Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
XM Cashback Promo
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » 2 tỷ đô la gian lận tiền điện tử Bitconnect và người sáng lập bị buộc tội – Giám đốc xin chịu tội hình sự

2 tỷ đô la gian lận tiền điện tử Bitconnect và người sáng lập bị buộc tội – Giám đốc xin chịu tội hình sự

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
2 tỷ đô la gian lận tiền điện tử Bitconnect và người sáng lập bị buộc tội - Giám đốc xin chịu tội hình sự
2 tỷ đô la gian lận tiền điện tử Bitconnect và người sáng lập bị buộc tội - Giám đốc xin chịu tội hình sự

Kế hoạch gian lận tiền điện tử trị giá 2 tỷ đô la Bitconnect và người sáng lập của nó đã bị buộc tội ở Hoa Kỳ Trong một hành động thực thi song song, một giám đốc Bitconnect và nhà quảng bá hàng đầu đã nhận tội hình sự ở Hoa Kỳ “Kế hoạch Bitconnect được cho là gian lận tiền điện tử lớn nhất từ ​​trước đến nay Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết.

Các nhà chức trách Hoa Kỳ có hành động chống lại Bitconnect và người sáng lập nó

Các nhà chức trách Hoa Kỳ tiếp tục hành động chống lại kế hoạch giao dịch tiền điện tử lừa đảo Bitconnect và các giám đốc điều hành của nó trong tuần này. “Kế hoạch Bitconnect được cho là gian lận tiền điện tử lớn nhất từng bị buộc tội hình sự”, DOJ mô tả.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thông báo hôm thứ Tư rằng họ đã đệ đơn kiện Bitconnect, người sáng lập Satish Kumbhani, nhà quảng bá hàng đầu tại Hoa Kỳ Glenn Arcaro và công ty liên kết của anh ấy là Future Money Ltd. SEC lưu ý rằng Kumbhani, 35 tuổi, là một công dân Ấn Độ cư trú tại Surat, Ấn Độ, nhưng không rõ nơi ở hiện tại.

Xem thêm:  Dump Altcoin sang Bitcoin kho bạc ngay để nắm lợi thế đột phá

Theo Ủy ban:

Họ đã lừa các nhà đầu tư bán lẻ ra khỏi 2 tỷ đô la thông qua một đợt chào bán đầu tư gian lận và không đăng ký toàn cầu vào một chương trình liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Đơn khiếu nại của SEC, được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam của New York, Hoa Kỳ, giải thích rằng từ đầu năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, “Các bị cáo đã thực hiện một đợt chào bán và bán chứng khoán gian lận và chưa đăng ký dưới hình thức đầu tư trong một ‘Chương trình cho vay ‘được cung cấp bởi Bitconnect. “

SEC tuyên bố rằng Chương trình cho vay Bitconnect “cuối cùng đã thành công trong việc thu được hơn 325.000 bitcoin” từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Đơn kiện cáo buộc rằng “các bị cáo đã trình bày sai sự thật, cùng với những điều khác, rằng Bitconnect sẽ triển khai ‘bot giao dịch phần mềm biến động’ có chủ đích độc quyền của mình, sử dụng tiền gửi của nhà đầu tư, sẽ tạo ra lợi nhuận cao cắt cổ.” Ủy ban đã bổ sung:

Bitconnect và Kumbhani đã thiết lập một mạng lưới những người quảng bá trên khắp thế giới và thưởng cho họ vì những nỗ lực quảng bá và tiếp cận bằng cách trả tiền hoa hồng, một phần đáng kể mà họ che giấu với các nhà đầu tư.

“Đơn khiếu nại của SEC tính phí [the] bị cáo vi phạm các quy định về chống lừa đảo và đăng ký của luật chứng khoán liên bang. Khiếu nại tìm kiếm biện pháp giảm nhẹ theo lệnh, sự bất bình cộng với tiền lãi, và các hình phạt dân sự, ”Ủy ban tiếp tục.

Xem thêm:  XRP tăng mạnh kéo theo khối lượng ETF tăng 5 lần trước kỳ vọng phê duyệt sản phẩm giao ngay

Cơ quan quản lý trước đó đã đạt được các thỏa thuận với hai trong số năm cá nhân mà họ buộc tội liên quan đến việc quảng bá chương trình Bitconnect.

Giám đốc và Nhà quảng bá hàng đầu của Hoa Kỳ của Bitconnect xin nhận tội bị buộc tội hình sự

Trong một hành động song song, Bộ Tư pháp thông báo hôm thứ Tư rằng Arcaro, một giám đốc Bitconnect và là người quảng bá hàng đầu của Hoa Kỳ về kế hoạch này, đã nhận tội với các cáo buộc hình sự. DOJ mô tả:

Arcaro thừa nhận rằng anh ta kiếm được không dưới 24 triệu USD từ âm mưu lừa đảo Bitconnect, tất cả số tiền này, theo tài liệu của tòa án, anh ta phải hoàn trả cho các nhà đầu tư.

Bộ Tư pháp nêu chi tiết rằng hình phạt tối đa dành cho Arcaro là “Hai mươi năm tù, phạt 250.000 đô la hoặc gấp đôi tổng số tiền lãi hoặc lỗ từ hành vi phạm tội, tùy theo mức nào lớn hơn; tịch thu và bồi thường. ”

Bạn nghĩ gì về hành động của chính quyền Hoa Kỳ đối với Bitconnect và các giám đốc điều hành của nó? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,35/5(169 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Xem thêm:  Tariffs tăng, các công ty Hoa Kỳ có thể tránh chi phí nhờ bonded warehouses?

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Bitconnectbitconnect có tộidoj bitconnectgian lận kết nối bitgiây kết nối bitkết nối bit đã tính phíphí kết nối bittội phạm bitconnect
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

PENGU Token tăng mạnh nhờ cá voi Hàn Quốc nhưng có thể sắp giảm tốc

PENGU Token tăng mạnh nhờ cá voi Hàn Quốc nhưng có thể sắp giảm tốc

18/07/2025
Publicis Groupe nâng dự báo tăng trưởng 2025 lên 5%, loại trừ rủi ro từ công cụ quảng cáo Meta AI

Publicis Groupe nâng dự báo tăng trưởng 2025 lên 5%, loại trừ rủi ro từ công cụ quảng cáo Meta AI

17/07/2025
Bitcoin 80K bán ra, 120.000 USD trở thành kháng cự, có giảm giá sắp tới?

Bitcoin 80K bán ra, 120.000 USD trở thành kháng cự, có giảm giá sắp tới?

17/07/2025
Tiền điện tử tại Canada mất 103 triệu USD do lừa đảo năm 2025

Tiền điện tử tại Canada mất 103 triệu USD do lừa đảo năm 2025

17/07/2025
Fartcoin tăng 18%, nhận diện các yếu tố quan trọng cần theo dõi

Fartcoin tăng 18%, nhận diện các yếu tố quan trọng cần theo dõi

17/07/2025
Ngành chip Đài Loan bị hacker liên kết Trung Quốc tấn công

Ngành chip Đài Loan bị hacker liên kết Trung Quốc tấn công

17/07/2025
XRP đà tăng lên ATH đối mặt rủi ro lớn từ thị trường tiền điện tử

XRP đà tăng lên ATH đối mặt rủi ro lớn từ thị trường tiền điện tử

17/07/2025
S&P 500, 87% doanh nghiệp vượt dự báo bất chấp căng thẳng Trump-Fed

S&P 500, 87% doanh nghiệp vượt dự báo bất chấp căng thẳng Trump-Fed

17/07/2025
Bitcoin có thể tăng 20% trước khi phe gấu xuất hiện?

Bitcoin có thể tăng 20% trước khi phe gấu xuất hiện?

17/07/2025
Powell bị sa thải có thể gây bất ổn thị trường và ảnh hưởng uy tín Hoa Kỳ, chuyên gia cảnh báo

Powell bị sa thải có thể gây bất ổn thị trường và ảnh hưởng uy tín Hoa Kỳ, chuyên gia cảnh báo

17/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

BSTR sẽ niêm yết tại Hoa Kỳ qua sáp nhập SPAC với 30.021 BTC khi ra mắt

27 giây trước

Bit Origin huy động 500 triệu USD vốn cổ phần và nợ để ra mắt quỹ dự trữ DOGE Treasury

6 phút trước

Big Candle Capital lãi 114 triệu USD trên Binance trong 30 ngày qua

12 phút trước

ETH Cá voi nạp 3.125 ETH vào Binance sau 4 tháng, lời 980.000 USD

20 phút trước

Metaplanet công bố Charles Schwab là cổ đông lớn thứ 2

26 phút trước

MOG Token được niêm yết trên sàn Binance.US

32 phút trước

Press Release

IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

IVC Summit 2025 khởi xướng câu chuyện Web3 mới từ châu Á cho toàn cầu

17/07/2025
TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

TRUMP Frenzy trên HTX, sự kiện giới hạn với giải thưởng 100.000 USDT

16/07/2025
Bitcoin lập đỉnh 123.000 USD: Top Altcoin đang hút dòng tiền nhà đầu tư Việt

Bitcoin lập đỉnh 123.000 USD: Top Altcoin đang hút dòng tiền nhà đầu tư Việt

16/07/2025
Gate công bố báo cáo quý 2/2025, người dùng vượt 30 triệu, tăng trưởng ổn định

Gate công bố báo cáo quý 2/2025, người dùng vượt 30 triệu, tăng trưởng ổn định

15/07/2025
Pump.fun cháy hàng sau 12 phút, gọi vốn 500 triệu USD – Snorter được FOMO theo

Pump.fun cháy hàng sau 12 phút, gọi vốn 500 triệu USD – Snorter được FOMO theo

15/07/2025
Malaysia Blockchain Week, Chính phủ Malaysia thúc đẩy phát triển Web3 qua sự kiện đầu tiên

Malaysia Blockchain Week, Chính phủ Malaysia thúc đẩy phát triển Web3 qua sự kiện đầu tiên

14/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin