93% các cuộc điều tra tội phạm của IRS liên quan đến tiền điện tử: Báo cáo

Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã xuất bản một bản báo cáo chi tiết mức độ mà tiền điện tử tính năng trong điều tra tội phạm.

Theo báo cáo, 93% tổng số vụ tịch thu được thực hiện bởi nhóm Điều tra Hình sự (CI) liên quan đến tiền điện tử. Tổng cộng, nhóm tiền điện tử trị giá 3,5 tỷ đô la đã bị nhóm CI thu giữ.

Là một phần trong nỗ lực không ngừng của CI nhằm chống tội phạm tài chính, tổ chức này đã dành sáu năm qua để xây dựng một chương trình chống tội phạm mạng chuyên dụng — Đơn vị tội phạm mạng (CCU) —được chuyên dụng để giải quyết “tốc độ phát triển theo cấp số nhân” của tội phạm mạng.

IRS cho biết trong báo cáo: “Những tội phạm này hầu như luôn liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử để tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm.

Chỉ trong 12 tháng qua, tiền điện tử và tội phạm đã trở thành một số tiêu đề nổi tiếng.

Bao gồm các những kẻ cực đoan cực hữu huy động hàng triệu tiền điện tử, Các công ty được tình báo Nga hậu thuẫn tài trợ cho các chiến dịch can thiệp bầu cử bằng tiền điện tử và thậm chí các nỗ lực thực thi pháp luật để bẻ khóa tiền riêng tư để giải quyết một trường hợp người mất tích ở Thụy Điển.

Các trường hợp tiền điện tử lớn nhất của IRS

Báo cáo IRS kể lại một số vụ tịch thu lớn nhất liên quan đến tiền điện tử trong lịch sử của tổ chức — và của ngành —.

Một ví dụ đã xảy ra vào tháng 4 năm nay khi một người đàn ông mang quốc tịch Nga-Thụy Điển tên là Roman Sterlingov bị bắt vì cáo buộc liên quan đến “hoạt động kéo dài nhất Bitcoin dịch vụ rửa tiền trên darknet. ”

Kể từ năm 2011, Sterlingov đã vận hành một dịch vụ trộn có tên là Bitcoin Fog. Trong thời gian hoạt động, Bitcoin Fog đã chuyển hơn 1,2 triệu Bitcoin, vào thời điểm đó, được định giá khoảng 335 triệu đô la.

IRS cho biết thêm: “Phần lớn tiền điện tử này đến từ các thị trường darknet và bị ràng buộc với các chất gây nghiện bất hợp pháp, gian lận máy tính và các hoạt động lạm dụng cũng như đánh cắp danh tính”.

Một ví dụ khác là vào tháng 7 năm 2021, khi Roger Nils-Jones Karlsson bị kết án 15 năm tù vì rửa tiền, gian lận chứng khoán và gian lận chuyển tiền.

IRS cho biết: “Karlsson đã điều hành một kế hoạch gian lận đầu tư từ năm 2011 cho đến khi bị bắt tại Thái Lan vào tháng 6 năm 2019. Karlsson đã dụ dỗ các nạn nhân mua cổ phần trong kế hoạch có tên là ‘Chứng khoán kim loại phương Đông’ bằng cách sử dụng tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin và các nền tảng thanh toán trực tuyến khác”.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với IRS và vai trò của nó trong việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử?

IRS, tiền điện tử và tương lai

Dựa trên những phát hiện của báo cáo, IRS đã nỗ lực chống lại rất nhiều tội phạm liên quan đến tiền điện tử — nhưng sự việc sẽ không dừng lại ở đây.

Dựa theo Bloomberg, xu hướng này sẽ tiếp tục.

“Tôi dự đoán xu hướng thu giữ tiền điện tử sẽ tiếp tục khi chúng ta chuyển sang năm tài chính 22,” Trưởng Điều tra Hình sự IRS Jim Lee cho biết trong một cuộc gọi với các phóng viên.

Gần đây, Quốc hội đã thông qua hóa đơn cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 nghìn tỷ đô la — trong nhiều tháng — đã làm dấy lên mối quan tâm của nhiều người đam mê tiền điện tử. Theo ngôn ngữ hiện tại của dự luật, các nhà khai thác nút và thợ đào sẽ cần phải báo cáo các giao dịch cho IRS, một kỳ công nói dễ hơn làm.