Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

Tin Tức » 1.100 người bị bắt ở Trung Quốc vì bị cáo buộc gian lận tiền điện tử

1.100 người bị bắt ở Trung Quốc vì bị cáo buộc gian lận tiền điện tử

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 năm trước
WEF issues DeFi policy ‘toolkit’—and Colombia’s already planning to use it

Cảnh sát Trung Quốc đã phá một mạng lưới gồm hơn 170 nhóm tội phạm khi họ bắt giữ 1.100 nghi phạm liên quan đến rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử, các quan chức an ninh cho biết trong một tuyên bố.

Các cá nhân bị buộc tội bị cáo buộc chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử, Bộ Công an nói, mà không tiết lộ số tiền liên quan.

Số tiền thu được bất hợp pháp từ lừa đảo qua điện thoại và Internet

Tính đến thứ Tư, cảnh sát đã bắt được hơn 170 nhóm tội phạm được cho là đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền bất hợp pháp từ các vụ lừa đảo qua điện thoại và Internet.

Theo Bộ Công an, các nhóm tội phạm đã tổ chức nhân sự đăng ký trên nhiều nền tảng giao dịch tiền điện tử khác nhau bằng thẻ ngân hàng và thông tin cá nhân, sau đó mua và trao đổi tiền điện tử theo yêu cầu của chúng để trở thành “nông dân” giúp chúng rửa tiền.

Những kẻ rửa tiền đã tính phí hoa hồng cho khách hàng tội phạm của họ từ 1,5% đến 5% để chuyển tiền thu được bất hợp pháp thành tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử.

Xem thêm:  Nim malware từ hacker Triều Tiên tấn công mạng Web3 và tiền điện tử

Thu nhập bất hợp pháp cao đã thu hút một lượng lớn người tham gia và cung cấp dịch vụ cho các băng nhóm lừa đảo, giúp chúng chuyển và rửa tiền bằng cách mua và trao đổi tiền điện tử.

Các quan chức an ninh đã sử dụng điều này như một cơ hội để cảnh báo công chúng rằng số lượng tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử đang gia tăng và để nâng cao nhận thức của họ về các quy định của pháp luật và phòng ngừa để tránh trở thành đồng phạm của những kẻ lừa đảo.

Áp lực đối với tiền điện tử tiếp tục gia tăng

Trong khi đó, các sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của đất nước, Huobi, OKEx và Binance là bị chặn từ các công cụ tìm kiếm internet phổ biến nhất của Trung Quốc và các nền tảng truyền thông xã hội.

Từ có thể năm nay, các ngân hàng và công ty thanh toán Trung Quốc đã bị cấm cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử.

Mặc dù chính phủ đã cấm giao dịch tiền điện tử và tiếp tục tích cực thắt chặt các hạn chế của mình, mọi người vẫn có thể buôn bán trong các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) Trực tuyến.

Xem thêm:  Chính sách thắt chặt của NY Fed được Williams khẳng định hoàn toàn phù hợp

Khi Trung Quốc tiếp tục tăng cường áp lực đối với tiền điện tử, chính phủ đang hoàn thiện tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) dự án, để lại ngày càng ít chỗ cho sự cạnh tranh.

.

Dịch bởi: tintucbitcoin.com
Đánh giá bài viết:★★★★★4,49/5(499 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Tags: #Quy địnhBinanceBitcoinHuobilừa đảoOKExTrung Quốc
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

XDC tăng 11%, khối lượng giao dịch tăng mạnh, liệu vượt 0,115 USD?

XDC tăng 11%, khối lượng giao dịch tăng mạnh, liệu vượt 0,115 USD?

30/07/2025
Bitcoin, Ethereum ETF Hoa Kỳ được SEC chấp thuận hoàn trả bằng hiện vật

Bitcoin, Ethereum ETF Hoa Kỳ được SEC chấp thuận hoàn trả bằng hiện vật

30/07/2025
MARA Holdings tăng trưởng 64 %, doanh thu quý 2 đạt 238,5 triệu USD

MARA Holdings tăng trưởng 64 %, doanh thu quý 2 đạt 238,5 triệu USD

30/07/2025
Solana, vị thế mua tăng 91%, giá SOL có duy trì trên 180 USD?

Solana, vị thế mua tăng 91%, giá SOL có duy trì trên 180 USD?

30/07/2025
Bitcoin ETF của Truth Social do Trump hậu thuẫn bị SEC hoãn quyết định

Bitcoin ETF của Truth Social do Trump hậu thuẫn bị SEC hoãn quyết định

30/07/2025
Altcoin, mùa Altcoin bắt đầu khi nào? 3 yếu tố chính cần theo dõi

Altcoin, mùa Altcoin bắt đầu khi nào? 3 yếu tố chính cần theo dõi

30/07/2025
DeRace (DERC)

Derace là gì? Thông tin chi tiết dự án Derace mới nhất

30/07/2025
DODO Exchange (DODO)

DODO Exchange là gì? Thông tin chi tiết về dự án DODO

30/07/2025
Terra (LUNA)

Terra (LUNA) là gì? Thông tin dự án Terra đầy đủ, cập nhật mới nhất

30/07/2025
Ontology (ONT)

Ontology (ONT) là gì? Toàn bộ thông tin về dự án ONT Token

30/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Bitcoin được Twenty One Capital cân nhắc cho vay USD bằng tài sản đảm bảo

1 phút trước

BlackRock ETHA tăng 1,25 triệu ETH trong tháng, sở hữu trên 3 triệu ETH

10 phút trước

NFT, Tội phạm mạng Canada bị kết án 1 năm tù vì lừa đảo NFT

15 phút trước

Ethereum phá mốc 3.800 USD, tăng 1,06% trong ngày

22 phút trước

USDC Treasury phát hành thêm 750 triệu USDC trên mạng Solana

29 phút trước

Polygon Labs thông báo cập nhật dữ liệu, blockchain Polygon không gián đoạn hoạt động

35 phút trước

Press Release

HTX ra mắt tính năng Crypto Gifts với 180.000 USDT tặng thưởng on-chain

30/07/2025
HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

HTX ra mắt mã mời tùy chỉnh, tặng giải thưởng 1 Bitcoin cho chiến dịch giới thiệu

30/07/2025
HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin