Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » 2 tỷ đô la gian lận tiền điện tử Bitconnect và người sáng lập bị buộc tội – Giám đốc xin chịu tội hình sự

2 tỷ đô la gian lận tiền điện tử Bitconnect và người sáng lập bị buộc tội – Giám đốc xin chịu tội hình sự

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
2 tỷ đô la gian lận tiền điện tử Bitconnect và người sáng lập bị buộc tội - Giám đốc xin chịu tội hình sự
2 tỷ đô la gian lận tiền điện tử Bitconnect và người sáng lập bị buộc tội - Giám đốc xin chịu tội hình sự

Kế hoạch gian lận tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la Bitconnect và người sáng lập của nó đã bị buộc tội ở Hoa Kỳ Trong một hành động thực thi song song, một giám đốc Bitconnect và nhà quảng bá hàng đầu đã nhận tội hình sự ở Hoa Kỳ “Kế hoạch Bitconnect được cho là gian lận tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ có hành động chống lại Bitconnect và người sáng lập nó

Các nhà chức trách Hoa Kỳ tiếp tục hành động chống lại kế hoạch giao dịch tiền điện tử lừa đảo Bitconnect và các giám đốc điều hành của nó trong tuần này. “Kế hoạch Bitconnect được cho là gian lận tiền điện tử lớn nhất từng bị buộc tội hình sự”, DOJ mô tả.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo hôm thứ Tư rằng họ đã đệ đơn kiện Bitconnect, người sáng lập Satish Kumbhani, nhà quảng bá hàng đầu tại Hoa Kỳ Glenn Arcaro và công ty liên kết của anh ấy là Future Money Ltd. SEC lưu ý rằng Kumbhani, 35 tuổi, là một công dân Ấn Độ cư trú tại Surat, Ấn Độ, nhưng không rõ nơi ở hiện tại.

Xem thêm:  OM lao dốc 91%, nhà đầu tư mới đứng ngoài: Tương lai nào cho Mantra?

Theo Ủy ban:

Họ đã lừa các nhà đầu tư bán lẻ ra khỏi 2 tỷ đô la thông qua một đợt chào bán đầu tư gian lận và không đăng ký toàn cầu vào một chương trình liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Đơn khiếu nại của SEC, được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam của New York, Hoa Kỳ, giải thích rằng từ đầu năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, “Các bị cáo đã thực hiện một đợt chào bán và bán chứng khoán gian lận và chưa đăng ký dưới hình thức đầu tư trong một ‘Chương trình cho vay ‘được cung cấp bởi Bitconnect. “

SEC tuyên bố rằng Chương trình cho vay Bitconnect “cuối cùng đã thành công trong việc thu được hơn 325.000 bitcoin” từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Đơn kiện cáo buộc rằng “các bị cáo đã trình bày sai sự thật, cùng với những điều khác, rằng Bitconnect sẽ triển khai ‘bot giao dịch phần mềm biến động’ có chủ đích độc quyền của mình, sử dụng tiền gửi của nhà đầu tư, sẽ tạo ra lợi nhuận cao cắt cổ.” Ủy ban đã bổ sung:

Bitconnect và Kumbhani đã thiết lập một mạng lưới những người quảng bá trên khắp thế giới và thưởng cho họ vì những nỗ lực quảng bá và tiếp cận bằng cách trả tiền hoa hồng, một phần đáng kể mà họ che giấu với các nhà đầu tư.

“Đơn khiếu nại của SEC tính phí [the] bị cáo vi phạm các quy định về chống lừa đảo và đăng ký của luật chứng khoán liên bang. Khiếu nại tìm kiếm biện pháp giảm nhẹ theo lệnh, sự bất bình cộng với tiền lãi, và các hình phạt dân sự, ”Ủy ban tiếp tục.

Xem thêm:  Metaplanet rót thêm 5 tỷ USD vào Bitcoin thúc đẩy sóng mới

Cơ quan quản lý trước đó đã đạt được các thỏa thuận với hai trong số năm cá nhân mà họ buộc tội liên quan đến việc quảng bá chương trình Bitconnect.

Giám đốc và Nhà quảng bá hàng đầu của Hoa Kỳ của Bitconnect xin nhận tội bị buộc tội hình sự

Trong một hành động song song, Bộ Tư pháp thông báo hôm thứ Tư rằng Arcaro, một giám đốc Bitconnect và là người quảng bá hàng đầu của Hoa Kỳ về kế hoạch này, đã nhận tội với các cáo buộc hình sự. DOJ mô tả:

Arcaro thừa nhận rằng anh ta kiếm được không dưới 24 triệu USD từ âm mưu lừa đảo Bitconnect, tất cả số tiền này, theo tài liệu của tòa án, anh ta phải hoàn trả cho các nhà đầu tư.

Bộ Tư pháp nêu chi tiết rằng hình phạt tối đa dành cho Arcaro là “Hai mươi năm tù, phạt 250.000 đô la hoặc gấp đôi tổng số tiền lãi hoặc lỗ từ hành vi phạm tội, tùy theo mức nào lớn hơn; tịch thu và bồi thường. ”

Bạn nghĩ gì về hành động của chính quyền Hoa Kỳ đối với Bitconnect và các giám đốc điều hành của nó? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Chiến lược Iceberg Tether và Dự trữ 100K BTC chỉ Mở đầu

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Bitconnectbitconnect có tộidoj bitconnectgian lận kết nối bitgiây kết nối bitkết nối bit đã tính phíphí kết nối bittội phạm bitconnect
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Dòng vốn ETH ETF tăng, dữ liệu Hợp đồng tương lai cảnh báo giới giao dịch chưa đón nhận đà tăng

Dòng vốn ETH ETF tăng, dữ liệu Hợp đồng tương lai cảnh báo giới giao dịch chưa đón nhận đà tăng

27/06/2025
Chứng khoán châu Á tăng, đồng USD giảm do lo ngại Fed, hy vọng thương mại

Chứng khoán châu Á tăng, đồng USD giảm do lo ngại Fed, hy vọng thương mại

27/06/2025
FARTCOIN mất 3,05 triệu USD - Có dẫn đến đảo chiều không?

FARTCOIN mất 3,05 triệu USD – Có dẫn đến đảo chiều không?

27/06/2025
Sự bùng nổ người dùng stablecoin Ethereum đạt 750K mỗi tuần

Sự bùng nổ người dùng stablecoin Ethereum đạt 750K mỗi tuần

27/06/2025
Curve DAO CRV 0,42 USD có thể đến – Điều cần biết ngay

Curve DAO CRV 0,42 USD có thể đến – Điều cần biết ngay

27/06/2025
Bakkt nộp hồ sơ đăng ký 1 tỷ USD với SEC

Bakkt nộp hồ sơ đăng ký 1 tỷ USD với SEC

27/06/2025
Ethereum kẹt dưới 2,5K USD – Giá ETH phụ thuộc vào các yếu tố này!

Ethereum kẹt dưới 2,5K USD – Giá ETH phụ thuộc vào các yếu tố này!

27/06/2025
CEO PayPal cho biết áp dụng stablecoin Hoa Kỳ gặp nhiều trở ngại

CEO PayPal cho biết áp dụng stablecoin Hoa Kỳ gặp nhiều trở ngại

27/06/2025
EU sẵn sàng ký thỏa thuận thương mại với Trump, Trung Quốc hoàn tất đàm phán

EU sẵn sàng ký thỏa thuận thương mại với Trump, Trung Quốc hoàn tất đàm phán

27/06/2025
Futures chứng khoán Hoa Kỳ lập đỉnh mới, Bitcoin giảm mạnh

Futures chứng khoán Hoa Kỳ lập đỉnh mới, Bitcoin giảm mạnh

27/06/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Thẩm phán Torres chặn thỏa thuận Ripple-SEC: Công lý không dễ dàng

36 phút trước

Đội ngũ Resolv bác bỏ tin đồn bán coin, repurchase 1,6 triệu RESOLV

47 phút trước

Rà soát ảnh hưởng của vụ kiện Ripple với SEC đến XRP ETF

55 phút trước

Công ty khai thác crypto Bit Digital huy động 150 triệu USD mua ETH

1 giờ trước

David Sacks dự đoán tháng 7 sẽ bùng nổ trong crypto

1 giờ trước

Nâng cấp chương trình VIP Binance: Thống kê lãi suất giữ coin

1 giờ trước

Press Release

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

dYdX miễn phí nạp 100 USD+ chuyển nhanh qua các chuỗi lớn

27/06/2025
Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

Đánh Giá XS.com 2025: XS Có Phải Là Nhà Môi Giới An Toàn và Đáng Tin Cậy Không?

27/06/2025
APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

APT Miner, Đào Crypto Trên Mây Dễ Dàng, Không Cần Kỹ Thuật

26/06/2025
Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

Tại sao Thái Lan là thị trường then chốt cho hạ tầng tiền mã hóa B2B

26/06/2025
Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

Taiko Rollup Summit tại Cannes Định Hình Tương Lai Ethereum Scaling

26/06/2025
Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

Midnight Network Tokenomics đổi mới phân phối Token công bằng đột phá

25/06/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

×BCGame
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin