Vào ngày 20 tháng 3, một cuộc điều tra từ thám tử Blockchain ZachXBT cho thấy một nhà giao dịch đã thu về khoảng 20 triệu USD lợi nhuận bằng cách mở nhiều vị thế đòn bẩy cao trên Hyperliquid và GMX trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2025. Đây là một tâm điểm chú ý của thị trường tiền điện tử giai đoạn này.
Các giao dịch quan trọng đáng lưu ý: Nhà giao dịch có địa chỉ 0xe4d3 đã kiếm được 10 triệu USD thông qua các vị thế mua lớn với Ethereum (ETH) và Bitcoin (BTC) cùng đòn bẩy 50x, trước khi có thông báo về dự trữ tiền điện tử của Trump. Ngoài ra, nhà giao dịch 0xf3F4 đã thu về 9 triệu USD từ vị thế bán khống BTC với đòn bẩy 40x. Đáng chú ý, 0xf3F4 đã giao dịch với nhiều đối tác chính liên quan đến các nền tảng như Roobet, Binance, Gamdom và công khai lợi nhuận 20 triệu USD của mình trên các nền tảng social.
Cuộc điều tra tiết lộ rằng nhà giao dịch 0xf3F4 có liên hệ với nhiều trang web lừa đảo, và một phần trong số tiền thu được này có nguồn gốc từ các hành vi khai thác lỗ hổng xác thực đầu vào trong các trò chơi casino. Qua việc phân tích ngược lại nguồn gốc tiền, cuộc điều tra xác định rằng dòng tiền cuối cùng chảy vào tay một cá nhân tên là William Parker, trước đây gọi là Alistair Packover. Người này đã bị bắt vì nhiều vụ gian lận và cờ bạc và đã bị kết án tại Phần Lan. Cuối cùng, cuộc điều tra cho thấy William Parker đã sử dụng các phương thức bất hợp pháp để tăng giá trị vốn ban đầu từ con số sáu chữ số lên đến 20 triệu USD thông qua các giao dịch với đòn bẩy rất cao.
Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin thị trường và không thiết lập lời khuyên đầu tư.
