Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » 2 tỷ đô la gian lận tiền điện tử Bitconnect và người sáng lập bị buộc tội – Giám đốc xin chịu tội hình sự

2 tỷ đô la gian lận tiền điện tử Bitconnect và người sáng lập bị buộc tội – Giám đốc xin chịu tội hình sự

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
2 tỷ đô la gian lận tiền điện tử Bitconnect và người sáng lập bị buộc tội - Giám đốc xin chịu tội hình sự
2 tỷ đô la gian lận tiền điện tử Bitconnect và người sáng lập bị buộc tội - Giám đốc xin chịu tội hình sự

Kế hoạch gian lận tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la Bitconnect và người sáng lập của nó đã bị buộc tội ở Hoa Kỳ Trong một hành động thực thi song song, một giám đốc Bitconnect và nhà quảng bá hàng đầu đã nhận tội hình sự ở Hoa Kỳ “Kế hoạch Bitconnect được cho là gian lận tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ có hành động chống lại Bitconnect và người sáng lập nó

Các nhà chức trách Hoa Kỳ tiếp tục hành động chống lại kế hoạch giao dịch tiền điện tử lừa đảo Bitconnect và các giám đốc điều hành của nó trong tuần này. “Kế hoạch Bitconnect được cho là gian lận tiền điện tử lớn nhất từng bị buộc tội hình sự”, DOJ mô tả.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo hôm thứ Tư rằng họ đã đệ đơn kiện Bitconnect, người sáng lập Satish Kumbhani, nhà quảng bá hàng đầu tại Hoa Kỳ Glenn Arcaro và công ty liên kết của anh ấy là Future Money Ltd. SEC lưu ý rằng Kumbhani, 35 tuổi, là một công dân Ấn Độ cư trú tại Surat, Ấn Độ, nhưng không rõ nơi ở hiện tại.

Xem thêm:  Thợ đào Bitcoin tích lũy nhanh nhất từ 2023, BTC sắp lập đỉnh mới?

Theo Ủy ban:

Họ đã lừa các nhà đầu tư bán lẻ ra khỏi 2 tỷ đô la thông qua một đợt chào bán đầu tư gian lận và không đăng ký toàn cầu vào một chương trình liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Đơn khiếu nại của SEC, được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam của New York, Hoa Kỳ, giải thích rằng từ đầu năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, “Các bị cáo đã thực hiện một đợt chào bán và bán chứng khoán gian lận và chưa đăng ký dưới hình thức đầu tư trong một ‘Chương trình cho vay ‘được cung cấp bởi Bitconnect. “

SEC tuyên bố rằng Chương trình cho vay Bitconnect “cuối cùng đã thành công trong việc thu được hơn 325.000 bitcoin” từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Đơn kiện cáo buộc rằng “các bị cáo đã trình bày sai sự thật, cùng với những điều khác, rằng Bitconnect sẽ triển khai ‘bot giao dịch phần mềm biến động’ có chủ đích độc quyền của mình, sử dụng tiền gửi của nhà đầu tư, sẽ tạo ra lợi nhuận cao cắt cổ.” Ủy ban đã bổ sung:

Bitconnect và Kumbhani đã thiết lập một mạng lưới những người quảng bá trên khắp thế giới và thưởng cho họ vì những nỗ lực quảng bá và tiếp cận bằng cách trả tiền hoa hồng, một phần đáng kể mà họ che giấu với các nhà đầu tư.

“Đơn khiếu nại của SEC tính phí [the] bị cáo vi phạm các quy định về chống lừa đảo và đăng ký của luật chứng khoán liên bang. Khiếu nại tìm kiếm biện pháp giảm nhẹ theo lệnh, sự bất bình cộng với tiền lãi, và các hình phạt dân sự, ”Ủy ban tiếp tục.

Xem thêm:  Nhà lập pháp Philippines đề xuất đưa ngân sách chính phủ lên blockchain

Cơ quan quản lý trước đó đã đạt được các thỏa thuận với hai trong số năm cá nhân mà họ buộc tội liên quan đến việc quảng bá chương trình Bitconnect.

Giám đốc và Nhà quảng bá hàng đầu của Hoa Kỳ của Bitconnect xin nhận tội bị buộc tội hình sự

Trong một hành động song song, Bộ Tư pháp thông báo hôm thứ Tư rằng Arcaro, một giám đốc Bitconnect và là người quảng bá hàng đầu của Hoa Kỳ về kế hoạch này, đã nhận tội với các cáo buộc hình sự. DOJ mô tả:

Arcaro thừa nhận rằng anh ta kiếm được không dưới 24 triệu USD từ âm mưu lừa đảo Bitconnect, tất cả số tiền này, theo tài liệu của tòa án, anh ta phải hoàn trả cho các nhà đầu tư.

Bộ Tư pháp nêu chi tiết rằng hình phạt tối đa dành cho Arcaro là “Hai mươi năm tù, phạt 250.000 đô la hoặc gấp đôi tổng số tiền lãi hoặc lỗ từ hành vi phạm tội, tùy theo mức nào lớn hơn; tịch thu và bồi thường. ”

Bạn nghĩ gì về hành động của chính quyền Hoa Kỳ đối với Bitconnect và các giám đốc điều hành của nó? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com

Đăng ký ngay: BingX – Nền tảng giao dịch tiền mã hóa hàng đầu.

Xem thêm:  Nhà phát triển Bitcoin: Người tạo Taproot không lường giá trị troll
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,35/5(169 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Bitconnectbitconnect có tộidoj bitconnectgian lận kết nối bitgiây kết nối bitkết nối bit đã tính phíphí kết nối bittội phạm bitconnect

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Act I: The AI Prophecy là gì?

Act I: The AI Prophecy là gì? Dự án AI Agent kết hợp cùng meme coin ACT

19/09/2025
Nguồn cung bị khóa của Solana có thể kích hoạt đà tăng mạnh cho SOL

Nguồn cung bị khóa của Solana có thể kích hoạt đà tăng mạnh cho SOL

19/09/2025
WSPN là gì?

WSPN là gì? Dự án stablecoin được bảo chứng trực tiếp bằng USD

19/09/2025
XRP ETF, DOGE của Rex-Osprey khối lượng 54 triệu USD ngày ra mắt

XRP ETF, DOGE của Rex-Osprey khối lượng 54 triệu USD ngày ra mắt

19/09/2025
GRVT là gì?

GRVT là gì? Perpetual DEX xây dựng trên ZK Stack SDK của ZKsync

19/09/2025
Bản beta mainnet Plasma được hỗ trợ bởi Tether ra mắt vào ngày 25 tháng 9

Bản beta mainnet Plasma được hỗ trợ bởi Tether ra mắt vào ngày 25 tháng 9

19/09/2025
Sàn Coinbase tận dụng DeFi cho số dư USDC lợi suất tối đa 10,8%

Coinbase tận dụng DeFi cho số dư USDC lợi suất tối đa 10,8%

19/09/2025
PayPal mở rộng stablecoin PYUSD sang Tron, Avalanche và 6 chuỗi khác

PayPal mở rộng stablecoin PYUSD sang Tron, Avalanche và 6 chuỗi khác

19/09/2025
Công ty Nubank lên kế hoạch tích hợp stablecoin cho thẻ tín dụng

Công ty Nubank lên kế hoạch tích hợp stablecoin cho thẻ tín dụng

19/09/2025
Ngân hàng Canada: triển khai khung quản lý stablecoin hoặc bị lấn át

Ngân hàng Canada: triển khai khung quản lý stablecoin hoặc bị lấn át

19/09/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Tiền điện tử tăng 3 ngày liên tiếp, GameFi >5%, BTC vượt 117K USD

22 phút trước

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ bắt người 19 tuổi của băng tống tiền Scattered Spider

38 phút trước

Công ty Binance ngừng đầu tư vào chương trình liên quan đến chỉ số

57 phút trước

Cá voi mua thêm 1,51 triệu USD UNI và 412 K USD LINK

1 giờ trước

Ngôi sao NBA Kevin Durant đã lấy lại quyền truy cập tài khoản Coinbase

2 giờ trước

Sàn Warsaw ra mắt Bitcoin ETF đầu tiên tại Ba Lan

2 giờ trước

Press Release

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

Google – Coinbase mở đường cho thanh toán stablecoin, cơ hội mới cho Best Wallet

18/09/2025
Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

Bitcoin Hyper huy động 16 triệu USD, mở màn làn sóng BitcoinFi với HYPER

16/09/2025
Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

Solana bứt phá trở lại: Altseason vào sóng, ETF trong tầm ngắm

16/09/2025
Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

Bitcoin Vượt $115,000, Thị Trường Crypto Xanh Rực – Altcoin Season Đang Đến Gần?

12/09/2025
Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

Undeads Games TVL vượt 30 triệu USD

12/09/2025
Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường - Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Mới Nhất 24/7 2025

Bitcoin Chờ Bứt Phá Khi Lãi Suất Giảm? Bitcoin Hyper Gọi Vốn 15 Triệu USD – Động Lực Mới Cho Thị Trường

11/09/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin