Ngày 3 tháng 6, một chuyên gia điều tra giao dịch on-chain nổi tiếng đã cảnh báo về hiện tượng các nhóm hacker Bắc Triều Tiên lợi dụng cầu nối chuỗi chéo (cross-chain bridges) để rửa tiền. Khi các cầu nối này công bố các dữ liệu như “lưu lượng sử dụng”, con số đó rất có thể bị thổi phồng nhằm che giấu các hoạt động phi pháp liên quan đến tiền điện tử ăn cắp. Điều này đặt ra thách thức lớn cho việc truy vết và kiểm soát dòng tiền trong hệ sinh thái đa chuỗi.
Chuyên gia này chỉ ra rằng nguồn gốc nhiều giao dịch khả nghi gần đây liên quan trực tiếp tới các số tiền điện tử bị đánh cắp từ nền tảng Bybit. Những kẻ tấn công sử dụng kỹ thuật đa lần nhảy chuỗi (multiple on-chain jumps), nhằm làm rối loạn dòng tiền, tạo ra mạng lưới phức tạp giúp tránh được việc kiểm duyệt và rà soát địa chỉ ví. Chiêu thức này khiến các số liệu về “lưu lượng sử dụng” trên cầu nối bị thổi phồng, gây hiểu lầm về mức độ hoạt động thực sự.
Hiện tượng lợi dụng cầu nối chuỗi chéo để rửa tiền không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh tài chính của các sàn giao dịch tiền điện tử mà còn làm giảm uy tín và ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ hệ sinh thái. Đây là lời cảnh tỉnh cần thiết cho việc tăng cường giám sát on-chain và phát triển các bộ công cụ phân tích dữ liệu sâu sắc hơn nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường trong lưu chuyển tiền điện tử qua các chuỗi.
Tóm lại, các nhóm hacker Bắc Triều Tiên đang khai thác điểm yếu trong các cầu nối tài sản kỹ thuật số đa chuỗi để rửa tiền điện tử lấy được từ vụ trộm Bybit. Việc sử dụng chuỗi nhảy phức tạp làm mờ dấu vết dòng tiền, từ đó tăng giả mạo số liệu sử dụng đôi khi trở thành công cụ hợp thức hóa nguồn gốc tiền bất chính, đe dọa đến tính minh bạch và an ninh của lĩnh vực tiền điện tử toàn cầu.
