Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » 2 tỷ đô la gian lận tiền điện tử Bitconnect và người sáng lập bị buộc tội – Giám đốc xin chịu tội hình sự

2 tỷ đô la gian lận tiền điện tử Bitconnect và người sáng lập bị buộc tội – Giám đốc xin chịu tội hình sự

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
2 tỷ đô la gian lận tiền điện tử Bitconnect và người sáng lập bị buộc tội - Giám đốc xin chịu tội hình sự
2 tỷ đô la gian lận tiền điện tử Bitconnect và người sáng lập bị buộc tội - Giám đốc xin chịu tội hình sự

Kế hoạch gian lận tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la Bitconnect và người sáng lập của nó đã bị buộc tội ở Hoa Kỳ Trong một hành động thực thi song song, một giám đốc Bitconnect và nhà quảng bá hàng đầu đã nhận tội hình sự ở Hoa Kỳ “Kế hoạch Bitconnect được cho là gian lận tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ có hành động chống lại Bitconnect và người sáng lập nó

Các nhà chức trách Hoa Kỳ tiếp tục hành động chống lại kế hoạch giao dịch tiền điện tử lừa đảo Bitconnect và các giám đốc điều hành của nó trong tuần này. “Kế hoạch Bitconnect được cho là gian lận tiền điện tử lớn nhất từng bị buộc tội hình sự”, DOJ mô tả.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo hôm thứ Tư rằng họ đã đệ đơn kiện Bitconnect, người sáng lập Satish Kumbhani, nhà quảng bá hàng đầu tại Hoa Kỳ Glenn Arcaro và công ty liên kết của anh ấy là Future Money Ltd. SEC lưu ý rằng Kumbhani, 35 tuổi, là một công dân Ấn Độ cư trú tại Surat, Ấn Độ, nhưng không rõ nơi ở hiện tại.

Xem thêm:  Ethereum dẫn đầu khi ETH ETF ghi nhận dòng tiền vào kỷ lục 1 tỷ USD

Theo Ủy ban:

Họ đã lừa các nhà đầu tư bán lẻ ra khỏi 2 tỷ đô la thông qua một đợt chào bán đầu tư gian lận và không đăng ký toàn cầu vào một chương trình liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Đơn khiếu nại của SEC, được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam của New York, Hoa Kỳ, giải thích rằng từ đầu năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, “Các bị cáo đã thực hiện một đợt chào bán và bán chứng khoán gian lận và chưa đăng ký dưới hình thức đầu tư trong một ‘Chương trình cho vay ‘được cung cấp bởi Bitconnect. “

SEC tuyên bố rằng Chương trình cho vay Bitconnect “cuối cùng đã thành công trong việc thu được hơn 325.000 bitcoin” từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Đơn kiện cáo buộc rằng “các bị cáo đã trình bày sai sự thật, cùng với những điều khác, rằng Bitconnect sẽ triển khai ‘bot giao dịch phần mềm biến động’ có chủ đích độc quyền của mình, sử dụng tiền gửi của nhà đầu tư, sẽ tạo ra lợi nhuận cao cắt cổ.” Ủy ban đã bổ sung:

Bitconnect và Kumbhani đã thiết lập một mạng lưới những người quảng bá trên khắp thế giới và thưởng cho họ vì những nỗ lực quảng bá và tiếp cận bằng cách trả tiền hoa hồng, một phần đáng kể mà họ che giấu với các nhà đầu tư.

“Đơn khiếu nại của SEC tính phí [the] bị cáo vi phạm các quy định về chống lừa đảo và đăng ký của luật chứng khoán liên bang. Khiếu nại tìm kiếm biện pháp giảm nhẹ theo lệnh, sự bất bình cộng với tiền lãi, và các hình phạt dân sự, ”Ủy ban tiếp tục.

Xem thêm:  HYPE chạm mức giá quan trọng, 50 USD sẽ sớm đạt được?

Cơ quan quản lý trước đó đã đạt được các thỏa thuận với hai trong số năm cá nhân mà họ buộc tội liên quan đến việc quảng bá chương trình Bitconnect.

Giám đốc và Nhà quảng bá hàng đầu của Hoa Kỳ của Bitconnect xin nhận tội bị buộc tội hình sự

Trong một hành động song song, Bộ Tư pháp thông báo hôm thứ Tư rằng Arcaro, một giám đốc Bitconnect và là người quảng bá hàng đầu của Hoa Kỳ về kế hoạch này, đã nhận tội với các cáo buộc hình sự. DOJ mô tả:

Arcaro thừa nhận rằng anh ta kiếm được không dưới 24 triệu USD từ âm mưu lừa đảo Bitconnect, tất cả số tiền này, theo tài liệu của tòa án, anh ta phải hoàn trả cho các nhà đầu tư.

Bộ Tư pháp nêu chi tiết rằng hình phạt tối đa dành cho Arcaro là “Hai mươi năm tù, phạt 250.000 đô la hoặc gấp đôi tổng số tiền lãi hoặc lỗ từ hành vi phạm tội, tùy theo mức nào lớn hơn; tịch thu và bồi thường. ”

Bạn nghĩ gì về hành động của chính quyền Hoa Kỳ đối với Bitconnect và các giám đốc điều hành của nó? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Xem thêm:  Hoán đổi vs. cầu nối vs. chuyển đổi: điều gì thay đổi năm 2025?
Đánh giá bài viết:★★★★★4,35/5(169 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Bitconnectbitconnect có tộidoj bitconnectgian lận kết nối bitgiây kết nối bitkết nối bit đã tính phíphí kết nối bittội phạm bitconnect

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Công ty Coinbase, OKX thúc đẩy Tiền Điện Tử vào hệ thống hưu trí Úc

Công ty Coinbase, OKX thúc đẩy Tiền Điện Tử vào hệ thống hưu trí Úc

02/09/2025
Bitcoin giữ USD 109K khi cá voi sang ETH, trái phiếu Anh tăng vọt

Bitcoin giữ USD 109K khi cá voi sang ETH, trái phiếu Anh tăng vọt

02/09/2025
Công ty RAK Properties UAE nhận Bitcoin, tiền số mua bán nhà đất

Công ty RAK Properties UAE nhận Bitcoin, tiền số mua bán nhà đất

02/09/2025
Dự báo giá 1/9: SPX, DXY; BTC/ETH/XRP/BNB/SOL/DOGE/ADA/LINK

Dự báo giá 1/9: SPX, DXY; BTC/ETH/XRP/BNB/SOL/DOGE/ADA/LINK

02/09/2025
WLFI thật là gì và làm sao tránh kẻ lừa đảo?

WLFI thật là gì và làm sao tránh kẻ lừa đảo?

02/09/2025
Top 10 CEO tiền điện tử giàu nhất 2025: Ai dẫn dắt ngành?

Top 10 CEO tiền điện tử giàu nhất 2025: Ai dẫn dắt ngành?

01/09/2025
Cách đọc tâm lý thị trường bằng ChatGPT và Grok trước khi xem biểu đồ

Cách đọc tâm lý thị trường bằng ChatGPT và Grok trước khi xem biểu đồ

01/09/2025
Vụ kiện đã củng cố câu chuyện của XRP như thế nào?

Vụ kiện đã củng cố câu chuyện của XRP như thế nào?

01/09/2025
Điều gì giúp người đàn ông thắng 1 trên 1 triệu?

Điều gì giúp người đàn ông thắng 1 trên 1 triệu?

01/09/2025
Hé lộ danh sách giàu ETH: Ai sở hữu Ether nhiều nhất năm 2025?

Hé lộ danh sách giàu ETH: Ai sở hữu Ether nhiều nhất năm 2025?

01/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Andrew Tate bị thanh lý long WLFI, lỗ 67,6 K USD, mở lại lệnh

3 phút trước

Ngân hàng Deutsche Bank tăng sở hữu tại Strategy 47 triệu USD quý II

10 phút trước

Gia đình Trump nắm WLFI trị giá khoảng 5 tỷ USD

15 phút trước

Thị trường vàng Token hóa vượt 2,5 tỷ USD, giá vàng sắp chạm đỉnh

40 phút trước

Revolut cho một số nhân viên bán cổ phần theo định giá 75 tỷ USD

48 phút trước

Nhóm WLFI đề xuất dùng mọi phí kho WLFI để mua lại và tiêu hủy

1 giờ trước

Press Release

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

POL vs Kaspa vs XYZ — Đâu là Altcoin có tiềm năng ROI cao nhất vào năm 2025?

01/09/2025
Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

Những Token Meme tốt nhất có mục đích vượt xa quảng cáo đơn thuần

31/08/2025
Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

Ethereum vượt 5.500 USD, Dogecoin và XYZVerse giành mốc 1 USD

31/08/2025
XYZVerse (XYZ) dẫn đầu 2025 với tiềm năng tăng 25.000%, Dogecoin và PENGU tụt lại - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

XYZVerse (XYZ) dẫn đầu 2025 với tiềm năng tăng 25.000%, Dogecoin và PENGU tụt lại

30/08/2025
Pepe Coin so với Layer Brett: $250 lời được bao nhiêu khi giá Ethereum đạt $10.000

Pepe Coin so với Layer Brett: $250 lời được bao nhiêu khi giá Ethereum đạt $10.000

30/08/2025
Dự báo giá Bitcoin lập ATH mới tháng tới nhưng nhà đầu tư ủng hộ Solana và Layer Brett

Dự báo giá Bitcoin lập ATH mới tháng tới nhưng nhà đầu tư ủng hộ Solana và Layer Brett

30/08/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin