Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Không kết quả
Xem tất cả kết quả
Tin Tức Bitcoin - Cập Nhật Tin Tức Coin Hàng Ngày 24/7
Không kết quả
Xem tất cả kết quả

News Feed » ZachXBT tố Circle không ngăn chặn hoạt động thanh toán USDC liên quan Triều Tiên

ZachXBT tố Circle không ngăn chặn hoạt động thanh toán USDC liên quan Triều Tiên

Tin Tức Bitcoin Tác giả Tin Tức Bitcoin
4 tuần trước

Mục lục

Toggle
  • Circle và USDC: Vai trò trong hệ thống thanh toán tiền điện tử
    • Ứng dụng của USDC trong các hoạt động IT tại Bắc Triều Tiên
  • Thách thức trong việc phát hiện và ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ trên USDC
    • Các nguyên nhân gây ra sự thiếu sót trong kiểm soát giao dịch
  • Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động thanh toán tiền điện tử
    • Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động thanh toán bằng USDC

Circle và USDC được xác định là hạ tầng thanh toán chính được các nhân viên công nghệ thông tin tại Bắc Triều Tiên sử dụng, theo phân tích của chuyên gia truy vết giao dịch ZachXBT. Mặc dù các hoạt động này được cho là tuân thủ quy định, nhưng chưa có biện pháp hiệu quả nào được áp dụng để phát hiện hoặc đóng băng các giao dịch đáng ngờ. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch liên quan gần đây đã đạt đến mức cao với con số tám chữ số, tuy nhiên vấn đề này vẫn chưa nhận được sự quan tâm đáng kể trong bối cảnh chu kỳ gia tăng tội phạm qua các mạng lưới tiền điện tử hiện nay.

Circle và USDC: Vai trò trong hệ thống thanh toán tiền điện tử

Circle và USDC đóng vai trò như công cụ thanh toán quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử, cung cấp giải pháp thanh toán ổn định và minh bạch. USDC là một stablecoin được neo giá với USD Hoa Kỳ, giúp giảm thiểu biến động giá trong giao dịch. Điều này làm cho USDC trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều tổ chức và cá nhân khi thực hiện các giao dịch nhanh chóng và an toàn trên Blockchain.

Xem thêm:  Lagrange (LA) bị Binance hoãn niêm yết

Sự phổ biến của USDC không chỉ giới hạn ở thị trường phát triển mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến các khu vực có rủi ro cao và thị trường ngầm. Việc sử dụng USDC trong hoạt động thanh toán cho phép các bên liên quan tránh được sự can thiệp trực tiếp từ hệ thống ngân hàng truyền thống, tạo ra môi trường thuận lợi cho các giao dịch xuyên biên giới.

Ứng dụng của USDC trong các hoạt động IT tại Bắc Triều Tiên

Theo phân tích từ chuyên gia On-chain ZachXBT, công nghệ IT tại Bắc Triều Tiên tận dụng Circle và USDC như công cụ thanh toán chính, giúp chuyển đổi tiền kỹ thuật số một cách nhanh chóng và khó kiểm soát. Các hoạt động này không chỉ dừng lại ở việc thanh toán nội bộ mà còn mở rộng sang quy mô giao dịch lớn với số tiền lên đến hàng chục triệu USD.

Tuy nhiên, việc thiếu sót trong khâu giám sát và phát hiện các giao dịch bất thường đồng nghĩa rằng các hoạt động này dễ dàng vận hành mà ít bị gián đoạn hoặc ngăn chặn. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát việc lạm dụng tiền điện tử cho mục đích phi pháp hoặc trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Thách thức trong việc phát hiện và ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ trên USDC

Mặc dù nhiều tổ chức phát hành stablecoin như USDC tuyên bố tuân thủ các quy chuẩn AML/KYC nghiêm ngặt, thực tế cho thấy các hoạt động bất hợp pháp vẫn diễn ra dưới dạng giao dịch phức tạp và đa tầng. Các giao dịch dạng này thường được thiết kế nhằm tránh bị phát hiện nhờ sử dụng các công nghệ ẩn danh hoặc đa điểm giao dịch.

Xem thêm:  Sonic Gems phân phối thêm khoảng 30 triệu USD tiền điện tử

Điều này làm lộ ra khoảng trống trong hệ thống kiểm soát, khi không có biện pháp rõ ràng để phát hiện và phong tỏa kịp thời các Ví hoặc giao dịch có dấu hiệu rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc các hoạt động phi pháp khác. Sự thiếu hiệu quả này không chỉ gây tổn hại đến uy tín của stablecoin mà còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý và an ninh mạng cho toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử.

Các nguyên nhân gây ra sự thiếu sót trong kiểm soát giao dịch

Nguyên nhân chính nằm ở việc thanh khoản của hệ thống diễn ra nhanh và đa dạng trên nhiều nền tảng, khiến việc giám sát trở nên phức tạp và khó khăn. Bên cạnh đó, sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các bên phát hành stablecoin và cơ quan pháp luật cũng làm gia tăng thời gian phản ứng và xử lý sự việc.

Hơn nữa, tính phi tập trung và sự mở rộng liên tục của tiền điện tử tạo ra nhiều kẽ hở cho các giao dịch không minh bạch. Các tổ chức phát hành stablecoin cần tăng cường cập nhật công nghệ giám sát On-chain và phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế để hạn chế các hoạt động phi pháp.

Xem thêm:  PUMP, Cá voi nạp 7,49 triệu USDC vào HyperLiquid, mua Long 3x đòn bẩy

Tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả kiểm soát hoạt động thanh toán tiền điện tử

Việc đẩy mạnh giám sát và phát hiện các giao dịch đáng ngờ trong hệ thống thanh toán tiền điện tử là thiết yếu nhằm đảm bảo sự an toàn, minh bạch và bền vững của thị trường. Các tổ chức phát hành stablecoin cần chủ động áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn để phát hiện các mô hình giao dịch bất thường.

Bên cạnh đó, sự hợp tác giữa các nhà phát triển, sàn giao dịch tiền điện tử, cơ quan quản lý và các tổ chức tài chính quốc tế là yếu tố then chốt để xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và tuân thủ pháp luật, góp phần hạn chế các rủi ro về pháp lý và tài chính cho các bên liên quan.

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động thanh toán bằng USDC

Để kiểm soát tối ưu hoạt động thanh toán bằng USDC, các biện pháp như xác thực danh tính nghiêm ngặt, theo dõi luồng tiền và đánh giá rủi ro giao dịch cần được triển khai đồng bộ. Việc áp dụng công nghệ Blockchain phân tích nâng cao cũng giúp xác định và phong tỏa sớm các Ví liên quan đến hoạt động phi pháp.

Qua đó, hệ sinh thái tiền điện tử sẽ trở nên an toàn hơn cho các nhà đầu tư, người dùng cùng các tổ chức tài chính, đồng thời nâng cao độ tin cậy và uy tín của stablecoin trên thị trường toàn cầu.

Đánh giá bài viết:★★★★★4,64/5(155 đánh giá)

Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch, Hãy đăng ký ngay theo link:

Binance | Mexc | HTX | Coinex | Bitget | Hashkey | BydFi | BingX

Xem Tin Tức Bitcoin trên Google News
THEO DÕI TIN TỨC BITCOIN TRÊN FACEBOOK | YOUTUBE | TELEGRAM | TWITTER | DISCORD
Chia sẻTweetChia sẻ

BÀI VIẾT CÙNG DANH MỤC

Galaxy Digital bán Bitcoin bị đánh cắp? CEO CryptoQuant đặt câu hỏi lớn

26/07/2025

Fed và báo cáo phi nông nghiệp sẽ tác động thế nào đến thị trường tiền điện tử tuần tới?

26/07/2025

XRP Ripple, đồng sáng lập Chris Larsen bán 200 triệu USD, liệu có tiếp tục bán?

26/07/2025

Ethereum tăng mạnh việc unstaking, Cathie Wood giải thích nguyên nhân

26/07/2025

TinTucBitcoin Digest tổng hợp tin nổi bật về tiền điện tử trong tuần

26/07/2025

Winklevoss tố JPMorgan gây khó khăn tiếp cận tiền điện tử và ngân hàng mở

26/07/2025

Ripple CEO Brad Garlinghouse giải thích vai trò của Hidden Road trong phát triển DeFi

26/07/2025

Cá voi nạp 11,37 triệu USDC vào HyperLiquid đòn bẩy 2x mua XRP, SOL, BONK

26/07/2025

Polkadot tăng giá theo xu hướng tăng của Ethereum năm 2017

26/07/2025

XRP, Nasdaq nộp kế hoạch 50 triệu USD tích hợp XRP vào hoạt động chính

26/07/2025
Xem Thêm
Cashback Binance

Tin Nhanh

Galaxy Digital bán Bitcoin bị đánh cắp? CEO CryptoQuant đặt câu hỏi lớn

40 phút trước

Fed và báo cáo phi nông nghiệp sẽ tác động thế nào đến thị trường tiền điện tử tuần tới?

46 phút trước

XRP Ripple, đồng sáng lập Chris Larsen bán 200 triệu USD, liệu có tiếp tục bán?

53 phút trước

Ethereum tăng mạnh việc unstaking, Cathie Wood giải thích nguyên nhân

1 giờ trước

TinTucBitcoin Digest tổng hợp tin nổi bật về tiền điện tử trong tuần

1 giờ trước

Winklevoss tố JPMorgan gây khó khăn tiếp cận tiền điện tử và ngân hàng mở

1 giờ trước

Press Release

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

HTX trao thưởng 500.000 USD mừng 10 năm Ethereum cho người mới, trader và người dùng lâu năm

25/07/2025
SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

SWL Miner: Sử dụng năng lượng mới để đào, dễ dàng kiếm 5.000 USD mỗi ngày

25/07/2025
Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

Ethereum dẫn đầu đợt tăng giá tuần 15-21/7, thị trường tiền điện tử bùng nổ lợi nhuận

25/07/2025
Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

Mua Coin Bằng Thẻ Tín Dụng Dễ Dàng – Khởi Đầu Hành Trình Crypto

25/07/2025
TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

TRUMP Token chính thức ra mắt trên mạng TRON

24/07/2025
Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

Stablecoin do ngân hàng phát hành có trở thành xu hướng 2024? Cập nhật sự kiện MERGE Madrid

23/07/2025

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất hiện nay

Binance Logo Binance Tìm hiểu ngay →
Mexc Logo Mexc Tìm hiểu ngay →
Bitget Logo Bitget Tìm hiểu ngay →
Coinex Logo Coinex Tìm hiểu ngay →
HTX Logo HTX Tìm hiểu ngay →
Gate Logo Gate Tìm hiểu ngay →
Hashkey Logo Hashkey Tìm hiểu ngay →
BydFi Logo BydFi Tìm hiểu ngay →
BingX Logo BingX Tìm hiểu ngay →
  • Tin Tức
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ
Google News
Privacy Policy

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin

Không kết quả
Xem tất cả kết quả
  • Tin Tức
    • Tin tức theo CoinPedia
    • Tin Tức Bitcoin
    • Tin Tức Ethereum
    • Tin Tức Altcoin
  • Phân Tích Thị Trường
  • Coins & Tokens
  • Kiến Thức
  • Flash News
  • Press Release
  • Liên hệ

© 2019 - 2025 Tin Tức Bitcoin