Một nhà phân tích chuyên sâu về Blockchain đã lên tiếng cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của các hành vi gian lận liên quan đến tráo đổi SIM và kỹ thuật social trong lĩnh vực tiền điện tử. Trên một nền tảng mạng social, ông nhấn mạnh rằng các quy định pháp lý ở Canada và Liên minh Châu Âu còn quá nhẹ nhàng, tạo điều kiện cho các đối tượng tội phạm dễ dàng thoát tội. Đáng chú ý, nhiều kẻ phạm tội là vị thành niên, giúp chúng tránh được mức án nghiêm khắc hơn. Điều này đồng thời khiến thông tin chi tiết của những đối tượng này được bảo vệ nghiêm ngặt, làm phức tạp công tác truy cứu trách nhiệm.
Người chuyên gia này công khai danh tính đầy đủ của các đối tượng gian lận, bất chấp độ tuổi của họ, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và cảnh báo các nhà đầu tư tiền điện tử. Tráo đổi SIM và kỹ thuật social đang trở thành một phương thức tấn công phổ biến trong không gian tiền điện tử, vì chúng giúp tội phạm chiếm đoạt quyền truy cập vào các ví số, tài khoản giao dịch và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Mức độ tổn thất tài chính do các hình thức này gây ra không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn làm suy giảm niềm tin vào hệ sinh thái tiền điện tử.
Các lỗ hổng pháp lý hiện hành cho thấy việc thiếu chế tài đủ mạnh khiến các tổ chức tội phạm dễ dàng lợi dụng để thực hiện hành vi gian lận. Việc những kẻ vi phạm đa phần là vị thành niên đã khiến các toà án áp dụng các biện pháp xử lý khoan hồng, dẫn đến hệ quả là tình trạng tái diễn các vụ việc tương tự không hề giảm. Đây là ngọn nguồn vấn đề cần cải cách nghiêm túc nhằm bảo vệ quyền lợi người dùng tiền điện tử và duy trì trật tự an toàn mạng trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Qua đó cho thấy, việc tăng cường hợp tác pháp luật quốc tế, thiết lập các quy định xử phạt chặt chẽ hơn dành cho hành vi tráo đổi SIM và kỹ thuật social là cực kỳ cấp bách. Ngoài ra, nâng cao cảnh giác và kiến thức bảo mật cho cộng đồng người dùng tiền điện tử cũng đóng vai trò then chốt để phòng tránh rủi ro từ các chiêu thức tấn công ngày càng tinh vi. Không gian tiền điện tử vốn tiềm ẩn nhiều cơ hội song cũng đầy thách thức, đòi hỏi sự cảnh giác và biện pháp bảo vệ hiệu quả từ cả phía nhà quản lý và người dùng.
