Kế hoạch gian lận tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la Bitconnect và người sáng lập của nó đã bị buộc tội ở Hoa Kỳ Trong một hành động thực thi song song, một giám đốc Bitconnect và nhà quảng bá hàng đầu đã nhận tội hình sự ở Hoa Kỳ “Kế hoạch Bitconnect được cho là gian lận tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết.
Các nhà chức trách Hoa Kỳ có hành động chống lại Bitconnect và người sáng lập nó
Các nhà chức trách Hoa Kỳ tiếp tục hành động chống lại kế hoạch giao dịch tiền điện tử lừa đảo Bitconnect và các giám đốc điều hành của nó trong tuần này. “Kế hoạch Bitconnect được cho là gian lận tiền điện tử lớn nhất từng bị buộc tội hình sự”, DOJ mô tả.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo hôm thứ Tư rằng họ đã đệ đơn kiện Bitconnect, người sáng lập Satish Kumbhani, nhà quảng bá hàng đầu tại Hoa Kỳ Glenn Arcaro và công ty liên kết của anh ấy là Future Money Ltd. SEC lưu ý rằng Kumbhani, 35 tuổi, là một công dân Ấn Độ cư trú tại Surat, Ấn Độ, nhưng không rõ nơi ở hiện tại.
Theo Ủy ban:
Họ đã lừa các nhà đầu tư bán lẻ ra khỏi 2 tỷ đô la thông qua một đợt chào bán đầu tư gian lận và không đăng ký toàn cầu vào một chương trình liên quan đến tài sản kỹ thuật số.
Đơn khiếu nại của SEC, được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam của New York, Hoa Kỳ, giải thích rằng từ đầu năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, “Các bị cáo đã thực hiện một đợt chào bán và bán chứng khoán gian lận và chưa đăng ký dưới hình thức đầu tư trong một ‘Chương trình cho vay ‘được cung cấp bởi Bitconnect. “
SEC tuyên bố rằng Chương trình cho vay Bitconnect “cuối cùng đã thành công trong việc thu được hơn 325.000 bitcoin” từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Đơn kiện cáo buộc rằng “các bị cáo đã trình bày sai sự thật, cùng với những điều khác, rằng Bitconnect sẽ triển khai ‘bot giao dịch phần mềm biến động’ có chủ đích độc quyền của mình, sử dụng tiền gửi của nhà đầu tư, sẽ tạo ra lợi nhuận cao cắt cổ.” Ủy ban đã bổ sung:
Bitconnect và Kumbhani đã thiết lập một mạng lưới những người quảng bá trên khắp thế giới và thưởng cho họ vì những nỗ lực quảng bá và tiếp cận bằng cách trả tiền hoa hồng, một phần đáng kể mà họ che giấu với các nhà đầu tư.
“Đơn khiếu nại của SEC tính phí [the] bị cáo vi phạm các quy định về chống lừa đảo và đăng ký của luật chứng khoán liên bang. Khiếu nại tìm kiếm biện pháp giảm nhẹ theo lệnh, sự bất bình cộng với tiền lãi, và các hình phạt dân sự, ”Ủy ban tiếp tục.
Cơ quan quản lý trước đó đã đạt được các thỏa thuận với hai trong số năm cá nhân mà họ buộc tội liên quan đến việc quảng bá chương trình Bitconnect.
Giám đốc và Nhà quảng bá hàng đầu của Hoa Kỳ của Bitconnect xin nhận tội bị buộc tội hình sự
Trong một hành động song song, Bộ Tư pháp thông báo hôm thứ Tư rằng Arcaro, một giám đốc Bitconnect và là người quảng bá hàng đầu của Hoa Kỳ về kế hoạch này, đã nhận tội với các cáo buộc hình sự. DOJ mô tả:
Arcaro thừa nhận rằng anh ta kiếm được không dưới 24 triệu USD từ âm mưu lừa đảo Bitconnect, tất cả số tiền này, theo tài liệu của tòa án, anh ta phải hoàn trả cho các nhà đầu tư.
Bộ Tư pháp nêu chi tiết rằng hình phạt tối đa dành cho Arcaro là “Hai mươi năm tù, phạt 250.000 đô la hoặc gấp đôi tổng số tiền lãi hoặc lỗ từ hành vi phạm tội, tùy theo mức nào lớn hơn; tịch thu và bồi thường. ”
Bạn nghĩ gì về hành động của chính quyền Hoa Kỳ đối với Bitconnect và các giám đốc điều hành của nó? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến dưới đây.
.
