Vụ án 263 triệu USD liên quan đến tiền điện tử bị phanh phui
Một nhóm 12 người đã bị buộc tội trong một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 263 triệu USD, lấy cắp 4.100 Bitcoin từ một chủ nợ của Genesis vào tháng 8 năm trước. Đã có thêm nhiều cáo buộc với bị cáo chính là Malone Lam vào ngày 19 tháng 9, 2024, theo thông báo của Bộ Tư pháp vào ngày 15 tháng 5. Jeandiel Serrano, người đã có tên trong cáo trạng ban đầu, không có mặt trong cáo trạng bổ sung. Một số nghi phạm đã bị bắt, trong khi hai người bị cho rằng đang sinh sống ở Dubai.
Hoạt động tội phạm phức tạp của nhóm
Nhóm này bắt đầu hoạt động từ tháng 10, 2023, phát triển từ những người bạn cùng chơi game trực tuyến thành một tổ chức tội phạm mạng, theo Bộ Tư pháp. Các thành viên có nhiệm vụ từ hack cơ sở dữ liệu, gọi lạnh (cold calling) để tấn công social, đến trộm đồ trong nhà để lấy ví cứng tiền điện tử. Họ cũng tham gia rửa số tiền lừa đảo này, bao gồm khoản 230 triệu USD từ một vụ duy nhất vào ngày 18 tháng 8, 2024, khi Lam lừa lấy hơn 4.100 Bitcoin.
Thủ đoạn tỉ mỉ
Lam đã xâm nhập vào tài khoản iCloud của nạn nhân để theo dõi hoạt động của họ, trong khi Marlon Ferro đột nhập vào nhà để lấy ví cứng. Nhóm cũng sử dụng mạng riêng ảo, crypto mixer và các sàn giao dịch với “peel chains” để che giấu hoạt động bất hợp pháp này. Họ đã bị cáo buộc với RICO cùng các tội danh liên quan đến gian lận và rửa tiền qua mạng.
Cuộc sống xa hoa từ tiền bất chính
Nhóm trộm tiền điện tử sử dụng khoản thu để chi trả dịch vụ tại các câu lạc bộ đêm, tiêu tốn tới 500.000 USD một đêm, mua 28 xe sang có giá lên tới 3,8 triệu USD, chưa kể túi xách, đồng hồ và quần áo xa xỉ. Bộ Tư pháp còn cho biết, nhà và máy bay phản lực cũng được thuê với giấy tờ giả mạo để duy trì lối sống xa hoa.
Thông tin được cung cấp nhằm phản ánh tình hình thị trường và không phải là lời khuyên đầu tư.