Ba cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ, Dubai và Trung Quốc vừa phối hợp triệt phá các trung tâm lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, với 276 người đã bị bắt giữ theo thông cáo ngày 29/4.
Các bên cho biết ít nhất chín trung tâm lừa đảo đã bị giải tỏa nhờ sự phối hợp này. Vụ việc cho thấy hoạt động gian lận trong lĩnh vực crypto vẫn tiếp diễn và đã vượt ra ngoài phạm vi của một quốc gia đơn lẻ.
- 276 người đã bị bắt trong chiến dịch phối hợp giữa FBI, Cảnh sát Dubai và Bộ Công an Trung Quốc.
- Ít nhất chín trung tâm lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa đã bị giải tỏa.
- Các vụ án được nêu gồm lừa đảo “pig-butchering” và các vụ phishing xin chấp thuận giao dịch.
Chiến dịch phối hợp nhắm vào các trung tâm lừa đảo
Theo thông cáo ngày 29/4, FBI, Cảnh sát Dubai và Bộ Công an Trung Quốc đã cùng tham gia một chiến dịch nhằm truy quét các đối tượng bị cáo buộc điều hành hoặc tiếp tay cho các đường dây lừa đảo. Tổng cộng 276 người đã bị bắt giữ. Ba cơ quan này cũng cho biết ít nhất chín trung tâm lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa đã bị giải tỏa.
We can’t do this work alone, and we are proud to coordinate and collaborate with our partners to hold accountable those who work to enable and facilitate these scams.
– Heith Janke, Phó giám đốc FBI, Criminal Division
Lừa đảo “pig-butchering” là một trong những mô hình bị nêu tên
Trong số các vụ việc được nhắc tới, có sáu bị cáo bị cáo buộc điều hành mô hình “pig-butchering”. Cách lừa này thường bắt đầu bằng việc giả làm bạn bè hoặc người có ý định hẹn hò để xây dựng lòng tin, sau đó dụ nạn nhân chuyển tiền vào các kế hoạch đầu tư gian lận rồi chiếm đoạt số tiền đó. Theo thông tin được công bố, nạn nhân chủ yếu là cư dân tại Mỹ và tổng thiệt hại lên tới hàng triệu USD.
Ba người trong số 276 đối tượng cũng bị truy tố tại Khu vực phía Nam bang California về các cáo buộc liên quan đến lừa đảo trực tuyến và vận chuyển tiền. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa cho thấy toàn bộ quy mô thiệt hại, danh tính các bị cáo hoặc vai trò cụ thể của từng người trong đường dây.
The charges and arrests announced today reflect an international consensus that scam centers are unwelcome everywhere and must be rooted out.
– A. Tysen Duva, Phó tổng chưởng lý thuộc Criminal Division của Bộ Tư pháp Mỹ
Những động thái tương tự đã xuất hiện trước đó
Chiến dịch lần này không phải là nỗ lực đơn lẻ. FBI San Diego đã khởi động một cuộc điều tra thuộc Homeland Security Task Force về cùng chủ đề từ năm 2025. Đến tháng 3/2026, cơ quan mật vụ Mỹ, Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh và lực lượng chức năng Canada cũng công bố Operation Atlantic, nhắm vào các vụ “approval phishing”. Trong kiểu lừa này, nạn nhân bị đánh lừa ký vào giao dịch vô tình cấp quyền truy cập vào ví crypto của họ cho kẻ tấn công.
Một hình ảnh trích từ báo cáo FBI IC3 2025 được đính kèm cho thấy lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa là một trong những loại giao dịch gian lận phổ biến nhất được ghi nhận. Tuy vậy, phần dữ liệu công bố trong bài không nêu rõ số liệu cụ thể trong biểu đồ, nên chưa thể so sánh định lượng giữa crypto fraud và các nhóm gian lận khác.
Vì sao vụ việc này được theo dõi sát
Điểm đáng chú ý không nằm ở một vụ bắt giữ riêng lẻ, mà ở việc nhiều cơ quan từ các khu vực khác nhau cùng phối hợp xử lý một mô hình lừa đảo xuyên biên giới. Điều đó cho thấy các đường dây lừa đảo crypto có thể vận hành qua nhiều nước, nhiều lớp trung gian và nhiều cách tiếp cận nạn nhân khác nhau. Tuy nhiên, hiện chưa có thêm chi tiết để kết luận mức độ hiệu quả dài hạn của chiến dịch hoặc liệu các vụ bắt giữ này có làm giảm đáng kể số vụ lừa đảo hay không.
Tổng kết
Thông tin mới nhất cho thấy cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ, Dubai và Trung Quốc đã phối hợp truy quét các trung tâm lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, bắt giữ 276 người và giải tỏa ít nhất chín cơ sở. Các cáo buộc được nêu tập trung vào mô hình “pig-butchering” và phishing xin chấp thuận giao dịch, hai hình thức thường nhắm vào ví crypto của nạn nhân. Dù vậy, dữ liệu hiện có vẫn chưa đủ để đánh giá đầy đủ quy mô toàn cầu của mạng lưới này.
