Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » 1.100 người bị bắt ở Trung Quốc vì bị cáo buộc gian lận tiền điện tử

1.100 người bị bắt ở Trung Quốc vì bị cáo buộc gian lận tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
WEF issues DeFi policy ‘toolkit’—and Colombia’s already planning to use it

Cảnh sát Trung Quốc đã phá một mạng lưới gồm hơn 170 nhóm tội phạm khi họ bắt giữ 1.100 nghi phạm liên quan đến rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử, các quan chức an ninh cho biết trong một tuyên bố.

Các cá nhân bị buộc tội bị cáo buộc chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, Bộ Công an nói, mà không tiết lộ số tiền liên quan.

Số tiền thu được bất hợp pháp từ lừa đảo qua điện thoại và Internet

Tính đến thứ Tư, cảnh sát đã bắt được hơn 170 nhóm tội phạm được cho là đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp từ các vụ lừa đảo qua điện thoại và Internet.

Theo Bộ Công an, các nhóm tội phạm đã tổ chức nhân sự đăng ký trên nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử khác nhau bằng thẻ ngân hàng và thông tin cá nhân, sau đó mua và trao đổi tiền điện tử theo yêu cầu của chúng để trở thành “nông dân” giúp chúng rửa tiền.

Những kẻ rửa tiền đã tính phí hoa hồng cho khách hàng tội phạm của họ từ 1,5% đến 5% để chuyển tiền thu được bất hợp pháp thành tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.

Xem thêm:  Giới Phố Wall nhắm công ty crypto sẵn sàng IPO, không altcoin

Thu nhập bất hợp pháp cao đã thu hút một lượng lớn người tham gia và cung cấp dịch vụ cho các băng nhóm lừa đảo, giúp chúng chuyển và rửa tiền bằng cách mua và trao đổi tiền điện tử.

Các quan chức an ninh đã sử dụng điều này như một cơ hội để cảnh báo công chúng rằng số lượng tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử đang gia tăng và để nâng cao nhận thức của họ về các quy định của pháp luật và phòng ngừa để tránh trở thành đồng phạm của những kẻ lừa đảo.

Áp lực đối với tiền điện tử tiếp tục gia tăng

Trong khi đó, các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của đất nước, Huobi, OKEx và Binance là bị chặn từ các công cụ tìm kiếm internet phổ biến nhất của Trung Quốc và các nền tảng truyền thông xã hội.

Từ có thể năm nay, các ngân hàng và công ty thanh toán Trung Quốc đã bị cấm cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.

Mặc dù chính phủ đã cấm giao dịch tiền điện tử và tiếp tục tích cực thắt chặt các hạn chế của mình, mọi người vẫn có thể buôn bán trong các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) Trực tuyến.

Xem thêm:  ED25519 là gì? Tìm hiểu về chữ ký ED25519

Khi Trung Quốc tiếp tục tăng cường áp lực đối với tiền điện tử, chính phủ đang hoàn thiện tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) dự án, để lại ngày càng ít chỗ cho sự cạnh tranh.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải khuyến nghị đầu tư. Vui lòng tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi kết quả phát sinh từ quyết định đầu tư của bạn.
Đánh giá bài viết:★★★★★4,49/5(499 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Quy địnhBinanceBitcoinHuobilừa đảoOKExTrung Quốc

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

DappRadar: TVL DeFi đạt đỉnh 237 tỷ USD, ví hằng ngày giảm 22% quý 3

DappRadar: TVL DeFi đạt đỉnh 237 tỷ USD, ví hằng ngày giảm 22% quý 3

09/10/2025
Flying Tulip là gì?

Flying Tulip là gì? Nền tảng giao dịch on-chain đa chức năng

09/10/2025
Kairos Swap là gì?

Kairos Swap là gì? Giao thức on-chain tạo thị trường dự đoán lãi suất

09/10/2025
Tempo là gì?

Tempo là gì? Layer 1 chuyên biệt dành cho thanh toán

09/10/2025
YieldBasic là gì?

YieldBasic là gì? Giao thức DeFi do Michael Egorov phát triển

09/10/2025
Uganda thí điểm CBDC, dự luật Tiền Điện Tử Kenya vượt rào cản cuối

Uganda thí điểm CBDC, dự luật Tiền Điện Tử Kenya vượt rào cản cuối

09/10/2025
Lý do thật sự chu kỳ 4 năm đã chết: Arthur Hayes

Lý do thật sự chu kỳ 4 năm đã chết: Arthur Hayes

09/10/2025
Zero1 Labs là gì?

Zero1 Labs là gì? Layer 1 ứng dụng cơ chế Proof-of-Stake

09/10/2025
Chuyên gia Peter Brandt: Bitcoin sắp bứt phá nếu chưa tạo đỉnh

Chuyên gia Peter Brandt: Bitcoin sắp bứt phá nếu chưa tạo đỉnh

09/10/2025
WLFI giảm 10% khi 82 triệu USD rút vốn, mục tiêu 0,193 USD vẫn khả thi

WLFI giảm 10% khi 82 triệu USD rút vốn, mục tiêu 0,193 USD vẫn khả thi

09/10/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Binance Futures hỗ trợ mã ký tự UTF-8 cho API

13 phút trước

Leap Therapeutics huy động 58,9 triệu USD cho chiến lược tài sản số

30 phút trước

Opinion, nền dự đoán YZi Labs đầu tư, hé lộ chương trình điểm mainnet

47 phút trước

Thống đốc NHTW Pháp kêu gọi EU quản lý trực tiếp công ty crypto

1 giờ trước

IREN đào BTC phát hành 875 triệu USD trái phiếu chuyển đổi senior

1 giờ trước

Công ty QumulusAI nhận hạn mức 500 triệu USD bảo đảm bằng blockchain

2 giờ trước

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin