Phán quyết của Tòa án Nigeria đối với các tội danh về tiền điện tử và lừa đảo trực tuyến
Tòa án cao cấp tại Lagos, Nigeria, đã kết án và tuyên phạt mỗi tên tội phạm Trung Quốc một năm tù giam vì liên quan đến các hoạt động khủng bố mạng và lừa đảo dựa trên nền tảng tiền điện tử, liên quan đến một mô hình Ponzi lớn bị phát hiện vào tháng 12 năm 2024.
Các bị cáo gồm Peng Li Huan, Zhang Jin Rong, He Kun, Rachelle Cabalona, Caselyn Pionela, Guo Long Long, và Zhang Hua Zhai, đã bị bắt trong một cuộc đột kích của EFCC tại tòa nhà trên phố Oyin Jolayemi, nơi hơn 700 suspect liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của họ đã bị bắt giữ.
Các suspect sau đó được tố tụng theo các cáo trạng riêng biệt về tội danh khủng bố mạng và lừa đảo trực tuyến.
Tòa án kết án 15 người Trung Quốc, 2 Philippines, 1 Pakistan về tội khủng bố mạng và lừa đảo trên mạng tại Lagos. EFCC Nigeria đã đạt được phán quyết vào ngày 19-20 tháng 6 năm 2025. pic.twitter.com/3Kf0IeYmfp
— EFCC Nigeria (@officialEFCC) 20-6-2025
Tiến trình xét xử các suspect về hoạt động lừa đảo trực tuyến
Các suspect đã được triệu tập riêng biệt qua EFCC trước các Thẩm phán: Justice Ayokunle Faji, Justice Chukwujekwu Aneke, và Justin Yellim Bogoro. Luật sư của EFCC, gồm Bilkisu Buhari-Bala, Banjo Temitope, và Chineye Okezie, thông báo rằng các bị cáo đã đồng ý ký thỏa thuận nhận tội, đã nộp hồ sơ ngày 20 tháng 6.
Sau khi bị đưa ra trước tòa, các bị cáo đã thừa nhận tội và xác nhận rằng họ tự nguyện đồng ý theo các thỏa thuận này.
Sau đó, tòa án kết án và tuyên phạt mỗi người một năm tù giam cùng khoản phạt 1 triệu naira (khoảng 645 USD). Tòa cũng ra lệnh, sau khi thi hành án, Tổng giám đốc Cơ quan Nhập cư Nigeria (NIS) sẽ trục xuất họ về quốc gia của mình trong vòng 7 ngày.
Trong cáo trạng, tòa nói rằng trong tháng 12 năm 2024, các bị cáo đã “tình nguyện truy cập hệ thống máy tính tổ chức nhằm làm mất ổn định và phá hủy cấu trúc kinh tế và social của Nigeria bằng cách tuyển dụng các thanh niên Nigeria để thực hiện trộm danh tính và giả mạo quốc tịch nước ngoài để thu lợi tài chính”.
Hành vi phạm pháp này bị xử lý theo điều 18 của Luật Chống tội phạm mạng năm 2015 (sửa đổi năm 2024) và điều 2(3)(d) của Luật Chống khủng bố năm 2022.
Hoạt động tổ chức và phương thức hoạt động của nhóm tội phạm
Theo EFCC, các suspect bị bắt ngày 10-12-2024 sau một đợt truy quét bất ngờ tại căn cứ của chúng trên đảo Victoria. Ông Ola Olukoyede, đại diện của EFCC, cho biết các suspect dùng tòa nhà này làm trung tâm điều hành, huấn luyện đồng bọn Nigeria về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng và hoạt động phạm pháp liên quan.
Họ tuyển dụng các đồng bọn Nigeria qua các tài khoản WhatsApp liên kết số nước ngoài, dùng các cuộc trò chuyện tình yêu để đưa ra các đề nghị kinh doanh lừa đảo và dẫn dụ nạn nhân vào nền tảng giao dịch online như yooto.com, nơi giá kích hoạt tài khoản bắt đầu từ 35 USD.
Nhóm này tuyển dụng những người trẻ Nigeria dựa trên khả năng sử dụng máy tính, đặc biệt kỹ năng đánh máy. Những người qua vòng kiểm tra sẽ nhận được thiết bị di động hoặc máy tính, sau 2 tuần tập huấn về cách giả danh nữ giới quốc tế trong các hoạt động lừa đảo qua trò chuyện.
Chúng dẫn dụ các nạn nhân đầu tư vào các trang web tiền điện tử của công ty liên kết, rồi khi đã đủ lòng tin, nhóm ngoại quốc sẽ thao túng các cuộc trò chuyện để lừa đảo, chặn các đồng bọn Nigeria khỏi giao dịch, đồng thời thực hiện hành vi gian lận qua các nền tảng như các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.
