Cơ quan quản lý chứng khoán Philippines cảnh báo nhà đầu tư về các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài chưa đăng ký hoạt động tại nước này.
Ủy ban Chứng khoán Philippines (SEC) chỉ rõ nhiều sàn giao dịch tiền điện tử đang vi phạm quy định trong khi chưa được cấp phép chính thức, ảnh hưởng đến tính minh bạch và bảo vệ người dùng.
- SEC Philippines phát cảnh báo về 10 sàn tiền điện tử chưa đăng ký, vi phạm quy định trong nước.
- Danh sách sàn vi phạm gồm nhiều nền tảng quốc tế nổi tiếng vẫn hoạt động, tiếp thị tại Philippines.
- SEC nhấn mạnh danh sách chưa đầy đủ, cảnh báo người dân thận trọng với các nền tảng chưa được phép.
Sàn tiền điện tử nào đang vi phạm quy định của Philippines?
SEC Philippines xác nhận 10 sàn giao dịch tiêu biểu chưa đăng ký gồm OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex và Kraken.
Những sàn này chưa được cấp phép theo các thông tư 4 và 5 có hiệu lực từ tháng 7 năm 2025 nhưng vẫn tiếp tục vận hành và tiếp thị dịch vụ đến cư dân địa phương. Việc không tuân thủ thủ tục đăng ký ảnh hưởng đến minh bạch giao dịch và an toàn pháp lý cho người dùng tiền điện tử trong nước.
SEC Philippines đánh giá thế nào về tình hình hoạt động của các sàn này?
SEC nhấn mạnh các nền tảng trên chưa đăng ký hoạt động hợp pháp nên vi phạm luật chứng khoán quốc gia, đồng thời cảnh báo rằng danh sách chưa phải đầy đủ.
Phát ngôn của SEC cho thấy còn nhiều sàn khác cung cấp dịch vụ tương tự chưa qua đăng ký có thể bị xử lý. Điều này nhằm ngăn chặn rủi ro tài chính và bảo vệ người dùng khỏi các sàn giao dịch không minh bạch.
Việc các sàn giao dịch tiền điện tử chưa được cấp phép tiếp tục vận hành tại nước ta đặt ra nhiều nguy cơ về gian lận và mất an toàn cho nhà đầu tư.
Ông Ramón Castillo, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Philippines, tháng 8 năm 2025
Tại sao việc đăng ký hoạt động với SEC là quan trọng đối với sàn tiền điện tử?
Đăng ký với SEC giúp đảm bảo các sàn tuân thủ quy định về minh bạch, an toàn tài chính và bảo vệ nhà đầu tư theo pháp luật Philippines.
Việc này tạo ra môi trường giao dịch lành mạnh, hạn chế các hành vi gian lận, rửa tiền và giảm rủi ro thị trường tiền điện tử vốn có tính biến động cao.
SEC đã có biện pháp gì để hạn chế các sàn chưa đăng ký tiếp cận người dùng?
Trước đó, SEC Philippines đã áp dụng chặn địa lý (geo-blocking) đối với Binance và cảnh báo thêm nhiều sàn khác vẫn dễ dàng tiếp cận người dân trong nước.
SEC tiếp tục tăng cường giám sát, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ Internet để ngăn chặn hoạt động tiếp thị và giao dịch trái phép nhằm bảo vệ thị trường tiền điện tử trong nước.
Những câu hỏi thường gặp
Sàn tiền điện tử nào bị SEC Philippines cảnh báo hiện nay?
SEC cảnh báo 10 sàn như OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex, Kraken chưa đăng ký và vi phạm quy định.
Vì sao các sàn phải đăng ký với SEC khi hoạt động tại Philippines?
Đăng ký đảm bảo tuân thủ pháp luật, tăng minh bạch, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và giảm rủi ro gian lận.
SEC đã thực hiện biện pháp gì để hạn chế sàn chưa đăng ký?
SEC áp dụng chặn địa lý với một số sàn như Binance, đồng thời tiếp tục giám sát và cảnh báo các sàn khác.
Danh sách các sàn chưa đăng ký có thể thay đổi không?
SEC cho biết danh sách chưa đầy đủ và sẽ cập nhật khi phát hiện thêm các sàn chưa tuân thủ quy định.