Luật chống rửa tiền nghiêm ngặt ở Vương quốc Anh dường như đang tạo thành một rào cản hoạt động lớn đối với các công ty tiền điện tử trong nước.
Theo Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA), một số doanh nghiệp tiền điện tử trong nước có thể đang chuẩn bị cho việc rút lui.
Trong một thông cáo phát hành vào thứ Năm, cơ quan quản lý đã tiết lộ:
“Một số lượng lớn các doanh nghiệp không đáp ứng các tiêu chuẩn bắt buộc theo Quy định về rửa tiền. Điều này dẫn đến số lượng doanh nghiệp rút hồ sơ chưa từng có ”.
Theo báo cáo của The Guardian, 51 công ty cho đến nay đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn AML của FCA và có thể bị buộc ngừng hoạt động tại quốc gia này.
Bằng cách rút đơn đăng ký cấp phép của họ, các công ty tiền điện tử này phải dừng tất cả các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử hoặc tiền phạt rủi ro và hành động pháp lý của FCA. Các doanh nghiệp như vậy chỉ có thể tiếp tục hoạt động sau khi đã đáp ứng các giao thức AML của FCA, sau đó họ sẽ được đưa vào danh sách các công ty tiền điện tử đã đăng ký của cơ quan giám sát.
Như đã báo cáo trước đây của Cointelegraph, FCA đã mở rộng chế độ đăng ký tạm thời cho các doanh nghiệp tiền điện tử từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Việc gia hạn 9 tháng này được cho là sẽ cung cấp cho FCA nhiều thời gian để xóa tồn đọng các đơn đăng ký cấp phép đang chờ xử lý.
FCA được báo cáo có 90 yêu cầu đăng ký đang chờ xử lý với chỉ năm doanh nghiệp tiền điện tử được đăng ký hợp lệ ở Vương quốc Anh Trong khi đó, một số trong số 51 công ty đã rút đơn đăng ký cấp phép của họ có thể không nằm trong quy tắc AML của FCA, nghĩa là hành động của họ có thể không dẫn đến việc đóng cửa bắt buộc .
Các công ty không đáp ứng các yêu cầu AML của FCA vào cuối thời hạn đăng ký cũng sẽ buộc phải hoàn trả tất cả các khoản tiền gửi của khách hàng.
Trở lại vào tháng 1 năm 2020, FCA đã trở thành cảnh sát AML cho thị trường tiền điện tử của Vương quốc Anh, đánh dấu việc bắt đầu đăng ký kinh doanh bắt buộc đối với các công ty tiền điện tử trong nước.
.
