và kết nối internet đáng tin cậy với tốc độ tải lên ít nhất 400 Kbps.
Bước 2: Tải xuống Bitcoin Core.
Truy cập trang web của Bitcoin Core và tải xuống phiên bản mới nhất phù hợp với hệ điều hành của bạn.
Bước 3: Bắt đầu cài đặt Bitcoin Core và đồng bộ hóa blockchain.
Thực hiện theo các hướng dẫn đi kèm. Trong quá trình cài đặt, đảm bảo sử dụng thư mục an toàn có đủ dung lượng lưu trữ để chứa blockchain. Khi đã tải xuống và cài đặt, hãy khởi động Bitcoin Core và cho phép máy tính của bạn đồng bộ hóa với blockchain. Quá trình này có thể mất hàng giờ hoặc thậm chí vài ngày.
Bước 4: Mở thư mục các khối Bitcoin để xem lịch sử giao dịch.
Thư mục các khối Bitcoin lưu trữ tất cả dữ liệu giao dịch người dùng, nhưng bạn không thể nhìn trực tiếp các giao dịch này vì chúng được lưu dưới dạng các tệp “.dat”, lưu dữ liệu thô, không có cấu trúc, yêu cầu phần mềm cụ thể để diễn giải và hiển thị nó dưới định dạng dễ đọc.
Để xem chi tiết giao dịch ở định dạng dễ đọc, bạn cần sử dụng ứng dụng ví hoặc trình quét blockchain. Những công cụ này cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, sắp xếp trực quan dữ liệu, dễ hiểu.
Bước 5: Cài đặt giao diện ví hoặc trình quét blockchain.
Giao diện người dùng của Start9, một nền tảng cho việc tự lưu trữ dịch vụ, có thể được cài đặt và liên kết với Bitcoin Core, cho phép người dùng xem lịch sử giao dịch tiền điện tử cho toàn bộ blockchain Bitcoin.
Bước 6: Tìm kiếm giao dịch.
Với Start9 hoặc giao diện trình quét blockchain, bạn có thể duyệt và tìm kiếm tất cả các giao dịch được lưu trữ trong blockchain Bitcoin đã tải xuống.
Cách tìm các giao dịch tiền điện tử bị mất
Người dùng tiền điện tử có thể muốn xem lịch sử giao dịch tiền điện tử để tìm một giao dịch tiền điện tử bị mất. Một lần nữa, điều này có thể là một quá trình phức tạp và sẽ bắt đầu bằng các bước sau:
Bước 1: Kiểm tra ví tiền điện tử hoặc sàn giao dịch.
Để định vị một giao dịch tiền điện tử bị mất, hãy bắt đầu bằng việc kiểm tra ví tiền điện tử của bạn hoặc ví trên sàn giao dịch. Một ví tự quản lý cho phép bạn quản lý trực tiếp tài sản của mình, vì vậy rất quan trọng để giữ các bản sao lưu và hồ sơ dễ dàng theo dõi giao dịch qua các thời gian trước đó. Ngược lại, các ví trên sàn giao dịch, do các nền tảng như Coinbase hoặc Binance quản lý, thường duy trì các hồ sơ giao dịch chi tiết, giúp dễ dàng truy lục lại các tài liệu cũ. Các bước trên để kiểm tra lịch sử giao dịch tiền điện tử bằng ví tiền điện tử có thể được sử dụng như một hướng dẫn.
Bạn cũng có thể kiểm tra các bản kê sàn giao dịch tiền điện tử hoặc kiểm tra email của họ để xác nhận giao dịch.
Bước 2: Thử sử dụng một trình quét blockchain.
Bước tiếp theo mà một người dùng tiền điện tử có thể thực hiện để tìm một giao dịch bị mất là tìm kiếm giao dịch bằng cách sử dụng trình quét blockchain liên quan. Một lần nữa, các bước trên để kiểm tra lịch sử giao dịch tiền điện tử với một trình quét blockchain có thể hữu ích.
Để tìm một giao dịch bị mất theo cách này, người dùng tiền điện tử sẽ cần biết địa chỉ ví chính xác hoặc ID giao dịch.
Bước 3: Liên hệ với sàn giao dịch hoặc nhà cung cấp ví.
Một sàn giao dịch tiền điện tử hoặc nhà cung cấp ví uy tín có thể có khả năng giúp định vị một giao dịch bị mất. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng sàn giao dịch hay nhà cung cấp ví có thể giúp. Ví dụ, nếu một người dùng tiền điện tử nhập sai chi tiết khi thực hiện giao dịch, thì số tiền có thể bị mất.
Bước 4: Nhận trợ giúp từ một chuyên gia.
Các dịch vụ khôi phục dữ liệu chuyên biệt đã xuất hiện để giúp người dùng tiền điện tử điều hướng những giao dịch tiền điện tử bị mất và khóa Bitcoin bị mất. Một lần nữa, không có gì đảm bảo. Thêm vào đó, những dịch vụ này có thể tốn kém, không thành công hoặc thậm chí là một trò lừa đảo.
Thực tiễn tốt nhất để quản lý an toàn lịch sử giao dịch
Khi bạn kiểm tra lịch sử giao dịch tiền điện tử của mình, an ninh là quan trọng. Bạn muốn đảm bảo rằng bạn làm điều này một cách an toàn và hiệu quả. Đây là cách để duy trì điều đó:
- Kiểm tra kỹ địa chỉ URL của bất kỳ trình quét blockchain nào.
- Sử dụng các dịch vụ đáng tin cậy để tránh gian lận.
- Sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA) để thêm một lớp bảo mật khác trên ví và sàn giao dịch.
- Không bao giờ chia sẻ thông tin chi tiết về ví quan trọng mà không xác minh nền tảng.
- Thường xuyên xem xét lịch sử của bạn để phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.
- Cập nhật với các thực tiễn bảo mật mới nhất và các mối đe dọa tiềm tàng trong không gian tiền điện tử.
Luôn cập nhật và cẩn trọng sẽ giúp đảm bảo rằng hành trình tiền điện tử của bạn luôn an toàn và mượt mà. Luôn kiểm tra kỹ và ưu tiên an ninh của bạn, đặc biệt khi điều hướng các nền tảng không quen thuộc hoặc công nghệ mới.
